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金色觀察 | 深扒DWF:把二級市場行為包裝成投資 創始人備受質疑_區塊鏈

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Time:1900/1/1 0:00:00

金色財經記者  Jessy

DWF Labs又出手了。

近期,DWF Labs動作頻繁,就在昨天,其對外宣布又下大手筆6000萬美元與EOS的合作,表示將提供 4500 萬美元的 EOS 代幣購買協議和 1500 萬美元的承諾,用于基于 EOS 的項目以加速增長和采用。而今天,EOS宣布為 Solidity 開發人員推出以太坊虛擬機,以實現 EOS區塊鏈和以太坊區塊鏈之間的互操作性。

據不完全統計,這是DWF Labs近兩個月來第十二次至少1000萬美元級別以上的“投資”。

和傳統的幣圈投資機構最不同之處在于,DWF Labs的母公司是一個幣圈做市商。近日因DWF Labs在加密世界的高調出手,吸引了眾人目光,但其負面消息也被爆出,鏈上信息顯示,其投資數額存在水分。而深扒其創始人的履歷,也發現了不少劣跡,創始人Andrei Grachev曾涉案40億美元的加密旁氏OneCoin騙局,在其任職火幣俄羅斯期間曾做出過OneCoin的上幣承諾。據火幣內部人透露,因為能力和操守問題,火幣后不再將火幣俄羅斯授權給他。

金色財經挖礦數據播報:BTC今日全網算力上漲2.44%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:

BTC全網算力149.924EH/s,挖礦難度18.60T,目前區塊高度664558,理論收益0.00000744/T/天。

ETH全網算力304.543TH/s,挖礦難度3906.02T,目前區塊高度11591686,理論收益0.01093891/100MH/天。

BSV全網算力0.638EH/s,挖礦難度0.09T,目前區塊高度668597,理論收益0.00141120/T/天。

BCH全網算力1.674EH/s,挖礦難度0.23,目前區塊高度668913,理論收益0.00053747/T/天。[2021/1/5 16:27:18]

面對質疑,DWF Labs的執行創始人Andrei Grachev對外回應,“除了投資,我們投資會帶來額外的支持,如其還提供公關、營銷、幫著籌資等等。這也代表著DWF Labs承認了“做市商+VC”這種模式。

分析 | 金色盤面:XLM/USDT破位后回撤 注意破位驗證結果:金色盤面綜合分析:XLM/USDT在1小時上向上破位后漲至0.23USDT,目前回撤至0.21USDT附近做破位有效性確認,注意關注驗證結果。如果0.21USDT被跌破,短線將繼續走弱。[2018/8/10]

在傳統金融世界里,又做市又做投資的行為是不被允許的。但是對于項目方和DWF Labs來說,這樣的操作是雙贏。那在這場局中,誰會是輸家?

 做市?投資?還是和項目方合謀割韭菜?

 DWF Labs的“投資”很奇怪。

如果不深究,單看他在市場下跌時期的頻頻大手筆出手,以及會為所投機構提供多種服務的這種行為,是一種很傳統的風投行為。

3月11日,市場大跌。DWF的執行創始人Andrei Grachev連續發兩條Twitter表示歡迎需要投資的機構聯系他們,他們非常樂意在恐慌的時候投資,“血腥市場是入場的最佳時機,人們害怕并瘋狂出倉”

分析 | 金色盤面:市場依然處于弱勢:金色盤面綜合分析:我們通過火幣平臺漲跌幅榜,看到,目前市場依然是跌多漲少,市場人氣低迷,應該注意控制風險。[2018/8/9]

市場環境不好時多投一些低估值的項目,然后壓中一兩個項目便可。深度參與前期項目的發展,也是一些成功的風投人和機構會做的事情,如紅杉資本的創始人唐·瓦倫布不僅會進入到其投資的公司的董事會,還會積極參與塑造公司。

但如果深究其投資的項目,其投資的邏輯卻讓人迷惑。比如昨日所投的EOS,這并不是一個新項目,而且是已經沒啥炒作價值的公鏈項目。在加密貨幣的周期敘事上,其和ETC一樣都有“末日戰車”之名——在每輪的上漲行情中,其暴漲一般也就預示著行情的結束。而6000萬美元,是DWF Labs所披露的投資數額中數額最大的一筆投資。這也是EOS所接受的最大的外部投資數額。

和傳統風投機構可能只是深入介入其投資的公司不同的是,DWF Labs的這種投資,包括做市。其執行創始人Andrei Grachev在推特上承認了他們和項目的合作包括做市行為。

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國內某家知名區塊鏈領域投資機構負責人Nick(化名)告訴金色財經記者:“DWF Labs這種包裝成投資邏輯的二級做市行為本身就非常扭曲。二級交易和做市就是Trader,看漲跌,沒有價值基本面的邏輯。”他分析稱,在本質上DWF Labs是跟項目方簽訂了一些條款,比如做多期權(這樣價格越高越賺錢),以及定期拿跟現價相比打折的代幣。

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我們梳理DWF Labs所投資的項目,發現其投資了類似“CFX、ACH、MASK”等熱門項目,這都是在這輪上漲周期中漲幅靠前的項目,而這些項目的特點則更多地是靠著“消息和情緒”的助力推動上漲。在其投資中,也有代幣價格表現并不佳的項目,如“MXC、YGG”等,在今年的普漲行情中,要么就是下跌,要么就是一直保持著震蕩。

Andrei Grachev在領英上回應稱DWF Labs主要投資對象是Layer1/Layer2協議,投資目標的第二部分包括最有前途和最主流的利基市場,如GameFi、Guilds、DeFi、Web3衍生品、Web3社交平臺、AI、DAO,有時還包括meme幣,但出于風險考慮不投資NFT。

在具體的投資額上,DWF Labs很可能也存在著夸大和虛假宣傳的嫌疑。據推特網友@nay gmy查詢鏈上數據發現,在其對外公布超過1.5億投資額時,其只查詢到了6500萬美元的鏈上金額數據信息。拿這次對EOS的投資來說,其對外宣稱的是提供 4500 萬美元的 EOS 代幣購買協議和 1500 萬美元的承諾。具體的投資數額或許會和對外宣布的打個折扣。

對此Andrei Grachev在領英上回應稱“如果項目方的代幣已經上線且可交易,我們會根據解鎖時間表和鎖定期或分批進行投資。”

 不受信任的團隊

 DWF Labs的執行創始人Andrei Grachev 早年任職于有著俄羅斯京東之稱的電商平臺 Ulmart,2017 年投身加密市場,在莫斯科成立了一家名為 Crypsis Blockchain Holding 的機構, 2018 年 5 月加入俄羅斯加密經濟學、人工智能和區塊鏈協會并擔任交易副主管,2018 年 9 月出任 Huobi Russia CEO,同年 12 月加入 DWF。2019年,有俄羅斯媒體爆料其在涉案 40 億美元的加密貨幣龐氏騙局 OneCoin 有關聯。

而據火幣內部人士爆料,因為能力和操守問題,火幣后就不再將火幣俄羅斯授權給Andrei Grachev 。

離開火幣之后,其于2021年創辦了一家由做市商 VRM孵化的加密資產市場整體提供流動性的暗池平臺——Black Ocean,這是做市商 VRM孵化的項目。其項目一般,其代幣Fly從上線至今已暴跌99%。

而類似現在做市+VC的做法,早在“Black Ocean”階段就已經存在,根據公開報道顯示,在2021年,Black Ocean曾經投資了一個Slash World的加密社交平臺,而在該平臺上,將使用Black Ocean 的流動暗池解決方案。

Nick表示,DWF Labs的這種行為在幣圈的機構中不算特別過分。對于項目方和做市方都算是雙贏,有人愿意提供資金抄底,項目方肯定愿意配合。但是可以預見的是其目的就是割韭菜。從完善區塊鏈建設的角度來說是非常負面的,如果在傳統金融領域這么做,是違法的。區塊鏈二級市場的如果一直這樣野路子操作則無法被主流所信任。

金色財經 善歐巴

Chainlink預言機

金色早8點

白話區塊鏈

Odaily星球日報

Arcane Labs

深潮TechFlow

歐科云鏈

BTCStudy

MarsBit

Tags:區塊鏈ABSLABSACH區塊鏈運用的技術中不包括哪一項ShibAI LabsSTFU LabsMACH幣

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