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美FinCEN將修改反洗錢法規 新規變化或影響加密貨幣領域_AND

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美國金融犯罪執法網絡宣布將修改金融領域的反洗錢和反恐融資規則。

公告還指出,FinCEN將就即將提出的監管提案征求公眾反饋,這些提案旨在使金融機構的報告和監測要求的規則現代化和得以加強。

幣安已停止向受制裁的俄羅斯銀行提供P2P服務:8月26日消息,幣安P2P服務不再在其網站上列出五家受制裁的俄羅斯銀行。幣安的一位發言人表示:“我們定期更新我們的系統,以確保符合當地和全球的監管標準。當漏洞被指出時,我們會盡快尋求解決和補救。在我們的P2P平臺上,不符合我們合規政策的支付方式不可用。”

此前報道,幣安近來處理了大量盧布交易,或違反了全球制裁要求。最近對幣安C2C服務網站的審查顯示,幣安近期向俄羅斯客戶提供至少五家受制裁的俄羅斯銀行(包括羅斯銀行和Tinkoff銀行)作為處理付款的選擇。[2023/8/26 10:03:33]

新政策旨在解決“不斷發展的非法金融威脅,例如洗錢、恐怖分子融資和相關犯罪”,這表明加密貨幣公司和交易所將牢牢盯著即將到來的監管變化。

Axie Infinity推出地塊委托功能:6月16日消息,據官方消息,鏈游Axie Infinity推出地塊委托功能(Axie Land Delegation),Land持有者可將Land委托給一個或多個用戶(稱為管家),并設定委托期限。此外,處于質押中的Land無法進行委托。[2023/6/16 21:41:59]

它們還將影響銀行、信用合作社、賭場、保險公司、共同基金以及期貨、大宗商品、寶石和貴金屬的交易商或經紀人的合規義務。

sudoswap現已集成至Gem:8月26日消息,NFT交易平臺sudoswap現已集成至NFT交易聚合器Gem。[2022/8/26 12:50:50]

新的反洗錢條例旨在通過嚴格的記錄保存和風險評估要求來識別和打擊非法金融活動,監管機構希望加強《銀行保密法》中“有效且合理設計的”反洗錢計劃的定義和要求。它指出了,該術語目前“在現有法規中沒有具體的、一致的定義”。

“正在考慮的監管修正案旨在使監管制度現代化,以應對不斷發展的非法融資威脅,并為金融機構在資源分配方面提供更大的靈活性,從而提高反洗錢計劃的效力和效率。”

FinCEN當前正在考慮反洗錢效力工作組的政策建議,該工作組是一個由州和聯邦執法機構、金融機構和按照BSA規定運行的行業組織的代表組成的實體。

反洗錢效力作組提倡為受影響的人制定具體指南,并更明確地規定監測和報告可疑活動的要求。

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