突襲韓國加密??貨幣交易所Bithumb-報告_HUM

據報道，韓國正在搜尋Bithumb的總部，Bithumb是每筆交易量最大的加密貨幣交易所，作為對欺詐和貪污行為進行調查的一部分。

根據PerNewsis和SeoulShinmun的說法，首爾市警察局情報部門的官員于9月2日上午突襲了Bithumb在首爾江南區的中央辦公室，沒收并沒收了數據。尚未就調查發表聲明，據報道，在撰寫本文時，仍在進行搜查。

動態 | 烏干達已扣押加密龐氏騙局涉案公司高管:烏干達扣押了加密貨幣公司Dunamiscoins Resources Limited的高管之一Samson Lwanga。該加密龐氏騙局涉及1萬多名受害者，金額達100億烏干達先令（約合270萬美元）。此前消息，Dunamiscoins承諾40%的現金投資回報來說服人們加入公司繳納注冊費并參與投資，隨后攜這些員工的錢跑路。（Tr.cointelegraph）[2019/12/10]

兩家媒體都聲稱，該調查與有爭議的BXA令牌有關，該令牌是由區塊鏈交換聯盟和總部位于新加坡的BXA聯盟發行的–以及一家總部位于新加坡的韓國公司對該公司的收購失敗，最終導致了該公司的違約。付款。

動態 | 澳大利亞指控跨國販集團利用比特幣交易:據nzherald消息，近日，澳大利亞聯邦警察（AFP）指控一家跨國販集團利用比特幣交易采購和分銷非法。 新西蘭人Steen McBeth正面臨進口可卡因、搖頭丸和冰的指控。2017年2月，邊境巡邏官員在墨爾本機場發現可疑郵包后，Steen McBeth和另一名男子Jackson Li于2017年10月被捕。兩人被拘留期間，指控Sam Karagiozis在指揮犯罪集團的行動中發揮了關鍵作用，該集團利用各種暗網網站、比特幣賬戶和合法業務來尋找、支付和分銷非法。2019年3月，逮捕Sam Karagiozis。 Karagiozis被控犯有14項與販、進口和處理犯罪所得有關的罪行。Steen McBeth面臨16項指控，Jackson Li迄今已被指控8項罪行，三人將于下月在墨爾本縣法院出庭。[2019/4/22]

該財團收購該公司的交易的一部分涉及在Bithumb平臺上列出BXA令牌的義務。自從首次代幣發行籌集了約2570萬美元后，該代幣的價值便暴跌了，這使韓國的投資者感到憤怒。

黑客從ATM偷12億美元，靠加密貨幣捕獲:29日消息，據國外媒體Futurism報道，2013年起一些黑客瞄上一些大銀行，欺騙銀行系統下載ATM機入侵軟件。這種軟件會指示ATM機大吐鈔票，同伙把錢撿走并轉入罪犯的賬戶中，這些錢最終被轉入加密貨幣平臺上。以這種方式，黑客盜取了超過10億歐元（合12億美元）的資金。歐洲刑警組織最近逮捕了四名盜竊分子，其中包括一名在西班牙被捕的“主謀”。該組織并未公布這些罪犯被拘捕的地方。[2018/3/29]

一群BXA投資者一直在努力提起針對Bithumb高管LeeJung-hoon和KimByung-gun的法律訴訟。

Lee是BithumbHoldings和BithumbKorea的董事會主席。

投資者聲稱，Bithumb對他們的財務損失負有責任，因為該公司盡管做出了承諾，但未能在交易所中上市BXA代幣。

紐西斯說，它還聽到有報道稱，也在調查可能違反該國《外匯交易法》和《資本市場法》的行為。

Cryptonews.com已聯系Bithumb征求意見，如果有回應，將在本文更新。

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