平臺反洗錢和反恐怖融資用戶指引_ROYA

第一條：制定的目的和依據鑒于洗錢活動將嚴重危害數字資產交易的發展，助長和滋生腐敗、敗壞社會風氣，損害用戶的正當權益，破壞數字資產交易平臺穩健經營的基礎，加大數字資產交易平臺的法律和運營風險，RoyalCOIN為預防洗錢和恐怖融資活動，全面履行反洗錢和反恐融資法律的相關規定，制定本指引。

第二條：適用范圍本指引適用于在RoyalCOIN平臺交易的所有用戶。用戶應當在遵循其所在地國家或地區反洗錢和反恐融資方面的法律規定，在用戶所在地區法律規定的范圍內，執行本指引之規定。用戶所在國家或者地區有更嚴格要求的，遵守其規定。

澳大利亞聯邦銀行：過去兩年已有約900,000名客戶將資金轉移到加密貨幣交易平臺:3月22日消息，澳大利亞本土最大銀行澳大利亞聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）區塊鏈和數字資產董事總經理 Sophie Gilder 稱加密貨幣已經成為主流，他說道：在過去兩年中，我們約有 900,000 名客戶將資金轉移到加密貨幣交易平臺，如今三分之一的澳大利亞人與澳大利亞聯邦銀行有銀行業務關系。（ blockworks）[2022/3/22 14:11:53]

第三條：反洗錢和反恐怖融資是指為了防范不法分子通過平臺進行交易從而掩飾、隱瞞犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、金融詐騙犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等違法所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照相關法律和RoyalCOIN反洗錢相關規定采取相關措施的行為。

Socialfi 平臺 Boom 在其應用程序中展示NFT:金色財經報道，去中心化加密社交平臺Boom宣布允許用戶和 NFT 創建者在 Boom 的應用程序錢包和平臺上展示他們的 NFT。雖然大多數 NFT 手機錢包都允許用戶展示NFT，但沒有任何社交平臺允許?用戶在社交平臺上展示?NFT，同時測試 NFT 的真實性供公眾查看。（prnewswire）[2022/1/26 9:13:50]

第四條：平臺反洗錢基本原則平臺按照以下原則開展客戶風險監控工作：

·全面性原則。平臺會綜合考慮客戶可能涉嫌洗錢的各類風險因素，采取合理方式對所有客戶進行風險監控。

霍比特平臺幣HBC日內上漲4.63% 周漲幅達20.45%:據行情數據顯示，霍比特平臺幣HBC 24小時上漲4.63%，周漲幅達到20.45%。

HBTC霍比特交易所是100%持幣者共享的交易平臺，推出10倍PE定價回購模型及霍比特隊長激勵模型，并推出平臺資產透明和交易數據可信機制。HBTC由火幣、OKEx等56家資本共同投資，主營幣幣、合約、OTC、期權等業務，平臺上主流幣及合約交易擁有優秀流動性和深度。[2020/5/10]

·審慎性原則。平臺會在充分了解客戶的基礎上，提高對客戶身份的識別能力，審慎進行客戶風險監控。

移動通信公司MobileBridge推出區塊鏈技術平臺Momentum:今天，移動通信公司 MobileBridge宣布推出了其基于區塊鏈技術的平臺——Momentum。Momentum是一個專門針對消費者和特定品牌的以虛擬貨幣取代積分制的忠誠度項目。[2018/5/6]

·持續性原則。平臺會對客戶風險進行持續關注，根據實際情況適做出應對。

·保密性原則。平臺所掌握的客戶身份信息、交易信息和風險等級信息等予以嚴格保密，非依法律規定和監管要求，不會向任何單位和個人提供。

·分級管理原則。平臺根據客戶的風險等級，定期審核所保存的客戶基本信息，對風險等級較高客戶的審核應當嚴于對風險等級較低客戶的審核。

第五條：個人用戶文件之提交個人用戶應當依據RoyalCOIN反洗錢相關規定提交以下信息和資料：

·個人姓名；

·身份證或護照復印件；

·其它應RoyalCOIN要求應當提供之信息或文件。

第六條：機構用戶文件之提交機構用戶應當依據RoyalCOIN反洗錢相關規定提交以下信息和資料：

·公司名稱；

·公司注冊辦公地址；

·公司法定代表人；

·公司法定代表人住所地；

·公司營業執照；

·公司法定代表人身份證或護照復印件；

·其它應RoyalCOIN要求應當提供之信息或文件。

第七條：用戶文件之審查平臺會依據RoyalCOIN反洗錢相關規定中的客戶識別制度對客戶所提交的相關信息進行核實和記錄，若平臺對于客戶所提交的資料有疑問時，有權向相關主管機構或部門進行核實。

第八條：低風險用戶之監測平臺會根據RoyalCOIN反洗錢規定的具體要求對低風險用戶進行檢測，平臺保留對低風險用戶進行調級的權利。

第九條：高風險用戶之監測平臺對于高風險類別的客戶，會于每半年進行一次審核，更新客戶身份基本信息并了解其資金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息。

第十條：用戶文件之保存平臺會依法采取必要措施將客戶身份資料和交易信息保存一定期限。參照國際通行規則，用戶身份資料自業務關系結束后，客戶交易信息自交易結束后，應至少保存五年。

第十一條：用戶之注意用戶應當注意以下事項：

·禁止將用戶本人的賬號出借給他人使用；

·禁止出租、出借用戶本人身份證件；

·禁止出租、出借、透露用戶本人的賬戶、銀行卡、存折、密碼等重要個人財產信息；

·用戶應當主動配合平臺進行客戶身份識別；

·在平臺進行交易時，選擇并使用安全可靠的第三方金融機構進行支付活動。

第十二條：可疑行為之報告若平臺用戶在平臺交易時發現任何賬戶可能從事洗錢或恐怖融資活動，用戶可以向平臺進行報告。

第十三條：指引之解釋本指引由平臺進行解釋。

第十四條：生效期本指引自發布之日起實施。

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