金融行動特別工作組列舉涉及虛擬貨幣洗錢等非法活動的潛在危險信號_FAT

鏈聞消息，金融行動特別工作組發布一份新報告列舉了涉及利用虛擬貨幣進行洗錢、恐怖主義融資等非法活動的一系列危險信號，包括：1.交易規模和頻率。例如，在短時間進行多次連續的虛擬資產交易行為，新創建的地址或長期不活躍地址突然大規模轉移資產并利用混合器等工具等；2.新用戶交易異常交易行為，例如新用戶在虛擬資產服務提供商開設賬戶后隨即進行大額存款、交易，之后不久再提取全部款項；3.普通地址異常行為，例如，虛擬資產分拆、匯集等行為；4.將存入交易所的比特幣等資產立即兌換為匿名幣等行為；5.可疑的用戶注冊信息、經常變更的電子郵件地址、IP地址等。FATF建議監管機構以及VASP等可以根據以上危險信號來更好地識別相關犯罪活動。鏈聞注，FATF指出，這些危險信號基于其在2017-2020年各轄區提供的100多個案例研究并參考其之前發布的研究報告以及一些文獻等得出。

金融行動特別工作組督促各國盡快引入“Travel Rule”立法:6月30日消息，全球標準制定者金融行動特別工作組（FATF）發布的一份報告指出，“各國當局需要對加密用戶的身份進行快速檢查，并督促尚未引入“Travel Rule”立法的國家盡快引入相關規則，FATF管轄區更應以身作則。”FATF的39個直接成員包括美國、英國、德國和中國，但它也負責監督百慕大和塞浦路斯等較小司法管轄區的活動。

該報告指出，在98個接受調查的司法管轄區中，只有11個正在執行和監督被稱為“Travel Rule”的有爭議的措施。FATF的報告援引現已公開的2022年3月調查數據稱，雖然四分之一本應通過法律的國家現在正在這樣做，但大約三分之一的國家甚至還沒有提出法案。[2022/6/30 1:42:22]

聲音 | 黃潤中：區塊鏈等技術推動了金融行業的發展:據第一財經消息，近日，中國銀行業協會秘書長黃潤中對金融科技相關話題發表看法。他認為，當前大數據、人工智能、區塊鏈、云計算、智能移動、物聯網等新信息技術的迅猛發展，有力推動了金融與科技的深度融合，在新技術的創新應用中，金融服務也出現了場景化、平臺化、移動化、多元化、定制化、智能化等鮮明的特征。在構建安全可靠、便捷高效的金融服務環境中，新技術的創新應用和融合發展，主要集中在改善銀行服務、推動業務轉型、優化銀行風控、助力拓展客群這四個方面。[2019/1/30]

長江商學院創辦院長項兵：區塊鏈技術成為全球金融行業的重要參與者:長江商學院創辦院長、中國商業與全球化教授項兵在論壇上表示，互聯網與物聯網、大數據、云計算等一系列顛覆式技術創新正迎來臨界點與拐點，金融領域目前已經進入科技驅動時代。國內的金融科技企業正在大數據與數據分析、區塊鏈技術、消費與場景金融、支付科技、保險科技等領域成為全球金融行業的重要參與者。[2018/4/2]

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