普斯PSEX堅決抵制“洗黑錢”，加強KYC認證_SEX

普斯PSEX發布公告稱，全面履行反洗錢和反恐融資法律的相關規定，建立可甄別此行為的風控系統，已定位和凍結數個涉嫌洗黑錢賬戶，并自動禁止賬戶的部分或全部功能。

今年6月，一場涉及4000余張銀行卡和大量OTC商家的“凍卡潮”引發了場外交易者的關注和恐慌。隨著“凍卡潮”席卷行業，場外交易者人人自危，不少OTC商家更是直接撤單關機以求自保。

據了解，“凍卡潮”的直接原因是相關部門嚴查電信詐騙和資金盤，而數字貨幣交易所的OTC交易區恰好是電信詐騙和資金盤用以洗錢的重災區。

Vitalik：以太坊需要改進的不僅是協議的功能，需要對應用程序和錢包進行深度改變:金色財經報道，以太坊創始人Vitalik Buterin發布《The Three Transitions》文章。Vitalik稱，當以太坊從一個年輕的實驗性技術過渡到一個成熟的技術棧，能夠真正為普通用戶帶來開放、全球和無需許可的體驗，堆棧需要大致同時經歷三個主要的技術過渡：向L2擴展過渡，每個人都轉向Rollup；向錢包安全過渡，每個人都使用智能合約錢包；向隱私過渡，確保保護隱私的資金轉移可行。

由于上述原因，這三個轉變至關重要。但它們也具有挑戰性，因為要妥善解決這些問題需要密切協調。需要改進的不僅是協議的功能；在某些情況下，我們與以太坊交互的方式需要從根本上改變，需要對應用程序和錢包進行深度的改變。[2023/6/9 21:27:01]

普斯PSEX相關負責人表示，普斯PSEX成立于2018年8月，在發展過程中，一直對平臺的安全與合規十分重視，對洗黑錢更是“零容忍”的態度，并且幣團一直持續升級反洗錢風控策略，希望能為持續用戶提供一個更加安全安全的交易環境。

Uniswap Labs禁止因涉嫌犯罪而使用的錢包地址:金色財經報道，Uniswap Labs通過其合規提供商TRMLabs在過去四個月中阻止了253個加密錢包地址，聲稱它們屬于犯罪分子和黑客或干擾美國政府的制裁。根據軟件開發商和DeFi平臺Yearn核心貢獻者Banteg的說法，Uniswap上的253個地址中約有30個已成為區塊鏈情報公司TRM的“附帶損害”的受害者。（blockworks）[2022/8/22 12:40:46]

近年來，采用區塊鏈技術的洗錢行為層出不窮，就像前不久破獲的“PlusToken案件”。

去中心化質押協議Lido鎖倉量回升至65.9億美元，7日漲幅超46.7%:7月19日消息，據歐科云鏈鏈上大師數據顯示，去中心化質押協議Lido總鎖倉量回升至65.9億美元，近 7 日漲幅超46.7%。此次鎖倉量上漲，推測與以太坊開發者宣布Merge更新將于9月19日進行有關。此外，昨日Lido宣布將在Layer 2上支持stETH，并計劃未來直接支持在Layer 2上質押以太坊，無需跨鏈至以太坊主網。[2022/7/19 2:22:59]

PlusToken號稱是一家在韓國注冊的“加密幣錢包和交易所”，但它的真面目是一個用高回報吸引投資者的龐氏騙局。在騙局中，投資者投資的部分資金并沒有直接流入交易所，而是通過類似ChipMixer的工具進行混淆，再通過場外OTC的渠道賣出，PlusToken案件涉及資金達到30多億美元，用戶超300余萬人，影響范圍非常廣且危害巨大。

還有此前被報道的電信詐騙案，詐騙嫌疑人在電信詐騙得逞之后，將詐騙所得轉入“二級卡”之后，首先從數字貨幣交易平臺購買比特幣等數字貨幣，并尋求再度賣出比特幣，為詐騙款項“洗白”。

另外還有有部分不法分子在場外交易群或小平臺，通過“法幣搬磚”、“跑分”等方式，利用數字資產進行傳銷、資金盤、洗錢等非法活動，讓USDT成了主要的洗錢工具。

以上種種現象讓很多投資人受到損失，也讓普斯PSEX意識到，交易所作為整個數字資產交易體系的重要環節，一方面需要保障客戶資產與交易安全，另一方面也需要履行反洗錢、反恐怖融資義務，遵守各個國家有關資金出入境管理的規定，只有讓黑產無所遁形，才是對正常合規用戶的負責。

因此，面對“洗黑錢”行為，普斯PSEX毫不手軟，出臺一系列反洗錢措施，并采取合理方式對流入交易所的資產進行風險監控，當風控系統檢測到異常，平臺將視情況直接凍結或限制此類用戶及關聯賬號賬戶的OTC交易、提幣，甚至禁用賬號所有權限。

隨著普斯PSEX反洗錢風控策略的逐漸完善，進一步降低了在普斯PSEX交易所正常交易數字資產時，遭遇“黑錢”這樣的小概率事件，使得交易安全度進一步得到提升。

目前，數字資產交易所目前所面臨的反洗錢等合規問題依舊嚴峻，在處理黑錢流入問題上依舊有很大的提升空間，但是，像普斯PSEX這樣有責任感、有擔當的交易所們可以探索出更加高效透明的反洗錢處理方案，為投資者提供一個更加安全可靠的交易環境。

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