一文整理截至目前針對SBF的7起集體訴訟_FTX

文：LUKE HUIGSLOOT

自FTX崩潰以來，Sam Bankman Fried已成為許多訴訟和調查的對象，接下來可能還會面臨更多的訴訟。

自FTX前首席執行官Sam Bankman Fried(SBF)的加密帝國崩潰以來，針對他的訴訟數量一直在增加，這位前加密“白騎士”在FTX破產后提起的七起集體訴訟中成為被告。

這些訴訟與審查FTX和SBF的眾多調查是分開的，比如美國聯邦檢察官對市場操縱的調查，以及聯邦選舉委員會可能對SBF向共和黨提供的黑錢捐款進行的調查。

下文總結了自11月11日以來針對SBF提起的集體訴訟。

12月7日：Podalsky等人訴SBF等人

在Gregg Podalsky和其他四名個人提起的這起集體訴訟中，前FTX客戶指控金州勇士隊、SBF以及其他眾多名人和FTX高管欺詐地誘導“經驗不足的投資者”以收益賬戶的形式購買未注冊證券，導致客戶損失數十億美元。

Rubic項目Discord服務器遭到攻擊:金色財經報道，據CertiK監測，Rubic項目Discord服務器遭到攻擊。請社區用戶在服務器修復之前不要點擊任何鏈接。[2023/2/24 12:27:05]

訴訟中提到的其他公眾人物還有湯姆·布拉迪、Kevin O‘Leary、斯蒂芬·庫里、特雷弗·勞倫斯和 沙奎爾·奧尼爾，Podalsky要求此案由陪審團審判。

12月5日：Jessup訴SBF等人

FTX客戶Michael Elliott Jessup對SBF、Alameda前首席執行官Caroline Ellison和其他FTX高管提起集體訴訟，指控他們有欺詐、不當得利和轉換的行為。

法律案件中的不當得利是指在法律認為不公正的情況下，一個人以犧牲另一個人的利益為代價而致富的情況，而轉換是指一個人將另一個人的財產 "轉換"為自己的情況。

MEXC抹茶交易所尚未實現公開儲備證明的承諾，且未公開原因:2月21日消息，社區關注MEXC抹茶交易所2022年11月曾表示準備Merkle tree儲備證明，并將于近期公開相關數據。但直至2023年2月仍未公開其儲備證明。目前MEXC也是極少數未公開儲備證明的主流交易所之一，也未對其未公開的原因進行解釋。（吳說）[2023/2/21 12:18:57]

Jessup還要求此案有陪審團，他聲稱，在FTX上持有資金的客戶擁有其加密資產的合法所有權，而被告在沒有授權的情況下將這些資產轉移給Alameda Research，-在Jessup的律師看來，這構成了轉換。

12月2日：Hawkins訴Bankman Fried等人

這起訴訟在加利福尼亞州提起，是由一位在FTX交易所持有資金的客戶Russell Hawkins代表所有處境相似的人提起的集體訴訟，并指控SBF等人讓客戶受到了不公平和欺詐行為的誤導。

球星內馬爾將在世界杯期間發行其首個NFT系列:10月24日消息，巴西足球巨星內馬爾宣布將在世界杯期間推出其首個NFT系列，目前其白名單JungleVIBES已在NFTSTAR上開放鑄造。NFTSTAR表示，即將發行NFT系列將由NFTSTAR與NR SPORTS聯合發售，全稱為“Beastmode Metaverse x Neymar Jr.”。

持有該NFT的用戶將可以參加內馬爾獨家見面會，與內馬爾直接互動交流，并有機會獲取限量版簽名收藏品。[2022/10/25 16:37:30]

這起訴訟的被告包括SBF和其他FTX高管，以及會計師事務所Armanino和Prager Metis——其出具的認證報告將FTX的財務狀況視為良好。訴訟文件中指出：

如文件所述，個別被告就YBA（收益賬戶）和FTX實體發表了不真實或誤導性的言論。他們公開表示，FTX實體和YBA是投資加密貨幣的一種可行且安全的方式，這種言論旨在欺騙消費者向FTX實體投資。

Particle Network發布Particle Auth服務，用戶可通過電子郵件等方式登錄DApp:5月18日消息，Web3移動應用開發與數據平臺Particle Network正式發布Particle Auth服務，開發人員可將Particle Network的SDK集成到任何DApp或錢包中，使其應用提供主流用戶和加密原生用戶熟悉的登錄體驗。用戶可以通過電子郵件、電話或通過Google、Twitter、Discord和Reddit等社交方式登錄DApp或，也可以選擇使用錢包（Metamask、Trust Wallet、Coinbase Wallet等）登錄。

據悉，Particle Network是行業內第一個將TSS技術落地到Auth服務的團隊，TSS（閾值簽名）技術將確保開發者，以及Particle Network都無法接觸/控制用戶私鑰。

目前服務支持Solana，將在接下來的1-2周發布主流EVM鏈（首批包括ETH，BSC，Polygon以及Avalanche）解決方案。進一步推動Particle Auth成為Web3行業的非托管密鑰基礎設施解決方案，加速更多消費級Web3應用的出現。[2022/5/18 3:25:11]

11月23日：Pierce訴SBF等人

與Hawkins案的被告相同，FTX客戶Stephen Pierce在加利福尼亞州提起了集體訴訟，指控SBF是“歷史上最大的詐騙者之一”，他“和他的核心集團將這些資產視為一個行賄基金，用于資助他們自己的專有投資和各種個人活動。”

Pierce再次要求成立陪審團，指控SBF違反了《受敲詐者影響和腐敗組織法》（RICO）。

敲詐勒索是一種有組織犯罪，其中建立了非法的協調計劃或行動，使犯罪者能夠持續地獲取利潤。

11月21日：Kavuri訴SBF等人

FTX客戶Sunil Kavuri在佛羅里達州提起了一項類似于Podalsky訴SBF的集體訴訟，其中列出的被告包括為FTX代言或以其他方式宣傳FTX的名人或公眾人物，據稱他們沒有披露他們在該公司獲得的報酬或股份。

這也是美國證券交易委員會可能密切關注的一個案件，Kavuri指控FTX正在推廣未注冊證券，這欺詐性地將其呈現為證券，以吸引客戶并讓他們對此產生興趣。

11月20日：Lam訴SBF等人

香港居民兼FTX客戶Elliot Lam是在加利福尼亞州提起的另一項集體訴訟的原告，他指控SBF、Ellison和金州勇士隊違反了加利福尼亞州的虛假廣告和不公平競爭法，還犯有欺詐性隱瞞和民事共謀罪。

Lam聲稱，被告向不知道 "FTX和YBA的真實性質"的公眾銷售和推銷，如果公眾掌握與被告相同的信息，他們就不會選擇使用FTX的產品——因此構成欺詐性隱瞞。

11月15日：Garrison訴SBF等人

這起訴訟再次包括了一連串名人演員和公眾人物，據了解，他們曾為FTX代言或參與營銷活動，Edwin Garrison在佛羅里達州提起的集體訴訟指控FTX的YBA是非法提供的證券。

Garrison還指責FTX從事欺騙性和不公平的商業行為，并參與了一個“欺詐計劃”，故意利用“經驗不足的投資者”。

一旦這些投訴和必要的文件被提交，就會有案件編號，并立即被指派給一名法官。然后，每個被告都會收到傳票和起訴書，法官會列出一份時間表，概述接下來的步驟。

CT中文

個人專欄

閱讀更多

金色早8點

金色財經

去中心化金融社區

CertiK中文社區

虎嗅科技

區塊律動BlockBeats

念青

深潮TechFlow

Odaily星球日報

騰訊研究院

Tags：FTXSBFARTICPARTBGAN Vault (NFTX)sbf幣圈Particlsparta幣最新消息

PEPE幣