從八大指標分析怎樣的交易所最安全_TUA

縱觀數字貨幣交易所的發展史，幾乎所有安全事件都是由交易所系統安全不足導致的。比如系統被黑客入侵、各種服務器中斷等最終造成用戶資產損失甚至倒閉破產。

最著名的案例莫過于2014年世界最大的比特幣交易所Mt.Gox破產事件，Mt.Gox就是因為技術漏洞被黑客盜走了用戶近75萬枚的比特幣以及交易所10萬枚的比特幣，價值在當時約4.35億美元，占全球比特幣總量的7%，Mt.Gox的破產引發市場動蕩，比特幣價格應聲下跌36%，不少人從此逃離加密行業。

那么如何判斷一個交易所是否安全靠譜呢？

鏈塔曾在《全球數字貨幣交易所TOP20安全性評級》報告中將交易所安全的評判分為八個指標，每項指標依據重要性的不同分為四級，賦予不同的權重。

加州監管機構：Maxpread Technologies和Harvest Keeper出售未經許可的證券并誤導投資者:金色財經報道，美國加州監管機構表示，Maxpread Technologies和Harvest Keeper出售未經許可的證券并誤導投資者，聲稱他們將通過使用人工智能交易加密貨幣來產生巨額回報。[2023/8/5 16:20:34]

其中，系統安全權重占比為20%，賬戶信息安全占15%，上幣標的安全占15%，交易所硬件設備占15%，登陸安全占10%，杠桿倍數占10%，風控能力占10%，其他因素占5%。

我們下面就來逐個分析：

Paxos銷毀近7000萬枚BUSD:金色財經報道，據whale-alert披露，Paxos Treasury已于北京時間今日11:33分在以太坊區塊鏈銷毀了69,112,239枚BUSD（約合69,105,328美元）。另據coingecko數據顯示，BUSD今日短時跌至0.97美元，當前市值約為156.2億美元，過去一個月縮水超20億美元。[2023/1/26 11:30:52]

指標一：系統安全

在這八項指標中，系統安全所占比重是最大的，因為系統安全不足很可能會引發黑客攻擊，而黑客攻擊將使投資者和交易所面臨巨大的損失，一旦損失無法挽回，兌付危機在所難免，進而引發強監管，整個行業都會面臨壓力。Bituan幣團交易所之所以受到用戶青睞，最大的原因就是因為成立兩年多來從未發生過盜幣事件。

報告：香港、新加坡的高凈值人士都已轉向數字資產:金色財經報道，根據畢馬威中國和Aspen Digital周一發布的一項聯合研究，來自香港和新加坡的大多數家族辦公室和高凈值人士 (HNWI) 都已轉向數字資產，擺脫了過去兩年市場動蕩的影響。其中約 58% 的人正在投資數字資產，而 34%的人正在準備進入這個市場。在這兩個城市的 30 家家族辦公室和富裕人士中，超過 60% 的資產管理規模從1000萬美元到5億美元不等。

其中，比特幣和以太坊是最常投資的資產，而NFT和DeFi在受訪者中的興趣增長最快。[2022/10/24 16:36:57]

指標二、三：賬戶信息安全和登錄安全

賬戶安全和登陸安全指用戶賬戶信息及資產因交易所相關原因造成泄漏或損失，如登陸驗證后臺邏輯算法被破解、用戶賬戶信息被泄漏、資產被盜等。

要想杜絕盜幣事件的發生，除了完善的風控機制之外還需要牢固的經營價值觀。如Bituan幣團強調用戶的資產安全是第一位，任何管理者都沒有權限操作用戶信息及挪用用戶資產。

指標四：上幣標的安全

上幣標的安全指交易所在篩選和審批上幣標的的時候應該謹慎審核，避免因上幣標的出現漏洞而造成安全事件。主要表現在交易所已上幣種出現漏洞的次數多少。

指標五：交易所硬件設備

交易所硬件設備安全指交易所在提供服務中所需的硬件設備是否滿足用戶需求，如服務器宕機次數、卡頓次數和時長等。

事實上，因為極端行情交易量驟增導致的交易系統宕機事件，不管是傳統證券交易所紐交所、納斯達克和芝商所，還是全球頭部數字資產交易所，也都經歷過。這主要取決于交易系統的吞吐量極限。吞吐量極限越大，越不容易發生網絡延遲。像Bituan幣團這樣的一線交易所，撮合交易系統能達到1000萬單/秒，目前已經是業內最高水準。

因此判斷一家交易所是否安全，可以看看它宕機頻率。宕機越頻繁說明吞吐量越小，技術越不成熟。

指標六：杠桿倍數

杠桿倍數體現了交易所對用戶一定程度上的導向性，也對交易所提供的服務提出了更嚴格的要求，同時要求相應的風險管理能力。

指標七：風控能力

這里的風控能力是指交易所應對可能出現風險的應對處理。

一個成熟的交易所不僅要做好各種前期的風險預案工作，在發生突發事件時，也必須要采取及時有效的措施解決問題、安撫用戶情緒。

指標七：其他因素

其他各種可能造成交易所出現安全事件的要素。

對數字資產的投資者來說，資產安全是首先要考慮的問題，而在當前監管缺失、黑客頻出的大環境下，選擇一個靠譜的交易所是投資者在進行交易所之前的頭等大事，相信通過以上八個方面的安全指標應該能排除掉不少存在安全隱患的交易所。

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