涉嫌證券欺詐的金融科技公司 Longfin 已被勒令向投資者償還 2.23 億美元_加密貨幣

鏈聞消息，曼哈頓聯邦法官裁定，金融科技公司Longfin必須就涉嫌證券欺詐向投資者償還2.23億美元外加利息。Longfin現已倒閉，此前曾收購了一家估值偏低的加密公司，隨后股價在2017年飆升了1000%，并在2017年進行了2700萬美元的IPO。據鏈聞此前報道，美國SEC曾對Longfin及其首席執行官VenkataMeenavalli提出指控，稱該公司偽造其收入并以欺詐手段將該公司納入了納斯達克交易所。Longfin和Meenavalli在向SEC提交的文件中虛假地聲稱該公司主要在美國管理和經營公司業務，從而獲得了A規則的發行資格，但實際上其資產和管理仍是離岸的。且該公司及其CEO還向內部人士和附屬公司分發了40萬股股票，但并未實際出售這些股票，只是為了達到納斯達克上市標準。

阿根廷拘留兩名涉嫌加密貨幣騙局人員:據官方消息，隨著加密貨幣成為整個阿根廷的熱門話題，當地政府在新冠病導致的危機和高通脹水平下追捕虛擬貨幣詐騙者。阿根廷聯邦警察拘留了兩名涉嫌在北部某省運作的名為Intense Live的加密貨幣騙局成員。根據Infobae的說法，Intense Live已經進入了阿根廷當局的視野，因為他們已經在3月份在圣尼古拉斯逮捕了8名與該假公司有關的人。此外，在2020年底，阿根廷科爾多瓦市的復雜犯罪檢察官辦公室下令逮捕與Onecoin龐氏騙局有關的12人。[2021/5/21 22:29:22]

印度執法局逮捕一名涉嫌參與在線賭博詐騙的加密交易員:印度執法局（Enforcement Directorate，簡稱ED）逮捕了涉嫌參與一個網上賭博詐騙和價值超110億盧比的國際“哈瓦拉”（hawala）交易的加密交易員。被告已被確認為Naisar Kothari，他將在12月13日至22日期間被拘留，以接受與洗錢案有關的問詢。對Linkyun Technology Private Limited、Dokypay Private Limited等公司的調查是基于海得拉巴登記的一份FIR文件，根據一名受害者的投訴，他聲稱自己因投資一個應用程序而損失資金。ED表示，隨后的調查顯示，這些公司除了向印度被禁的應用程序提供支付聚合轉售服務外，還從事國際hawala和非法活動。（The HHindu）[2020/12/12 14:59:53]

動態 | 日本國稅局要求交易所提供有關涉嫌逃稅的客戶信息:據CCN報道，日本政府正試圖采取措施，防止加密貨幣交易商和投資者逃避對這些資產交易產生的收入征稅。根據 The Mainichi的說法，國家稅務局（NTA）有權要求加密貨幣交易所提供有關涉嫌逃稅的客戶的信息。[2018/12/4]

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