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涉嫌證券欺詐的金融科技公司 Longfin 已被勒令向投資者償還 2.23 億美元_加密貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈聞消息,曼哈頓聯邦法官裁定,金融科技公司Longfin必須就涉嫌證券欺詐向投資者償還2.23億美元外加利息。Longfin現已倒閉,此前曾收購了一家估值偏低的加密公司,隨后股價在2017年飆升了1000%,并在2017年進行了2700萬美元的IPO。據鏈聞此前報道,美國SEC曾對Longfin及其首席執行官VenkataMeenavalli提出指控,稱該公司偽造其收入并以欺詐手段將該公司納入了納斯達克交易所。Longfin和Meenavalli在向SEC提交的文件中虛假地聲稱該公司主要在美國管理和經營公司業務,從而獲得了A規則的發行資格,但實際上其資產和管理仍是離岸的。且該公司及其CEO還向內部人士和附屬公司分發了40萬股股票,但并未實際出售這些股票,只是為了達到納斯達克上市標準。

阿根廷拘留兩名涉嫌加密貨幣騙局人員:據官方消息,隨著加密貨幣成為整個阿根廷的熱門話題,當地政府在新冠病導致的危機和高通脹水平下追捕虛擬貨幣詐騙者。阿根廷聯邦警察拘留了兩名涉嫌在北部某省運作的名為Intense Live的加密貨幣騙局成員。根據Infobae的說法,Intense Live已經進入了阿根廷當局的視野,因為他們已經在3月份在圣尼古拉斯逮捕了8名與該假公司有關的人。此外,在2020年底,阿根廷科爾多瓦市的復雜犯罪檢察官辦公室下令逮捕與Onecoin龐氏騙局有關的12人。[2021/5/21 22:29:22]

印度執法局逮捕一名涉嫌參與在線賭博詐騙的加密交易員:印度執法局(Enforcement Directorate,簡稱ED)逮捕了涉嫌參與一個網上賭博詐騙和價值超110億盧比的國際“哈瓦拉”(hawala)交易的加密交易員。被告已被確認為Naisar Kothari,他將在12月13日至22日期間被拘留,以接受與洗錢案有關的問詢。對Linkyun Technology Private Limited、Dokypay Private Limited等公司的調查是基于海得拉巴登記的一份FIR文件,根據一名受害者的投訴,他聲稱自己因投資一個應用程序而損失資金。ED表示,隨后的調查顯示,這些公司除了向印度被禁的應用程序提供支付聚合轉售服務外,還從事國際hawala和非法活動。(The HHindu)[2020/12/12 14:59:53]

動態 | 日本國稅局要求交易所提供有關涉嫌逃稅的客戶信息:據CCN報道,日本政府正試圖采取措施,防止加密貨幣交易商和投資者逃避對這些資產交易產生的收入征稅。根據 The Mainichi的說法,國家稅務局(NTA)有權要求加密貨幣交易所提供有關涉嫌逃稅的客戶的信息。[2018/12/4]

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比特幣交易
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幣圈陳生:7.31比特幣高位震蕩上行 后市需耐心等待_比特幣

幣圈陳生:7.31比特幣高位震蕩上行后市需耐心等待操作不在于多,而在于精準,利潤不在于準確率,而在于盈虧比,當你真正弄明白二者之間的關系,你將真正開始學習投資.

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鏈聞消息,區塊鏈體育平臺Chiliz宣布已獲得一項由愛沙尼亞金融情報部門頒發的運營牌照,允許其提供虛擬貨幣/法幣兌換服務和錢包托管服務,FIU是負責為該國加密企業頒發牌照的機構.

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你的電腦曾經可能就是一臺印鈔機,這并不是天方夜談,如果在2009年比特幣誕生之初就可以意識到比特幣的價值,并且用自己的電腦就可以輕易的挖到很多比特幣.

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