ZT關于OTC交易風控策略升級的公告_TEC

尊敬的ZT用戶：

自ZT上線OTC交易功能以來，我們一直以“為用戶提供最安全便捷的OTC交易服務”為宗旨，執行嚴格的風控措施，最大程度地保障用戶的資產安全，嚴厲打擊“不法資產”。

近期，經ZT風控系統監測發現，業內出現不法分子利用網絡交友等形式，誘導用戶購買數字資產后提現到虛假平臺進行“投資”，從而導致一些交易用戶遭受資產損失的情況。

Aztec完成1億美元B輪融資:金色財經報道，Aztec宣布完成1億美元B輪融資，A16z領投，A Capital、Variant 、SV Angel、HashKey Capital、Fenbushi Capital、Alumni Ventures等參投。

融資將被用于在全球范圍內擴展工程師團隊。在過去的一年中，Aztec團隊已經從7人擴大到40人規模，目前Aztec希望在短期內將這個數字翻一番。[2022/12/16 21:47:54]

為保障用戶交易過程中的資產安全性、更好地優化OTC交易體驗，ZT風控團隊快速響應，即刻起對OTC交易風控策略進行升級，對OTC的提現策略更新為T1。目前已針對該策略上線了多條識別策略與預警產品：

動態 | 以太坊保密交易方案Aztec Protocol正式上線:2月1日，致力于以太坊保密交易的Aztec團隊宣布，正式上線該隱私網絡。官方公告表示，用戶可以使用專有的SDK將zkDai集成到相應的DApp中，未來六周，團隊還將在網絡上發布其他zk令牌，兩個月后，這些限制將會被刪除，用戶可以創建完全私有的自定義資產。目前，Aztec已經部署了兩項核心組件技術，包括Aztec Crypto Engine (ACE)和Privacy SDK。[2020/2/3]

1、當用戶發起可疑提幣，將觸發ZT風控監測預警；

公告 | ZT交易所創新板1月20日上線GOGO:據官網公告，ZT交易所創新板即將上線GOGO，定于2020年1月20日10:00(GMT+8)開放充值，1月20日14:00(GMT+8)開啟GOGO/USDT交易對，1月21日13:00(GMT+8)開放提幣。GOGO是鏈上匿打賞文化的實踐者，通過組織互助社區、提供咨詢服務、開發鏈上契約產品等方式，致力于為社區區塊鏈愛好者提供更豐富的業務和生態模式。[2020/1/18]

2、當用戶發起疑似高風險提幣，將被直接納入監測范圍，并在24至48小時內禁止提現；

3、當用戶發起超高風險提幣，可能被直接限制OTC買入功能。

1、24至48小時有效緩沖不法資產提現；

2、最大程度限制黑錢流入平臺；

3、降低凍卡風險，保障資產交易安全。

ZT將一直秉承用戶至上的理念，不斷加強風控措施、及時監測行業動態，為用戶資產安全保駕護航。如您因此類原因被限制買入功能，可聯系平臺在線客服咨詢詳情。感謝您的理解與支持。

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ZT團隊

2020年9月26日

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