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兩人以虛假的購買比特幣經紀人的罪名起訴欺騙投資者以500萬美元_比特幣

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紐約聯邦檢察官指控兩名男子經營偽造的比特幣經紀服務,騙走了500萬美元的受害者。

?正如周一揭露的刑事申訴所稱,前逃犯蘭迪·克雷格·萊文和被剝奪律師資格的菲利普·賴辛塔爾曾承諾這樣做,但從未向他們的兩個高級投資者購買任何比特幣。

法國農業信貸銀行與意大利銀行進行中小企業債券代幣化試驗:金色財經報道,意大利銀行的Fintech Milano Hub正在進行一系列DLT試驗,其中一項是針對意大利中小企業發行的債務工具,包括債券。代幣化的債券解決方案由技術提供商BlockInvest領導,它得到了法國農業信貸銀行的支持。它將涉及一個由農業信貸銀行意大利分行、其財富管理子公司Indosuez、新銀行Illimity和德勤組成的財團。

其目的是使個人能夠投資于中小企業的債務工具。雖然發行將在公共區塊鏈上進行(BlockInvest使用Ethereum和Polygon),但只有經認可的投資者才能購買代幣。BlockInvest還旨在利用自己的區塊鏈標準探索一個潛在的二級市場,以確保發行人的代幣之間的互操作性。[2023/5/19 15:12:39]

?檢察官稱,一名受害者,一家未具名的“聲稱的加密貨幣托管公司”,向萊文匯款300萬美元,以資助場外柜臺購買比特幣的資金。他說,第二名受害者,佛羅里達州的比特幣投資者,向萊文匯報了200萬美元。

BNB Chain:正支持Allbridge團隊進行資金找回:金色財經報道,BNB Chain在推特表示,通過鏈上分析已確定Allbridge攻擊者,正支持Allbridge團隊進行資金找回。此前報道,4月2日,跨鏈橋Allbridge黑客攻擊導致損失約57萬美元(其中包括282,889BUSD和290,868USDT)。[2023/4/3 13:41:42]

?據稱萊文告訴受害人,他們的資金被轉入“托管”服務,然后停止回應受害人的問題。

加密對沖基金Smrti Lab推出規模為9000萬美元的新基金:7月29日消息,加密對沖基金 Smrti Lab 已經推出了一個規模為 9000 萬美元的新基金,主要用于投資比特幣和以太坊。該基金聯合創始人 Wang Bowen 表示,新基金沒有規模上限或投資期限,并計劃從包括大型金融機構在內的外部投資者那里籌集更多資金。

據悉,Smrti Lab 于 2021 年從真格基金創始人徐小平的家族辦公室分拆出來,目前累計資管規模為 1.45 億美元,支持者包括天使投資人王剛、策源創投聯合創始人馮波、渶策資本創始合伙人甘劍平等。(The Information)[2022/7/30 2:46:55]

?檢察官稱,萊文的托管實際上就是賴欣塔爾的洗錢戰線。他們聲稱Reichenthal將數百萬美元電匯至Levine別名控制的俄羅斯,墨西哥和危地馬拉的銀行帳戶。

?據稱萊文和賴興塔爾將這筆錢囊中了,他們的受害者沒有退款或比特幣。

?兩人在紐約聯邦地方法院面臨電匯欺詐,洗錢和商品欺詐的指控。

?萊文目前正在等待從奧地利引渡;自2005年以來,他就一直在美國當局的追逐下。賴欣塔爾于去年10月在佛羅里達州的法院被禁止入獄。

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法規新聞 為了幫助國家當局發現與加密資產有關的洗錢和恐怖分子籌資活動,多政府組織金融行動特別工作組發布了一份新報告,該報告提供了“最重要的危險信號,可能表明犯罪行為.

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