Web3.0“殺豬”盤：圍觀價值超 4 億美元的錢包屠宰場_WEB

如何用一句話讓殺豬盤無語凝噎？

「養豬」詐騙是傳統互聯網中欺詐者放長線釣大魚的常規操作。

在 Web3.0 領域，也有一個「pig butchering」式騙局。

騙子首先會花費相當一段時間在社交媒體、短信之類的渠道和受害者建立信任或者直接冒充受害者的同事朋友。隨后在日常交流的時候潛移默化的安利各種 Web3.0 投資項目，并吹噓自己是幣圈巴菲特，要求受害者和他一起「賺錢」。一步步增加受害者的信任并從受害者那里騙來足夠多的資金時，他們就會人間消失，攜款潛逃。

殺豬盤欺詐者一般會提供虛假的網頁或者 app讓受害者關注，這種網站和 app 往往會呈現出一片虛假的大好投資形式。

陳茂波：數碼港過去一年累計有超過150家Web3相關企業落戶:6月18日消息，香港財政司司長陳茂波發文稱，推動創新科技發展是政府加緊努力的重點工作。國家十四五規劃明確給予香港建設國際創新科技中心的定位和任務，以創科推動產業升級轉型和多元化發展，是香港邁向高質量發展的必由之路，同時也助力國家加快實現高水平科技自立自強、提速實現中國式現代化發展。發展創科，是香港未來發展的核心課題。

陳茂波表示，數碼港其科生態圈同樣正在急速成長，目前已超過1900家企業，初創企業的累計融資總額突破357億元，并擁有超過480個知識產權項目。數碼港社群其中一家公司去年成為全港第二家獲證監會發牌的虛擬資產交易平臺。另一方面，《財政預算案》已撥款五千萬元供數碼港加速推動以區塊鏈為底層技術的第三代互聯網Web3.0發展，數碼港過去一年累計有超過150間相關企業落戶，相信會為這方面的發展帶來更多研發及應用的創新。[2023/6/18 21:45:15]

等待觀望足夠時間后，或者是開始信任欺詐者后，受害者往往會考慮投資。

HyperPay公布后續路線圖規劃并發售Web5數字銀行通證HW5:據官方消息，HyperPay錢包完成了之前的白皮書規劃，并制訂了新的發展路線圖，HyperPay希望建立超級金融支付網絡，融合Web2和Web3的優勢，成為基于Web5的數字銀行。在此節點，HyperPay也向市場推出首個Web5數字銀行通證HW5。

HW5是HyperPay生態系統的支柱，HW5采用PoP（Proof of Participation）挖礦模式，即用戶通過參與HyperPay錢包業務進行挖礦。包括HyperCard消費、充值、用戶理財、借貸、交易等諸多用戶行為。[2022/11/30 21:11:25]

但當受害者獲取了一定收益后想把款提出時，欺詐者就會要求受害者支付手續費、稅費之類的來拖延提款。運氣好的受害者在這一步時就會退出，但也有部分受害者會一步步投入更多的資金，以至于到最后血本無歸。（信息來源：全球反詐騙組織）

Web3身份構建器Carv完成400萬美元融資，淡馬錫旗下Vertex Ventures領投:11月22日消息，針對游戲玩家的去中心化身份(DID)解決方案 Carv 以 4000 萬美元估值完成 400 萬美元融資，淡馬錫旗下風險投資公司 Vertex Ventures 領投，其他投資方包括 EVOS（ATTN Group）、SNACKCLUB（Loud Gaming）、Infinity Ventures Crypto、YGG SEA、UpHonest Capital、Lyrik Ventures、Lintentry Foundation、PAKADAO、7UpDAO 和天使投資人 Aliaksandr Hadzilin（NEAR 聯合創始人）等。

總部位于洛杉磯的 Carv 主要產品包括一個聚合來自 Web2 和 Web3 的游戲玩家數據引擎，并將這些信息集中在唯一的用戶 ID 下。Carv DID 系統兼容包括以太坊和 Solana 在內的 20 多個 Layer 1 網絡。（TechCrunch）[2022/11/22 7:56:29]

根據聯邦調查局的數據，殺豬盤在 2021 年造成的損失超過4.29 億美元。超過 75% 的受害者至少損失了一半的身家，大約三分之一的人因為殺豬盤背負債務。

消息人士：a16z聯合創始人或會因Web3投資沖突離開Meta董事會:3月25日消息，消息人士稱，由于對Web3投資的利益沖突，a16z聯合創始人Marc Andreessen可能會離開Meta (Facebook) 董事會。該消息人士表示：如果Andreessen在接下來的幾個月內離開Meta，我不會感到驚訝，一位熟悉此事的消息人士表示，Meta已經開始建設或收購多個與元宇宙、NFT、社交、金融、娛樂相關的web3項目，并指出這可能與a16z的“加密帝國”產生利益沖突。據悉，Marc Andreessen自2008年以來一直在Facebook的董事會任職。（Business Insider）[2022/3/25 14:17:32]

全球反詐騙組織報告稱，67% 的殺豬盤受害者是 25 至 40 歲的女性，平均損失了 12.2 萬美元。在澳大利亞和中國進行的類似研究也反映了這種數據傾向，報告的受害者中約有 69% 是女性。

而受害者中的32% 具備研究生學歷，這個數字令人出乎意料——畢竟美國人口中具備研究生學位的人數比例也僅僅是 13.1%。

全球反詐騙組織還發現，殺豬盤的受害者往往手持大量流動資產，卻對金融相關業務并不熟悉。

聯邦調查局發布了四個準則，以避免成為殺豬盤及類似騙局的受害者。

① 對投資進行調研

不要輕信他人安利的「優質股」，對類似的這種說法均應進行全面的投資調研。欺詐者最擅長步步為營，建立信任之后才進入正題，因此當陌生人或者久不聯系的朋友突然試圖拉你做投資的時候，就要小心了。

② 仔細檢查域名

仿造金融機構網站是騙局的基本操作了。當你選擇投資時，應盡可能仔細并時常檢查域名，尤其是 We3.0 交易所的域名，以避免正經網站突然變成欺詐網站。

③ 不要下載可疑的軟件或應用程序

下載任何軟件或 App 之前，都應該仔細檢查該軟件是不是正品，查看其展示在應用商店中的頁面有沒有問題（比如開發者、應用程序描述等）。如果這些信息語焉不詳或是干脆有錯漏以及明顯的山寨痕跡，那就足以判斷該軟件是欺詐軟件。除此之外，還可以查看 App 詳情頁指向的官網鏈接是不是真正的官網——謹慎對待未知網站要求下載的軟件或 App。

④ 遠離宣稱巨額收益的投資

投資調研有一個黃金法則——如果一個投資機會具備巨額收益，完美的不像是真的，那它應該的確不是真的。

殺豬盤騙局承諾保證收益，這點就足以讓我們提高警惕。

2022 年 10 月 13 日，美國司法部公布了對紐約州和新澤西州 11 名居民的起訴書，他們涉嫌通過殺豬盤騙局詐騙獲利約1800 萬美元。被告面臨洗錢、電信欺詐、銀行欺詐、護照欺詐和身份信息盜竊等罪名指控。這份起訴書是迄今為止針對個人殺豬盤騙局所發布的最高起訴。

2022 年 11 月 21 日，美國弗吉尼亞州東區檢察官辦公室宣布封禁 7 個涉嫌殺豬盤騙局的域名。這些域名都是新加坡國際貨幣交易所網站的偽造版本。

在這一事件中，受害者損失超過 1000 萬美元

雖然 Web3.0 貨幣可能會使資金流更加難以追蹤，但并非所有殺豬盤騙局都使用 Web3.0 貨幣。

針對 Web3.0 貨幣騙局的這一部分，我們可以通過區塊鏈分析來追蹤被盜資金并識別欺詐者的錢包。

在上文提到的案例中，一旦受害者訪問了山寨新加坡國際貨幣交易所網站就會得到以太坊區塊鏈存款地址。當受害者將資金轉移到這些錢包中后，欺詐者即可將其資金轉移至中間人存款地址。

隨后資金會再被轉移到去中心化交易所被交易為穩定幣，然后再分散到其他的各種地址中。欺詐者會通過將受害者資金通過這種方式轉換為法幣而后脫手。

根據美國特勤局的說法，欺詐者可能選擇使用位于美國之外的交易所來洗錢，以此逃避美國的搜查令和法院傳票。

自大概 2022 年 5 月到 8 月，至少已有 5 名已確認的受害者的資金被通過這一系列的鏈上交易轉移、竊取和清洗了。

殺豬盤騙局結合騙局戰術和洗錢實現了多層欺詐。但我們通過分析鏈上活動，可以量化地了解殺豬盤騙局的機制和規模。

掌握了這些騙局的運作方式和應注意的事項，用戶可以更好地識別并避免成為此類騙局的受害者。

CertiK中文社區

企業專欄

閱讀更多

金色財經 子木

金色早8點

去中心化金融社區

虎嗅科技

區塊律動BlockBeats

深潮TechFlow

念青

Odaily星球日報

騰訊研究院

Tags：WEBWEB3HYPEHYPWEB3.0web3.0幣種怎么提現HYPERBOOSTBNB Hyper Rise

BTC