解讀FTX破產文件十大重點：SBF不能代表集團發聲_FTX

當地時間 11 月 17 日，FTX 新任首席執行官 John Ray III 向美國特拉華州破產法院提交了一份文件，披露了 FTX 集團相關資產以及運營情況，同時也揭露了此前內部管理混亂、財務狀況紊亂等問題。

“在我的職業生涯中，我從未見過像這里一樣的公司，內部管控徹底失敗、完全缺乏值得信賴的財務信息……控制權集中在一小撮沒有經驗、不成熟和可能受到損害的個人手中，這種情況是前所未有的。”John Ray III 表示。

由于調查才剛剛開始，John Ray III 所領導的團隊掌握信息有限。但其表示，根據目前獲得的信息，相信 FTX 集團的許多員工有可能是被人利用。“包括一些高管在內的 FTX 集團的許多員工并不知道資金短缺。事實上，他們的個人投資和聲譽也受到了影響。”

在文件最后，John Ray III 再次強調，SBF（FTX 創始人）不再受 FTX 集團雇傭，也不能代表集團發聲。“SBF 先生目前在巴哈馬，繼續發表著不穩定和誤導性的公開聲明。”

分析 | TokenGazer幣安中簽解讀：大陸用戶仍為主力 機構持有較多BNB:TokenGazer分析顯示：幣安此次簽數16666個，因為放開國內用戶準入，中簽率從上次MATIC的58.38%下降到30.82%；按照這次的中簽率，鎖定20天的BNB數量是540多萬個，約3-4%的比例，再次說明大部分bnb在機構手里；另，此次中簽率下降了一半，持有100個BNB以上地址大概率為活躍交易用戶，可能說明中國大陸用戶仍舊占到幣安活躍交易用戶的半壁江山。[2019/5/28]

一、在文件中，Ray 將 FTX 集團按不同業務分為四種業務組，分別為：WRS Silo、Alameda Silo、Ventures Silo、Doctom Silo，如下所示：

二、WRS Silo 由債務人 West Realm Shires Inc 及其債務人和非債務人子公司組成，包括 FTX US、LedgerX、FTX US Derivatives、FTX US Capital Markets 、FTX NFTs、Embed Financial Technologies Inc以及其他業務子公司。上述公司全部都是由 West Realm Shires Inc 公司 100% 控股，并且全都在特拉華州組建——除了信托公司 FTX Vault，該公司在南達科他州成立。

動態 | 比特幣COT持倉周報解讀：Asset Manager賬戶空頭持倉為0 短期維持看多判斷:美國商品期貨委員（CFTC）今日發布了截止5月7日的交易員持倉報告(COT)，報告顯示，芝加哥期貨交易所（Cboe）比特幣期貨持倉量共2607手，環比減少103手。杠桿基金多單226手，空單887手，凈空頭數量為661手。芝加哥商品交易所（CME）比特幣期貨持倉量為4388手，環比增加75手，杠桿基金多頭合約為1941手，空頭合約為2692手，凈空頭合約為751手。上周Ass..[2019/5/11]

在 West Realm Shires Inc 中，SBF 占股 52.99%，Gray Wang 占股 16.93%，Nishad Singh 占股 7.83%，另外 22.25% 來自第三方投資。

根據 Ray 的了解，WRS Silo 所有公司都具有償付能力。截至今年 9 月 30 日，WRS Silo 總資產為 13.6 億美元，總負債為 3.16 億美元。

三、Alameda Silo 由債務人 Alameda Research LLC 及其債務人子公司組成，是一個「加密對沖基金」，包括場外交易、量化、管理其他債務和股權投資。SBF 在 Alameda Research LLC 中占股 90%，Gray Wang 占股 10%。

聲音 | 李少平解讀最高法“五五改革綱要”： 要推動區塊鏈存證等科技創新手段深度運用:據中國之聲《央廣新聞》消息，《最高人民法院關于深化人民法院司法體制綜合配套改革的意見》，即《人民法院第五個五年改革綱要（2019—2023）》今日發布。最高人民法院副院長李少平在對該文件進行解讀時表示，“五五改革綱要”在前期工作基礎上，提出要構建中國特色社會主義現代化智慧法院應用體系，不斷破解改革難題、提升司法效能。其中，要推動語音識別、圖文識別、語義識別、智能輔助辦案、區塊鏈存證、常見糾紛網上數據一體化處理等科技創新手段深度運用。[2019/2/27]

數據顯示，截至 9 月 30 日，Alameda Silo 總資產為 134.6 億美元，總負債為 50.9 億美元。比較有意思的是，Alameda Research LLC 的關聯方應收貸款為 41 億美元，其中借給 SBF 10 億美元，借給 Nishad Singh 5.43 億美元以及借給 Ryan Salame 5500 萬美元，這些借款至今都沒有還。

除了 Alameda Research LLC，Alameda Silo 的債務人主要分布在美國、韓國、日本、英屬維爾京群島、安提瓜島、香港、新加坡、塞舌爾、開曼群島、巴哈馬、澳大利亞、巴拿馬、土耳其和尼日利亞。

幣安何一：對于紅杉的事情是大家過度解讀了:幣安聯合創始人何一在問答會中表示，幣安當時比較弱小，的確需要大的投資基金幫助，但后來發現紅杉對幣安未來的發展幫助比較有限。中國傳統文化喜歡給對方面子，不想幣安這樣懟來懟去。公司能否發展好不是看和誰的關系好，還是得看是否真正對行業做出貢獻，是否是一個偉大的公司，是否真正對股東負責。[2018/5/18]

四、Ventures Silo 主要由債務人 Clifton Bay Investments LLC、Clifton Bay Investments Ltd.、FTX Ventures Ltd、Island Bay Ventures Inc.以及可能的關聯公司持有。其中 SBF 直接持有 Clifton Bay Investments LLC約 67% 的股權，Gray Wang 占股 23%，Nishad Singh 占股 10%。

根據文件，截至 9 月 30 日，Clifton Bay Investments LLC 總資產為 15.2 億美元，總負債為 15.19 億美元；FTX Ventures Ltd 總資產為 4.93 億美元，總負債為 4.92 億美元。

IMEOS 解讀 EOSIO Dawn 4.0 精校版出爐 代碼將于近日正式發布:據金色財經合作媒體 IMEOS 報道：今日， BM 在Medium上發布了關于EOSIO Dawn4.0 的版本介紹，從十余個方面介紹 EOSIO Dawn4.0。在過去的一個月里，block.one團隊一直在為EOSIO的精簡性和穩定性付出著努力。[2018/5/5]

五、Dotcom Silo 由債務人 FTX Trading Ltd 及其它債務人和非債務人子公司組成，包括以 “FTX.com”名義在全球各地（非美國地區）開展業務的交易所，這些交易所在一起被稱為 "FTX 集團”。SBF 間接持有 FTX Trading Ltd 約 75 %的股權，另外 25% 的股權由 600 名第三方股權投資者擁有。

數據顯示，截至 2022 年 9 月 30 日，Dotcom Silo 總資產為 22.5 億美元，總負債為 4.65 億美元。Dotcom Silo 中的債務人分散在世界各地的司法管轄區，母公司 FTX Trading Ltd 位于安提瓜。

六、FTX 集團沒有保持對其現金的集中控制。現金管理程序上存在失誤，缺乏準確的銀行賬戶和賬戶簽字人名單。由于歷史上現金管理的失敗，現在還不知道 FTX 集團所持有的現金的確切數額。新任 CEO 正在與 Alvarez & Marsal 公司合作，核實所有的現金狀況。到目前為止，根據現有的賬簿和記錄，可以大致推算出截至申請日，FTX 總計持有 5.64 億美元現金。并且債務人已與銀行機構聯系凍結提款，并提醒銀行不要接受 SBF 或其他簽字人的指示。

七、此前 FTX 沒有專門的支出控制。FTX 集團的員工主要通過在線 "聊天“平臺提交付款請求，并由不同的主管通過個性化的表情包（emoji）回復，以批準支付。Ray 表示，在巴哈馬，FTX 集團的公司資金被用來為員工和顧問購買房屋和其他個人物品，并且一些房地產被記錄在FTX員工和顧問的個人名義下。“債務人現在正在實施一個集中的付款審批程序，向我這個首席執行官報告。”

八、數字資產托管方面， FTX 集團沒有對其數字資產進行適當的記錄或安全控制。SBF 和 Gary Wang 控制了對 FTX 集團主要業務的數字資產訪問權（受 CFTC 監管的 LedgerX 和某些其他受監管的子公司除外），其失當的管理行為包括：使用沒有安全保障的集團電子郵件賬戶訪問全球 FTX 集團公司的密鑰和極其敏感的數據；在區塊鏈上不進行每日對帳；使用軟件掩蓋濫用客戶資金行為；秘密豁免 Alameda 不受 FTX.com 自動清算協議方面的約束；Alameda 和 Dotcom Silo（其中有第三方機構投資）之間缺乏獨立管理。

目前，債務人已經在新的冷錢包中獲得了約 7.4 億美元的加密貨幣，但尚不確定具體每個 Silo 如何分配。另外，Ray 表示在請愿日發起時有 3.72 億美元的資產未經授權進行轉移；申請破產后，有未經授權的來源制造了大約 3 億美元的 FTX 平臺原生代幣 FTT。

九、FTX 業務最普遍的失敗之一是缺乏長久的決策記錄。SBF 經常通過使用一些可以在短時間內自動刪除的應用程序進行溝通，并鼓勵員工也這樣做。FTX 集團在加密貨幣之外還有數十億美元的投資。然而，Alameda Silo 和 Ventures Silo 中的主要公司并沒有完整保存這些投資活動的賬簿和記錄。債務人正在利用此前的現金交易記錄，同時也在審查各種第三方來源以確定投資情況。

十、FTX 集團的許多公司，特別是那些在安提瓜和巴哈馬成立的公司，沒有適當的公司治理，許多實體從未召開過董事會會議。

FTX 集團在各地有很多受監管或被許可的子公司，這些子公司可能有、也可能沒有持續經營價值。債權人正在聘請投資銀行來協助債務人對這些業務進行估值，可能對外出售。

來源：星球日報

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