金色前哨 | 美國聯邦法院：根據華盛頓法律應將比特幣定義為貨幣_比特幣

當地時間7月24日，美國聯邦法院表示，被稱為比特幣的虛擬貨幣是華盛頓特區《貨幣傳輸法》所涵蓋的一種“貨幣”。

法院周五拒絕駁回針對地下比特幣交易平臺的運營商LarryDeanHarmon的刑事指控。根據華盛頓特區法律，Harmon被指控經營無牌匯款業務，同時還根據聯邦法律被指控洗錢。

據今年2月份消息，Harmon是加密錢包提供商DropBit的首席執行官，因涉嫌為暗網交易洗錢3.11億美元而被起訴。報道稱，Harmon被指控通過暗網市場AlphaBay銷售，該市場于2017年被聯邦當局關閉，曾是芬太尼和的主要來源地。在2014年至2017年期間，Harmon通過他名為Helix的混合服務洗錢至少354,468枚比特幣(當時價值超過3.11億美元)。按目前的價格計算，這些比特幣價值近34億美元。

金色晨訊 | CBOE撤回掛牌交易Vaneck比特幣ETF的申請 英國FCA計劃監管證券型代幣及穩定幣:1.VanEck首席執行官：美國政府關閉使比特幣ETF談判脫軌。

2.芝加哥期權交易所（CBOE）撤回掛牌交易Vaneck比特幣ETF的申請。

3.意大利參議院批準區塊鏈相關修正案草案。

4.英國FCA計劃監管證券型代幣及穩定幣。

5.荷蘭銀行推出加密貨幣存儲工具“Wallie”。

6.瑞士央行行長：瑞郎不會被數字貨幣取代。

7.美國政府正式將州際在線賭博定為非法 或將影響加密投注平臺。

8.IBM首席執行官：過度監管會傷害整個數字經濟。

9.美國賓夕法尼亞州銀行和證券部否認加密貨幣是貨幣。[2019/1/24]

據悉，Harmon在2019年被聯邦大陪審團起訴。他將自己的平臺描繪成用于剝離比特幣與非法交易的任何聯系的服務。Harmon試圖駁回有關非法貨幣傳輸的主張。他辯稱，根據《貨幣傳輸法》，比特幣不是“貨幣”，并且他的平臺不是美國法典下的“貨幣傳輸業務”。

行情 | 金色熱搜榜：USDT排名激增 ONT居于末位:根據金色財經獨家數據顯示，在過去24小時內，USDT的搜索度登入榜單，位列第四；ONT從第三跌至第十，排名變化較大。

具體前十名單如下：BTC、EOS、ETH、USDT、ETC、ADA、PAI、QTUM、XRP、ONT。[2018/8/9]

聯邦法院首席法官BerylA.Howell對華盛頓特區地方法院表示：“貨幣通常是一種交換手段、付款方式或價值儲存方式。比特幣就是這樣的東西。”法院稱，即使沒有嚴格定義“貨幣”，華盛頓特區法律也采用了這一含義。

金色獨家 中倫律師事務所合伙人于魯平：任何沒有實體項目所支持的虛擬產品都是空洞的:今日，就前央行行長周小川得發言，金色財經獨家采訪中倫律師事務所合伙人、中央財經大學博士后于魯平，于魯平表示：所謂純粹炒作性的數字類、加密類的產品實際上是脫離實體，沒有任何產業支持以及資產保障的產品。這類產品不能算作是虛擬商品或者虛擬資產，除了概念炒作以外沒有任何實際價值。任何沒有實體項目所支持的虛擬產品無論其外觀包裝如何豐富，其本質都是空洞的，有可能成為各種經濟犯罪的載體。

在金融創新的當下，各種新概念新技術層出不同，數字經濟、數字資產等概念也被頻頻提起，漸入人心。與此同時，我們應該理性的看到，對這些概念本身的相關理論研究才剛剛起步，眾多商業模式亟待檢驗，很多監管方式尚需實踐。對所謂虛擬產品風險的最基本判斷應當是拋開華麗的炒作包裝而探究其商業實體。而監管的重要設計思路之一應當是通過對規則和制度的有效創設，將當下的虛擬產品概念和實體項目進行硬連接，即將金融創新和實體經濟進行價值銜接。

與此同時，也要充分發揮市場的有效配置作用和價值甄別作用，用優質項目驅逐偽劣項目。目前，即便我們有可能通過技術創新了交易的形式，也并沒有改變交易的本質。沒有脫離實體應用而存在的技術創新，也不會有脫離實體經濟而存在金融產品。[2018/6/14]

此外，法院還否決了Harmon有關希望釋放政府扣押的160枚比特幣的動議。首席法官的命令稱，其平臺上涉及的所有資金也極有可能涉嫌販共謀，從而使其應該被沒收。

對此，加密貨幣公共政策智囊機構CoinCenter的通信主管NeerajAgrawal表示，聯邦法院的評論意味著，“在華盛頓特區的貨幣傳輸許可中，比特幣被視為貨幣，僅此而已。”

此前在2013年，美國地方法院法官AmosL.Mazzant也曾做出類似判決。其簽署的一份文件詳細說明了美國證券交易委員會針對比特幣儲蓄與信托公司的創始人和運營商TrendonShavers的案件。

據悉，Shavers承諾每天1％的利息，誘使投資者投資BTCST，使投資者損失了總計263,104枚BTC。

SEC聲稱Shavers欺騙了投資者，并且BTCST投資被分類為證券，這是《聯邦證券法》所定義的。然而，Shavers認為BTCST投資不是證券，因為比特幣不是貨幣，也不是美國當局監管的任何內容。

法院文件指出：“比特幣是一種貨幣或貨幣形式，且投資者希望投資于提供了貨幣/金錢投資的BTCST。”這使得SEC可以對龐氏騙局的運營商TrendonShavers提起訴訟。

本文部分內容編譯自BloombergLaw

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