目前,區塊鏈技術火熱,但也讓一些假借區塊鏈之名、行傳銷詐騙之實的犯罪分子找到了新噱頭。他們往往利用大眾不熟悉區塊鏈、但聽說過比特幣等數字貨幣“造富神話”的心理,承諾低投入、高收益,發展下線,不明真相者很容易上當受騙。
日前發布消息表示,機關破獲了首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案,涉案金額逾400億元!
消息稱,這是一個盤踞在境內外的特大跨國網絡傳銷組織,涉及參與人員200余萬人,層級關系復雜,竟然多達3000余層。
這家被查的機構名稱叫做“PlusToken平臺”,自稱是“幣圈余額寶”,打著“全球第一款區塊鏈應用”的幌子,曾于2018年、2019年期間,對外宣布提供“數字貨幣增值服務”。
Solana鏈上NFT應用Primitives完成400萬美元種子輪融資,Redpoint領投:5月25日消息,Solana鏈上NFT應用Primitives宣布完成400萬美元種子輪融資,本輪融資由Redpoint領投,Union Square Ventures、Harlem Capital、Stellation Capital等參投。Primitives提供了一個有趣、易于使用的移動網站,幫助用戶免費創建和共享NFT。此外,Primitives還內置了一個原生加密錢包讓用戶保存NFT。[2022/5/25 3:41:39]
事實證明,這就是一個蹭“區塊鏈”“數字貨幣”熱點的徹頭徹尾的傳銷團伙。
Baby Doge銷毀4000萬億Baby Doge代幣,價值約720萬美金:據官方消息,美東時間5月1號Baby Doge 將4000萬億直接打入黑洞進行“燃燒”,總價值約720萬美金。項目方每個月1號都會例行燃燒,并且每一筆交易,都會有5%返回資金池,2.5% 分紅給持幣者,2.5% 再次燃燒,Baby Doge將逐步完成通縮。目前已經燃燒 45%的總發行量。[2022/5/2 2:45:02]
根據網站發布的消息,2018年5月,犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“PlusToken平臺”并開發相關應用程序,開始從事互聯網傳銷犯罪。
該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介,打著提供數字貨幣增值服務的幌子,承諾高額返利,吸引廣大群眾參與。
Luna Foundation Guard投票決定再銷毀400萬枚LUNA,以鑄造約3.72億枚UST:3月15日消息,Terra生態非營利組織Luna Foundation Guard(LFG)已經投票決定再銷毀400萬枚LUNA,以鑄造大約3.72億枚UST。銷毀完成后,LFG的非LUNA儲備將大致保持在22億美元,以及剩余800萬枚Luna用于未來增長。[2022/3/15 13:58:14]
他們內部分工明確:平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組,分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。
不管表面上是多么“先進”,具體參與形式十足是典型的傳銷拉人頭“金字塔”結構。
當前加密貨幣總市值超9400億美元:金色財經報道,當前全球加密貨幣總市值約為9426.17億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是BTC,市值約合6572億美元,當前市值占比為69.72%;ETH排名第二,市值約合1285億美元,當前市值占比為13.63%;USDT排名第三,市值約合204億美元,當前市值占比為2.16%。[2021/1/6 16:32:26]
根據通報,參與這個平臺的人員要通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后,才可獲得會員資格,會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus幣”,并按照加入順序形成上下線和層級關系。
平臺根據發展下線數量和投入資金數量,將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級,并按等級高低發放相應數量的“Plus幣”作為獎勵和返利。
為吸引更多人員參與,該犯罪團伙還利用互聯網大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容,雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景,通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動為平臺宣傳造勢,甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。
現在,在其一些推廣營銷公眾號上,仍然能看到當初粉飾門面的“戰績”。例如,“參加區塊鏈峰會”“獲得年度區塊鏈影響力品牌”“會見了全球區塊鏈技術專家”等。
在“高大上”的包裝下,該平臺存續期間共發展會員200余萬人,層級關系多達3000余層,累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個,涉案金額達400余億元,其中大部分數字貨幣被用于發放會員“拉人頭”獎勵,還有部分被變現用于陳某等人日常開銷和個人揮霍。
2019年6月,在協調組織下,分赴柬埔寨、越南、馬來西亞等地,積極配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月,發起集群戰役,將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲,徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。
PlusToken宣傳資料顯示,PlusToken號稱為全球第一款區塊鏈生態應用,系集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平臺、全球支付、智能套利、區塊鏈產業鏈于一體的生態系統,力爭能滿足所有用戶在區塊鏈領域的所有需求與價值。
宣傳資料稱,PlusToken錢包目前已經覆蓋全球近170個國家,包括中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等,涉及人員300萬人,吸納資金超過20億。
介紹,PlusToken平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組,分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格,會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus”幣,并按照加入順序形成上下線和層級關系。平臺根據發展下線數量和投入資金數量,將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級,并按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作為獎勵和返利。
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