DeFi 挖礦、杠桿交易？深入挖掘加密億萬富翁和大佬們的鏈上活動_EFI

加密研究員 Hoeem 最近總結了一些加密億萬富翁和交易大佬在鏈上的活動，涉及杠桿交易、DeFi 挖礦等。相關加密資產包括 $GMX、$ARB、$SOLID、$EQUAL、$SNEK、$TRX 等。白澤研究院編譯整理如下：

Mechanism Capital 聯合創始人 Andrew Kang 的凈資產超過 2 億美元，接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

跟蹤公開錢包地址：0xe8c19db00287e3536075114b2576c70773e039bd，我們可以看到他買入的 $ARB，一直跑贏市場，也能看到他在 GMX 上的交易。（請注意，這不代表 Andrew 的整個投資組合，只是我們追蹤的他的一個公開錢包。）

1. 購入 $ARB 持續盈利

他在 2023 年 4 月 4 日用 100 萬美元首次大筆購買 $ARB。

他在 2023 年 4 月 5 日又大額購買了兩筆，總計價值 185.2 萬美元的 $ARB。

Crypto.com DeFi錢包現在已支持Canto Network:金色財經報道，Crypto.com DeFi Wallet發推特表示，DeFi錢包現在已經支持Canto Network。[2023/5/10 14:54:27]

在 Arbitrum 基金會的新提案之前，他買入了一定規模的 $ARB，以大約 40% 的回報率跑贏了大多數市場參與者。

目前他還沒有賣掉。

他會長線持有嗎？

2. 在 GMX 上交易

- 56.3 萬美元的多頭頭寸，50 倍杠桿

- 19.8 萬美元的空頭頭寸，25 倍杠桿

杠桿交易是一種“危險游戲”，通常有得有失，不建議嘗試，但你可以從中獲得一些見識。

報告：DeFi領域中約50%的黑客攻擊與跨鏈橋相關:金色財經報道，根據Token Terminal的一份報告，DeFi領域中大約50%的攻擊發生在跨鏈橋上。在過去兩年的時間里，黑客利用跨鏈橋上的漏洞盜取超25億美元。與其他安全漏洞相比，這個數額是巨大的，比如在此期間的DeFi借貸黑客攻擊（7.18億美元）和去中心化交易所的漏洞（3.62億美元）。

Immunefi首席執行官和安全專家Mitchell Amador解釋說，DeFi領域的一些開發者缺乏必要的知識來保護這種復雜的機制。Amador稱：“許多開發者通過簡單地復制和粘貼其他項目的代碼來啟動項目。當其中一個項目有漏洞時，其他項目通常也有這個漏洞。開源智能合約，由于所有人都可以看到和訪問，很容易吸引黑客研究它們，發現它們的漏洞，并利用它們。”（Cointelegraph）[2022/10/20 16:31:25]

通過觀察，Andrew 的空頭頭寸規模較小，最近才建立。

- 他在對沖他的多頭頭寸嗎？

- 他還沒有關閉多頭頭寸，也許是提前預測到了市場會出現短暫回調。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為6.36%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均漲幅為6.36%。47個幣種中38個上漲，9個下跌，其中領漲幣種為：NEST(+33.22%)、WICC(+23.92%)、COMP(+21.13%)。領跌幣種為：HOT(-19.07%)、HDAO(-7.17%)、MLN(-5.42%)。[2021/1/25 13:23:25]

但重要的是要記住，杠桿交易風險大，也許對他來說只是在“賭博娛樂”而已。

Lafa 的凈資產超過 500 萬美元，接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

Lafa 是 DeFi 協議 DEUS 的創始人，因此對 DeFi 了如指掌。我們正在跟蹤的錢包地址是：0x83b285e802d76055169b1c5e3bf21702b85b89cb

通過追蹤地址，我們發現 Lafa 投資了很多 DeFi 代幣，更確切的說，是 Solidly ve(3,3) 代幣。

報告：2020年DeFi攻擊事件造成損失逾2.5億美元:據《派盾2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，DeFi攻擊事件達到60起，損失逾2.5億美元。其中，有?少10起為閃電貸攻擊，包括bZx、Balancer、Harvest、Akropolis、CheeseBank、ValueDeFi和OriginProtocol等多個DeFi項目遭到攻擊，至少5起為重入攻擊，包括Uniswap、Lendf.Me、Sushiswap、Akropolis、OriginProtocol。[2021/1/14 16:10:00]

- 200 萬美元的 $SOLID

- 56 萬美元的 $THE

- 18.5 萬美元的 $SNEK

- 37.2 萬美元的 $RAM

- 3.5 萬美元的 $EQUAL

Solidly ve(3,3) 會是一個不錯的敘事，盡管這些協議推出得很好，但它們的代幣尚未創下歷史新高。

眾所周知，Solidly 具有較高的 APR。他持有的這些代幣都被質押，并通過賄賂賺取大量收益，每周賺取的金額根據賄賂金額略有波動。

幣贏CoinW平臺DeFi幣種 CVP領漲:據幣贏行情數據顯示，截止今日10:00（GMT+8），平臺內DeFi幣種今日CVP領漲，今日漲幅為92.16%，現價10.4259USDT；DAM今日漲幅53.67%，現價0.4474USDT；MINI今日漲幅46.44%，現價0.3899USDT；YAMV2今日漲幅為43.14%，現價38.8624USDT。行情波動較大，請注意風險控制。[2020/9/1]

簡而言之，Lafa 正將他的雞蛋放入 Solidly ve(3,3) 籃子中，并且到目前為止已經成功了。

需要注意的是，他投資的許多協議代幣，是他 DEUS 的合作伙伴。

但他對 Solidly ve(3,3) 和這些代幣是否堅定呢？

孫宇晨的凈資產超過 4 億美元，接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

我們跟蹤的錢包地址是：0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296

他持有的大部分資產都是穩定幣，在最近一段時間內沒有太大變化。

再看看他持有的其他代幣（價值超過 10 萬美元）：

- 500 萬美元的 $TRX

- 88 萬美元的 $AAVE

- 33 萬美元的 $BTC

- 20 萬美元的 $MULTI

- 17 萬美元的 $COMP

- 17 萬美元的 $MATIC

- 17 萬美元的 $CVX

- 12 萬美元的 $DFA

- 11 萬美元的 $KCS

- 11 萬美元的 $SUSHI 

深入調查他的 DeFi 交易，我們可以發現他正在 DeFi 提供流動性賺取收益：

- TRX/BUSD：540 萬美元

- BTT/BUSD：500 萬美元

- WIN/BUSD：100 萬美元

他還通過 Aava 出借資產賺取收益：

- USDT：2400 萬美元

- TUSD：420 萬美元

簡而言之，作為 Tron 的創始人，孫宇晨正在通過 Tron 系代幣 TRX、BTT、USDD 在 DeFi 中持續掘金。

BitMEX 聯合創始人 Arthur Haye 的凈資產超過 5 億美元，他以 17 美元的價格購買了 $GMX（現在是 78 美元）。接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

我們跟蹤的錢包地址是：0x534a0076fb7c2b1f83fa21497429ad7ad3bd7587

Arthur 的大部分鏈上資金都在 DeFi 中，他持有的代幣只占他投資組合的一小部分，但讓我們來看看（早些時候拋售掉了持有半年的 $LDO）：

- 8 萬美元的 $ETH

- 4.8 萬美元的 $BOND

- 1.7 萬美元的 $PENDLE

- 1.4 萬美元的 $ARB

深入調查他的 DeFi 交易，我們可以發現他似乎鐘愛 GMX 協議，將大部分資金質押在 GMX 中，并賺取收益：

- 質押 1570 萬美元的 $GMX

- 質押 100 萬美元的 $esGMX

$GMX 至少為 Arthur 提供了 4.32% 的 APR，全部以 $ETH 支付：

- 每年 70 萬美元

- 每月 5.9 萬美元

- 每天 1900 美元

簡而言之，Arthur Hayes 僅通過購買并持有其大部分投資組合中的 $GMX 就跑贏了大多數市場參與者。

以后 Arthur 再抱著這樣的信念買入代幣的時候，你要注意了，你可以通過鏈上數據工具發現它。

根據央行等部門發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，本文內容僅用于信息分享，不對任何經營與投資行為進行推廣與背書，請讀者嚴格遵守所在地區法律法規，不參與任何非法金融行為。

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