FTX的財務爛賬：33億美金流入SBF空殼公司_FTX

FTX的新CEO驚呼活久見，職業生涯從沒見過如此混亂的財務信息，目前公司持幣公允價值65.9萬美元！Alameda Research 向 SBF本人及其空殼公司 Paper Bird Inc. 支付了總計 33 億美元，SBF從不使用“可以留下痕跡”的交流方式，債務人（FTX）無法準備一份完整的員工名單。

根據最近的破產申請，目前接替SBF的FTX 首席執行官約翰·雷 (John Ray) 上周開始履新，處理這個爛攤子。Ray是一名在破產重組業務領域擁有 40 年經驗的資深人士，其履歷包括在 2001 年監督安然公司的解散。他在了解FTX的財務以后表示，從未見過“公司控制如此徹底的失敗，以及這里發生的如此完全缺乏可信賴的財務信息。”

2022年8月價值約230億韓元的虛擬資產從B&S Holdings錢包轉移至FTX錢包:金色財經報道，Digital Asset監測鏈上數據發現，2022年8月有價值約230億韓元的虛擬資產從B&S Holdings錢包轉移至FTX錢包，早些時候，Haruinvest表示，暫停存取款的原因是，我們已經確認B&S Holdings遭受了巨額損失，并在其管理報告中記錄了虛假的投資估值。[2023/7/11 10:48:31]

Ray在當地時間周四（11月17日）提交的破產申請揭示了SBF作為經營者的失敗。在這份長達 30 頁的文件中，Ray 揭露了 FTX 的大量不良記錄保存、欺詐和舞弊行為。其中，Ray的文件披露了SBF“神一般的操作”。

據 Ray 的文件顯示，FTX的旗下公司 Alameda Research 向 SBF本人及其空殼公司 Paper Bird Inc. 支付了總計 33 億美元，向 FTX工程總監Singh 支付了 5.43 億美元，向FTX 聯合創始人Ryan Salame 支付了 5500 萬美元。

FTX首席工程師曾修改FTX代碼，使Alameda頭寸免于自動清算:12月14日消息，據路透社披露，2020年年中，FTX首席工程師對加密貨幣交易所的軟件進行了秘密更改，代碼調整之后，FTX創始人Sam Bankman-Fried（SBF）旗下對沖基金Alameda Research免于交易平臺上的一項功能，即如果Alameda虧損過多借入資金，可自動出售Alameda的資產。

在解釋這一變化的說明中，工程師Nishad Singh強調，FTX永遠不應該出售Alameda的頭寸。Singh在該平臺代碼的評論中寫道:“要格外小心，不要清算”，該平臺代碼顯示他參與了代碼的編寫。（路透社）[2022/12/14 21:43:32]

該文件表示，FTX 未能為持有的數字資產保留適當的賬戶記錄和安全程序，最終導致上周被黑客盜取 3.72 億美元的慘劇。

FTX現任CEO：正在調查SBF的父母在FTX發揮何種作用:金色財經報道，數字貨幣交易所FTX現任首席執行官Ray表示，正在調查FTX創始人SBF的父母在FTX發揮何種作用；他的父母收到過付款。[2022/12/14 21:42:59]

Ray 在評估FTX的時候，認為該公司持有的加密貨幣資產的“公允價值”僅為 659,000 美元。

而FTX 集團的公司資金經常被用來為員工和顧問購買房屋和其他個人物品。比如在巴哈馬，SBF的好兄弟Ryan Salame就是以個人名義購房買馬的，沒有任何法律文書。Salame 于 2019 年加入 Alameda，之后幫助SBF成立了 FTX 母公司 FTX Trading Ltd。2021 年 9 月，Salame 成為 FTX Digital Markets 的聯合首席執行官，該公司自稱是 FTX Trading Ltd 的巴哈馬子公司。

彭博社：FTX客戶收回大部分存款的機會渺茫:11月14日消息，據知情人士透露，按照SBF申請破產保護前一天的資產負債表數據，FTX有近90億美元的負債和9億美元的流動資產55億美元的“流動性較差”資產和32億美元的“非流動性”資產，自那以后，大多數資產（包括Serum、Solana和FTT）都已經貶值。在查看了“有限版本信息”（limited version of information）之后發現，FTX的客戶想要收回大部分存款的機會渺茫。（彭博社）[2022/11/14 13:00:47]

而Ryan Salame已經因為加密大亨的身份，買下了無數個餐廳和不動產。包括：Firefly Gastropub & Catering Co.，體育酒吧The Olde Heritage Tavern，休閑小酒館 Campfire，The Lunch Pail，Lenox Catering，27 Housatonic St. 大樓的咖啡廳 Shots Cafe以及幾間樓上公寓，Haven Cafe & Bakery等。

FTX CEO：FTX正在六到七個司法管轄區申請加密貨幣許可:加密貨幣交易所FTX的首席執行官Sam Bankman-Fried在接受采訪時表示，監管機構確實正在為加密貨幣構建框架，現在比以前更多。已經看到了全球監管機構多管齊下的推動，其中之一是為合法企業可以申請的加密貨幣許可建立許可框架，并且他們正在監管不合規的行為。有時這意味著申請許可，有時這意味著收購，有時這是與監管機構的對話。但是其中很大一部分實際上只是申請，FTX現在正在六到七個司法管轄區申請許可。目前FTX在許多司法管轄區被動擁有用戶，但沒有任何運營，因此希望在這些司法管轄區建立運營、營銷、辦公室，獲得勞動力和支持，而另一部分的司法管轄區有即將上線的監管框架。FTX的目標是與監管機構進行合作對話，以便能夠以許可的方式在那里開展業務。（福布斯）[2021/8/31 22:48:06]

而其負責的FTX Digital Markets周二申請了第15 章破產保護。Ray 表示 FTX Digital Markets 的資產負債表至少有 1億4933萬6000 美元。包括：

現金和現金等價物：82,564,000 美元。

限制性現金：10,000,000 美元。

美元計價的穩定幣：63,000 美元。

相關應收款：45,944,000 美元。

預付費用和其他流動資產：4,922,000 美元。

財產和設備凈值：5,565,000 美元。

其他非流動資產：278,000 美元。 

30頁的文件中，不僅對SBF辦公方式的質疑，因為他從不使用“可以留下痕跡”的交流方式，都是閱后即焚，并鼓勵員工們也這樣。“FTX 集團的人力資源方法結合了各個實體和外部承包商的員工，記錄和責任線不明確，債務人（FTX）無法準備一份完整的名單，列出截至申請日為 FTX 集團工作的人員，或他們的雇傭條款。迄今為止，多次嘗試找到某些假定的雇員以確認他們的身份，但均未成功。”

Ray 在文件中表示，他的團隊尋求控制公司的財務，保護和追回其資產，協助對不當行為的任何調查以及利益相關者的“最大”價值。

當地時間16日，美國媒體路透社報道，美國俄克拉荷馬州的投資者已經向美國邁阿密佛羅里達州南區地方法院提起訴訟，起訴了FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 、FTX 聯合創始人兼首席技術官 Gary Wang、工程總監 Nishad Singh，以及為FTX代言過的一眾明星。

這些明星有一些大家應該耳熟能詳，包括NFL 球員湯姆布拉迪、前 NBA 球員沙奎爾奧尼爾、投資人和電視主持人凱文·奧利、喜劇演員拉里大衛、美國職業棒球大聯盟(MLB)球員大谷翔平、網球明星大坂直美、 NBA 團隊金州勇士隊等。

原告表示，SBF 和一眾集團被告欺騙性地推廣 FTX 的收益，尤其是對那些“缺乏經驗的投資者”進行欺騙性廣告，牟取暴利。原告埃德溫·加里森（Edwin Garrison）表示，FTX 違反聯邦以及佛羅里達州法律，利用名人出售未注冊證券，并引誘用戶使用APP進行投資欺詐，致使用戶蒙受110億美元損失，需要被告賠償。

公開消息顯示，美國職業棒球大聯盟(MLB)球員、日本籍大谷翔平于去年11月與FTX簽訂長期代言協議，而炙手可熱的大阪直美，則是今年3月簽訂了長期合作協議。兩位日籍選手都獲得了FTX的股份并接受了加密資產報酬。大坂直美還協助創造了FTX品牌內容，并在比賽期間佩戴了“FTX”徽章。

FTX 最近還撤銷了其對 NBA 邁阿密熱火隊主場 FTX Arena 的冠名權。FTX在簽訂合同時支付了1400萬美元冠名費，但隨著破產旋渦，FTX將必須在未來60 天內支付 1650 萬美元，相當于三年的冠名費用。

原文：《[鏈得得獨家]FTX財務混亂疑云重重：33億美金流入SBF空殼公司，雇傭員工至今成謎》

作者：毛利五郎

來源：panews

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