FATF列舉涉及虛擬貨幣洗錢等非法活動的潛在危險信號_FAT

金融行動特別工作組日前發布一份新報告列舉了涉及利用虛擬貨幣進行洗錢、恐怖主義融資等非法活動的一系列危險信號，包括：1.交易規模和頻率。例如，在短時間進行多次連續的虛擬資產交易行為，新創建的地址或長期不活躍地址突然大規模轉移資產并利用混合器等工具等；2.新用戶交易異常交易行為，例如新用戶在虛擬資產服務提供商開設賬戶后隨即進行大額存款、交易，之后不久再提取全部款項；3.普通地址異常行為，例如，虛擬資產分拆、匯集等行為；4.將存入交易所的比特幣等資產立即兌換為匿名幣等行為；5.可疑的用戶注冊信息、經常變更的電子郵件地址、IP地址等。FATF建議監管機構以及VASP等可以根據以上危險信號來更好地識別相關犯罪活動。

聲音 | 日本央行總裁：FSB和FATF預計將在明年向G20提出穩定幣監管建議:日本央行總裁黑田東彥表示， G20將根據金融穩定委員會(FSB)和金融行動特別工作組(FATF)等標準制定機構提出的建議，討論如何監管穩定資產。預計這些機構明年將向G20報告它們在穩定資產方面的發現。G20此前表示，Libra在監管等方面“將引發嚴重的風險”，應對風險之前不應發行。（Ambcrypto）[2019/10/19]

聲音 | Zcash首席運營官：Zcash完全符合FATF的旅行規則:近期韓國交易所OKEx、UpBit相繼下架數種隱私幣，其中包括Zcash（ZEC）。Zcash隨后聲稱其符合FATF的建議。首席運營官Jack Gavigan亦發文表達了同一觀點。Gavigan在文章中強調，隱私幣Zcash和虛擬資產服務提供商（VASP）確實符合FATF的旅行規則。FATF規定，VASP在建立業務聯盟的同時，必須采取客戶盡職調查（CDD）措施。文章稱，VASP支持Zcash或客戶打算交易Zcash的事實并不影響VASP執行CDD檢查的能力。

Gavigan聲稱，盡管Zcash是一種隱私幣，VASP仍然能夠查看客戶的交易。這允許VASP監視可疑活動或意外行為。除了監控交易，VASP還可以保存相同的記錄。存取款的交易信息，如客戶身份、金額、接收地址、交易ID和發送地址都可以被記錄下來，以減輕人們的擔憂。（AMBCrypto）[2019/9/25]

動態 | 媒體：FATF沒有開發新數字貨幣監控系統:此前，日經亞洲媒體報道稱，多達15個國家正計劃組建全球數字貨幣監控系統。該系統將與反洗錢金融行動特別工作組（FATF）一起開發，將收集并分享進行數字貨幣交易的個人信息和交易數據，以禁止在非法活動中使用加密貨幣。然而，這是一則假新聞，并沒有形成這樣的工作小組。FATF高級政策分析師Tom Neylan在與媒體Finance Magnates的電話會議中證實，FATF沒有開發任何系統，不會拿走這些數據。畢竟，FATF不是執法機構，也不會創造技術解決方案的業務，只是制定標準并促進有效實施。（Finance Magnates）[2019/8/13]

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