部網安局：投資被騙心不甘 再騙他人來買單？_區塊鏈

“礦機挖鏈幣，圓您富豪夢”

“投資幾千元，讓您輕松當礦主”

“礦機一響，黃金萬兩”

這些蹭著“區塊鏈”科技熱點

極具誘惑性的廣告詞

是否讓你目眩神迷，怦然心動

40來歲的楊某，家住江蘇省連云港市灌云縣，平時喜歡研究搗鼓些新鮮事物，覺得有什么機會在等著自己。

近年來，互聯網區塊鏈“虛擬貨幣”備受關注，楊某看到很多有關區塊鏈貨幣的廣告，“錢景”可觀，于是他就開始在網上瘋狂地尋找各種區塊鏈“虛擬貨幣”投資項目。

央行會同部打擊虛擬貨幣等洗錢行為：今年上半年追贓金額達151.5億元:8月2日消息，根據“天網2021”行動統一部署，中國人民銀行會同部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，既持續打擊通過地下錢莊洗錢行為，又重視打擊近年出現的通過虛擬貨幣等方式洗錢行為。通過對洗錢通道的精準摸排和打擊，今年上半年追贓金額同比大幅躍升，達151.5億元，有力地維護了國家和人民的利益。（中國紀檢監察報）[2021/8/2 1:28:32]

經過一通試水，楊某不僅沒有賺到錢，還虧了十多萬！他就納悶了——這到底為啥？難道是我技術不夠，或者是不懂投資之道？又或者是沒有財運？

動態 | 部公布詐騙項目名單，其中“金磚數字貨幣項目”屬互聯網傳銷:據新浪區塊鏈消息，近日部公布第二批61個民族資產解凍類詐騙虛假項目和組織。在名單中第42個項目為“金磚數字貨幣項目”。該項目全名是“金磚儲備資產貨幣（GRDC金融創業與入籃SDR計劃）”，又稱“中國金融建設第一期虛擬資產工程項目”，屬于互聯網傳銷。該傳銷組織于2017年4月1日在北京成立，而騙子們編造的項目背景是，2016年10月1日人民幣正式加入國際貨幣基金組織（IMF）特別提款權（SDR）貨幣籃子，因此，國家發行中國第一期虛擬資產儲備數字貨幣。有網友指出這個傳銷項目曾經使用過的網站，記者調查時發現該網址已被一家彩票公司使用。[2019/5/27]

楊某畢竟是一個愛鉆研的人，經過仔細分析琢磨后，他慢慢悟出其中的“道道”來：原來他所投資的區塊鏈“虛擬貨幣”的運作模式，實質上就是一個頂著高科技噱頭的“網絡傳銷”，根本沒有任何投資盈利項目，投出去的錢只能是肉包子打狗——有去無回。所以他之前根本不是投資虧本，而是實實在在地被騙了。

部刑偵局副局長：謹防以互聯網創新為幌子的投資類傳銷:5月6日，中國部刑偵局副局長陳士渠在個人微博上表示，互聯網時代，傳銷模式也都“改頭換面”。謹防以互聯網創新為幌子的投資類傳銷，比如珍寶幣、五行幣、百川幣、MBI、馬克幣、暗黑幣、克拉幣等境外投資項目。由于不受國內機構監管，一旦崩盤，或者莊家跑路，投資者往往投訴無門，損失難以追回。

據悉，4月15日，全國首例打著“區塊鏈”概念實施特大網絡傳銷的案件被西安成功破獲，9名主要犯罪嫌疑人被抓，涉案金額高達8600萬元。[2018/5/7]

按說想明白這是一場騙局了，楊某就該報警求助，協助打擊網絡詐騙犯罪活動。再不濟，也該及早抽身退出這個大坑，不要再陷得更深。

但這位楊某的操作就極為吊詭了，大道不走非走偏門。他一想，既然靠忽悠能賺錢，又何必辛辛苦苦勞作？這個來錢這么快，我被騙了，憑啥不能用同樣的方法再從別人那里騙回來？

有了這個想法，他就立即開始行動了。楊某先后找來了與自己有著同樣被騙經歷的張某、劉某，商量過后達成一致，就開始倒騰起來——建網絡“挖礦”平臺、租房子、設計網絡平臺、做培訓課件，萬事俱備后就通過互聯網發展“客戶”和“下線”，真真是忙得不亦樂乎。

就這樣，楊某在自己搭建的“百業鏈”APP手機平臺上線后，以承諾“百業鏈”幣高回報、易流通的方式，積極發展會員和下線。短短兩個月，陸續發展了連云港、鹽城、淮安等地會員20余名，非法獲利近30萬元。

看著日漸鼓起的腰包，楊某按捺不住自己的喜悅，更加努力地琢磨著如何才能不斷發展新會員，讓自己的財源滾滾來。

法網恢恢，疏而不漏。2020年4月，連云港灌云網警接到被騙群眾報警后，圍繞“百業鏈”手機APP運行情況迅速開展調查工作。

工作發現，該APP掛靠在第三方交易所。投資會員的資金在進入交易所后，并沒有進行有關“區塊鏈”投資，而是全部轉入了私人賬戶，而該賬戶持有者正是這位楊某。辦案民警順藤摸瓜，很快將其抓獲。

辦案中，民警還發現，河南省某科技公司在明知楊某要求制作“百業鏈”APP系用于詐騙的情況下，仍幫助其制作挖礦類虛擬貨幣軟件進行牟利。

據此，民警快速出擊，將該公司主要成員李某、胡某一舉抓獲，當場查扣電腦、手機等作案設備。至此，這一打著“區塊鏈”旗號的網絡詐騙窩點被成功摧毀。

當前“區塊鏈”等新興科技迅猛發展，一些不法分子利用群眾投資理財的心理，打著“區塊鏈”高科技旗號，通過所謂“礦機”挖取高價“虛擬貨幣”實施詐騙，侵害群眾的合法權益。

網警再次提醒您，要樹立正確的投資理念，理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等概念，不要相信“天上掉餡餅”謊言，提高自身風險意識，切莫給犯罪分子可乘之機。

圖片|網絡截圖

素材|江蘇網警

編輯?|李向紅/于景安

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