日前,Bituan幣團發布公告稱,全面履行反洗錢和反恐融資法律的相關規定,建立可甄別此行為的風控系統,已定位和凍結數個涉嫌洗黑錢賬戶,并自動禁止賬戶的部分或全部功能。
今年6月,一場涉及4000余張銀行卡和大量OTC商家的“凍卡潮”引發了場外交易者的關注和恐慌。隨著“凍卡潮”席卷行業,場外交易者人人自危,不少OTC商家更是直接撤單關機以求自保。
據了解,“凍卡潮”的直接原因是相關部門嚴查電信詐騙和資金盤,而數字貨幣交易所的OTC交易區恰好是電信詐騙和資金盤用以洗錢的重災區。
聲音 | Grayscale:傳統機構正加大對加密資產的投入:最大的比特幣投資信托Grayscale Investments表示,傳統的對沖基金,養老金和捐贈基金正在增加加密貨幣的持有量。同時Grayscale表示,其加密投資去年收入為6.08億美元,超過了前六年的總額。而根據Grayscale的數據,大部分的資金流入量約71%來自對沖基金等機構,高于2018年的66%。 Grayscale董事總經理Michael Sonnenshein稱,很明顯,加密資產正在被機構采用,加密資產正被富達(Fidelity)和CME等傳統公司驗證,并向機構和整個投資界發出信號,即加密作為資產類別將繼續存在。(彭博社)[2020/2/19]
Bituan幣團相關負責人表示,幣團成立于2018年6月,在發展過程中,一直對平臺的安全與合規十分重視,對洗黑錢更是“零容忍”的態度,并且幣團一直持續升級反洗錢風控策略,希望能為持續用戶提供一個更加安全安全的交易環境。
聲音 | 學習時報:建議加大數字貨幣的試點工作:學習時報發表文章《采取措施把疫情對經濟的影響降到最低》,文章指出,這次疫情對中小微企業發展影響更大,加快相關金融改革和貨幣政策調整的緊迫性上升。建議加大數字貨幣的試點工作。隨著數字時代的到來,區塊鏈技術的快速發展催生了數字貨幣。下一步,可通過數字貨幣來增加金融包容性、支付效率、支付操作系統、網絡安全。[2020/2/14]
近年來,采用區塊鏈技術的洗錢行為層出不窮,就像前不久破獲的“PlusToken案件”。
甘肅銀行:進一步加大在區塊鏈等領域的布局:甘肅銀行執行董事、副行長雷鐵接受券商中國記者采訪時介紹,未來,甘肅銀行將在新一代核心銀行系統基礎上,進一步加大在互聯網金融、大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等領域的布局,以科技手段促進金融服務向普惠化、大眾化方向傾斜,希望在金融市場激烈的競爭中實現“彎道超車”。[2018/6/19]
PlusToken號稱是一家在韓國注冊的“加密幣錢包和交易所”,但它的真面目是一個用高回報吸引投資者的龐氏騙局。在騙局中,投資者投資的部分資金并沒有直接流入交易所,而是通過類似ChipMixer的工具進行混淆,再通過場外OTC的渠道賣出,PlusToken案件涉及資金達到30多億美元,用戶超300余萬人,影響范圍非常廣且危害巨大。
還有此前被報道的電信詐騙案,詐騙嫌疑人在電信詐騙得逞之后,將詐騙所得轉入“二級卡”之后,首先從數字貨幣交易平臺購買比特幣等數字貨幣,并尋求再度賣出比特幣,為詐騙款項“洗白”。
另外還有有部分不法分子在場外交易群或小平臺,通過“法幣搬磚”、“跑分”等方式,利用數字資產進行傳銷、資金盤、洗錢等非法活動,讓USDT成了主要的洗錢工具。
以上種種現象讓很多投資人受到損失,也讓幣團意識到,交易所作為整個數字資產交易體系的重要環節,一方面需要保障客戶資產與交易安全,另一方面也需要履行反洗錢、反恐怖融資義務,遵守各個國家有關資金出入境管理的規定,只有讓黑產無所遁形,才是對正常合規用戶的負責。
因此,面對“洗黑錢”行為,Bituan幣團毫不手軟,出臺一系列反洗錢措施,并采取合理方式對流入交易所的資產進行風險監控,當風控系統檢測到異常,平臺將視情況直接凍結或限制此類用戶及關聯賬號賬戶的OTC交易、提幣,甚至禁用賬號所有權限。
隨著Bitaun幣團反洗錢風控策略的逐漸完善,進一步降低了在Bituan幣團交易所正常交易數字資產時,遭遇“黑錢”這樣的小概率事件,使得交易安全度進一步得到提升。
目前,數字資產交易所目前所面臨的反洗錢等合規問題依舊嚴峻,在處理黑錢流入問題上依舊有很大的提升空間,但是,像Bitaun幣團這樣有責任感、有擔當的交易所們可以探索出更加高效透明的反洗錢處理方案,為投資者提供一個更加安全可靠的交易環境。
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比特幣晚間慢性上漲,整體走了一個下探回升,短線打破了日內短線極弱的單邊空頭趨勢,同時將節奏慢慢轉換為震蕩,波動基數明顯比起之前增大,這種行情最主要還是去卡點操作.
1900/1/1 0:00:00周三晚間以太坊交易費用達到每筆6.04美元,是2015年以來的最高點。受Uniswap交易活動增加等影響,中介交易費用從7月中開始一路上漲,目前平均水平為3美元.
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