OKEx法幣交易規則_數字資產

尊敬的OKEx用戶：

為了規范OTC市場的交易行為，建立更安全、規范的交易環境，更新OKEx法幣交易區交易規則如下：

注：本規則自發布之日起生效，并將不定期進行完善或修改，完善或修改后的新規則自更新之日起生效

所有用戶應遵守反洗錢原則：

用戶應嚴格遵循平臺對用戶身份及賬戶的實名認證管理要求，確保在平臺上使用的相關賬號均系本人合法注冊、使用；用戶在觸發本平臺的反洗錢風控預警時，應積極配合平臺要求的反洗錢核實工作，并積極協助提供相關的風控舉證材料。買方用戶須知：

請在賣家規定的付款時間內完成付款，然后點擊“我已付款”按鈕。因為賣方未提供有效支付方式，導致系統記錄買方取消訂單，影響到買方完成率的，可以聯系平臺官方客服，變更為賣方責任。請勿在未完成付款或不付款的情況下點擊“我已付款”，該行為屬于惡意支付，如出現此類情況有可能會造成您的賬戶部分功能被限制。必須使用您本人的實名賬戶進行付款。必須選擇實時到賬的付款方式，例如支付寶轉支付寶、微信錢包轉微信錢包、銀行實時匯款等。超過5萬以上的匯款請分批支付，以確保到款的及時性。轉賬付款時不得備注任何信息，如“數字貨幣、BTC、USDT、OKEX、訂單號、請放幣”等信息。不得使用任何程序或腳本秒掉明顯價格有誤的委托單，我們會根據損失情況由客服介入酌情處理。平臺為保護弱者利益，若協商未果，客服可根據實際情況直接取消訂單。進行中的訂單對應的數字貨幣資產會鎖定在平臺；如您轉賬完成，并已點擊“我已付款”，賣家未及時放幣，則您可選擇通過問題反饋進行申訴，如您完全符合以上操作，且提供相關合法憑證，我們會在1小時內進行仲裁處理，并判定資產屬于買家。禁止未經他人同意，以向他人銀行卡、支付寶、微信賬戶里進行小額匯款等方式進行試卡。賣方用戶須知：

TokenPocket已支持基于波場鏈發行的ETH（TRC20-ETH)的充提:據最新消息，TokenPocket錢包已經支持基于波場鏈發行的ETH（TRC20-ETH)的充值及提現。據悉，2020年11月22日，JUST團隊宣布發行基于波場TRC20協議開發的ETH（TRC20-ETH)，與ETH 1:1進行兌換，各大交易所和錢包正在陸續支持。波場具有轉賬速度快、低手續費、高吞吐量等特點，可極大程度增強以太坊、比特幣的用戶體驗。[2021/2/1 18:36:09]

在開啟收款賬戶前請及時進行收付款測試，如果買家按照頁面顯示收款賬戶進行付款，您在收到買方全額付款，核對無誤后，應在10分鐘內完成放幣。買方付款賬戶與平臺實名信息不一致時，賣方可直接要求取消訂單并在收到付款后的24小時內完成退款。未經買方同意，不得要求買家/客服取消訂單。當您有委托單或者訂單存在時，請保持聯系方式為暢通狀態，如不在線請及時撤銷相關交易，否則平臺客服介入訂單30分鐘內采取任何方式聯系不到的，客服有權限制賬戶部分功能并撤銷當前委托單。異常交易行為及平臺處理措施：

買方異常

平臺處理措施

1.訂單創建后，買方自主取消訂單

當天自主及超時取消達到3次后，系統將自動限制買方當天的法幣交易，并會降低買方完成率

2.訂單創建后，因付款超時而系統自動取消訂單

當天超時及自主取消達到3次后，系統將自動限制買方當天的法幣交易，并會降低買方完成率

3.未付款的情況下，點擊“我已付款”

賣方有權要求取消此筆訂單，買方當日被投訴達到1次，系統將自動限制買方賬戶部分功能

TokenInsight CEO Matt：比特幣已經在向黃金的方向發展:5月30日，算力之巔超算產業峰會在成都召開，TokenInsight CEO Matt表示，比特幣已經在向黃金的方向發展。美國70%的機構投資者和國內50%的機構投資者有意愿配置比特幣。此外，美國千禧一代的養老金賬戶中，有1.84%已經配置了比特幣。這個圈子人們應該看到積極的一面，不能看到悲觀的一面。[2020/5/30]

4.未按照賣方訂單詳情頁面顯示且在平臺綁定的收款賬戶進行付款

1）若收款賬戶非賣方賬戶，賣家有權要求取消訂單，數字資產歸還給賣方，買方自行承擔轉錯款的風險；2）若收款賬戶為賣方賬戶，但由于賬戶已凍結導致資金無法轉出的，在賣方賬戶押金范圍內，客服可優先取消訂單，待收款賬戶解凍后24小時內退還資金

5.賣方在訂單生成后解綁收款賬戶，導致買方點擊“我已付款”時的收款賬戶與實際收款賬戶不一致的

賣方不得以收款賬戶未開啟/未綁定為由拒絕放幣，否則客服有權限制賣方賬戶部分功能并強制完成放幣

6.未付款的情況下，優先點擊“我已付款”，再進行支付

賣方有權選擇繼續成交或者退款后取消訂單。

1）如賣方選擇成交，賣方用戶需要在收到全部付款的10分鐘內完成放幣；

2）如賣方選擇取消訂單，賣方應在訂單申訴后1小時內完成退款，數字資產歸還給賣方

7.未使用與平臺賬戶實名一致的支付賬戶付款

1）賣方有權直接拒絕成交，賣方可在收到付款后的24小時內完成退款，數字資產歸還給賣方；

現場 | TokenGazer 范宏達：區塊鏈基礎設施落地存在較多限制 實現三方面平衡才能更好發揮價值:今天在杭州舉行的以“區塊鏈落地場景與應用現狀”為主題的金色沙龍上，TokenGazer CEO范宏達在區塊鏈落地應用沙龍上提出，目前區塊鏈基礎設施在邏輯深度，數據處理量，外部交互等諸多方面還有非常多的限制，直接和協議層交互的web3.js無法實現較復雜的業務邏輯，而中心化的微服務則需要更多的信任。因此區塊鏈應用在落地時需要通過全棧路線在最小化信任程度，業務邏輯復雜度和性能三者間取得合適的平衡，才能在滿足客戶業務需求的同時發揮區塊鏈的價值。[2019/9/26]

2）使用企業賬戶付款屬于非實名支付。買方一經投訴，客服有權限制買方賬戶48小時，買方因此類情況被投訴達到3次，系統將永久限制買方賬戶法幣交易部分功能

3）使用支付寶轉銀行卡或微信轉銀行卡等方式導致賣家無法查看付款人實名信息的，平臺客服有權要求買家配合提供證明付款賬戶實名信息的資料，否則客服有權限制買方賬戶部分功能

8.在訂單規定的付款時間內付款，訂單被取消：

買方已完成所有付款，訂單被買方主動取消或被系統超時取消；

買方完成部分付款，但訂單被買方主動取消或被系統超時取消

訂單被買方主動取消以及訂單被系統超時取消的，賣方有權選擇繼續成交或者退款不成交。

1）如賣方選擇成交，買賣雙方應在平臺重新下單，賣方在收到全部款項后，需要在10分鐘內完成放幣；

2）如賣方選擇取消訂單，則賣方需在訂單申訴后1小時內完成退款，數字資產歸還給賣方

公告 | OKEx將于7月19日交割合約后下線一次強平模式:據OKEx官方公告，OKEx決定于2019年7月19日下午交割結算后，下線一次強平模式。屆時，所有老模式持倉用戶將默認切換至梯度保證金模式。模式切換后維持保證金率可能發生變化，仍在老模式下持倉的用戶需通過主動切換、提前平倉或減倉的方式規避風險。[2019/7/10]

9.如分開付款，未完成所有轉款的情況下，優先點擊“我已付款”，再繼續完成付款。

1）所有付款均在訂單規定的付款時間內完成的，賣家應繼續完成訂單

2）所有付款未能在訂單規定時間內完成的，賣方有權選擇繼續成交或者退款后取消訂單：如賣方選擇繼續成交，賣方應在收到所有付款核實無誤后10分鐘內完成放幣；如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后1小時內完成退款，數字資產歸還給賣方

10.付款金額與訂單金額不符

1）付款金額大于訂單金額的，訂單成交，賣家應于收到款項后30分鐘內退還多余部分款項

2）付款金額小于訂單金額的，賣方有權選擇繼續成交或者退款后要求取消訂單：如賣方選擇繼續成交，有權按實際訂單金額進行成交，并完成此訂單；如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方

11.買方點擊“我已付款”后，賣方1小時內未收到付款

1）除買方付款方式已事先獲得賣方同意的，否則賣方有權選擇繼續成交或退款后取消訂單：如賣方選擇成交，賣方需要在收到付款并核實無誤后10分鐘內完成放幣；如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方

獨家 | Topfund總裁劉思宇：token fund隨便投資項目就能翻倍的牛市已經過去:Topfund總裁劉思宇在接受金色財經獨家采訪時表示，token fund隨便投資項目就能翻倍的牛市已經過去，投資項目的風險增大，回報周期拉長，不確定性增加很大。現在投資區塊鏈項目需要真正去尋找能夠穿越熊市的區塊鏈項目。目前，有持續賺錢能力的大多還是二級量化能力強的基金。[2018/8/22]

2）賣方是認證商家的，申訴后10分鐘內客服無法聯系上買方，經核實賣方未收到款，在委托單發布方保證金范圍內客服可以優先取消訂單

12.使用未經賣方同意的非實時到賬方式支付訂單的

賣方有權選擇繼續成交或退款后要求取消訂單：

1）如賣方選擇成交，賣方需要在收到付款并核實無誤后10分鐘內完成放幣；

2）如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方

13.因買方付款導致賣方收款賬戶異常

1）買方無法提供賬戶正常證明的，賣方應在收款賬戶轉至正常后，24小時內完成退款，完成退款后平臺取消訂單

2）買方能提供賬戶正常證明的，在核實買方賬戶無異常后，訂單成交，數字資產應交付買方

注：賣方為平臺認證商家的，在保證金范圍內，數字資產可立即歸還給賣方，賣方應在收款賬戶轉至正常后，24小時內完成退款

14.付款時備注：類似”數字貨幣、BTC、比特幣、OKEx、訂單號、請放幣“等字樣的

賣方有權選擇繼續成交或退款取消訂單：

1）如賣方選擇成交，賣方應在收到付款后的10分鐘內完成放幣；

2）如賣方選擇退款不成交，此訂單取消，數字資產歸還給賣方，賣方在收到付款后1小時內完成退款；如賣方收款賬戶因此被凍結，按上述第13條措施處理

15.CNY交易區委托單發布方不提供有效的中國國內收付款方式

一經發現，客服有權限制委托單發布者賬戶的部分功能，此類問題連續出現三次，將直接解除認證商家身份并永久限制法幣交易部分功能

注：

1）本規則涉及賣方退款或放幣，而賣家未按時完成操作的，客服有權限制賣方賬戶部分功能2）本規則涉及退款的，平臺客服有權協調交易雙方，并由平臺客服指定收款方其他實名收款賬戶

　

賣方異常

平臺處理措施

1.賣方所提供的收款賬戶出現異常導致無法完成付款

買方有權選擇繼續成交或取消訂單：

1）如買方選擇成交，確認買方已在訂單規定的時間內全額付款后，賣家應在收到付款后10分鐘內完成放幣

2）如買方選擇取消訂單的，賣方完成退款后數字資產歸還給賣方

2.因賣方未及時提供有效的收款方式，買方無法完成付款，導致訂單取消

因賣方不提供收款方式，此訂單無法成交，平臺在處理申訴時，可以直接取消訂單，并對賣方用戶做處罰，平臺取消訂單不計買方當天取消次數；賣方因此被投訴達到2次，系統將限制賣方賬戶部分功能

3.買方付款賬戶信息與平臺實名信息不一致，未拒絕成交的

1）由此引發的風險，由賣方自行承擔2）因此而被投訴的，系統將限制賣方賬戶部分功能

4.買方全額付款后標記“我已付款”，賣方收到買方全額付款后，未在20分鐘內完成放幣

買方有權選擇繼續成交或退款取消訂單后：1）如買方選擇成交，平臺客服將判定資產屬于買方；2）如買方要求退款后取消訂單，賣方應在30分鐘內完成退款注：賣方不配合退款的，客服有權限制賣方賬戶部分功能

5.開啟螞蟻花唄等會收取手續費的收款方式，導致造成損失的

由此產生的手續費由賣方承擔，請賣方及時核實支持的收款方式

6.收到用戶錯付款、多付款

收款方應在1個工作日內配合完成退款，否則客服有權限制收款方賬號部分功能

觸發風控異常

平臺處理措施

1.當用戶被風控系統檢測到異常，用戶明確拒絕或不積極配合完成平臺風控要求的反洗錢核查工作

平臺將有權選擇直接認定為此賬戶異常，并對此采取包括但不限于上調用戶風險等級、直接凍結此類用戶的賬戶及關聯賬戶直至用戶配合提供的風控舉證材料通過平臺的風控審核

2.當用戶被平臺風控核實出有涉嫌詐騙、提幣至各類高危平臺或其他高風險資產轉移行為

平臺將視情況有權選擇直接凍結或限制此類用戶賬戶及關聯賬號賬戶的法幣交易、提幣，甚至禁用賬號所有權限

3、賬戶非本人使用或為他人非法代買幣：當用戶被平臺風控核實出賬戶存在非法出售、出借、租賃自身賬戶為他人使用的情況，或存在為他人非法代買幣的行為風險提醒：請注意自身信息安全，避免被他人利用進行犯罪行為

平臺將有權選擇包括但不限于暫時或永久限制法幣交易、延遲提幣、限制提幣或直接凍結此類用戶的賬戶及關聯賬戶等某項或多項措施

4.利用平臺其他用戶測卡：用戶在訂單未發生的情況下向平臺其他用戶小額打款，且無法合理解釋該行為時

平臺將有權選擇包括但不限于暫時或永久限制法幣交易、延遲提幣、限制提幣或直接凍結此類用戶的賬戶及關聯賬戶等某項或多項措施

5.接收或引入來源不合法的數字資產或資金：當用戶明知或據合理常識判斷可推知在其他平臺/微信群/QQ群收到的幣來或資金來源非法時，但仍無視風險并直接將該黑幣/黑錢流入到本平臺其它用戶的賬戶

平臺將有權選擇包括但不限于暫時或永久限制法幣交易、延遲提幣、限制提幣或直接凍結此類用戶的賬戶及關聯賬戶等某項或多項措施

6.被認定洗錢的用戶：當用戶被風控系統檢測或風控工作人員核實，用戶直接參與或協助洗黑錢等犯罪行為

平臺將直接永久限制此類用戶的賬戶及關聯賬戶全部功能，并永久凍結賬戶所有資產

7.被司法凍結：當用戶賬戶被司法機構要求凍結時

平臺將嚴格按照司法機構出示的司法函件對用戶賬戶進行凍結。當凍結期滿，司法機構需出示續凍函方可繼續凍結。凍結期間，用戶向本平臺申請解凍無效，請聯系凍結機構協調

8.被司法調證：用戶被司法機構要求調取本平臺賬戶資料，包括但不限于：司法調證、咨詢等形式

平臺將視情況限制此類用戶的賬戶及關聯賬戶的部分功能

注：在交易過程中出現任何糾紛，平臺客服擁有最終仲裁權

OKEx將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務！

OKEx團隊

2019年10月25日

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