BTC/HKD-0.02%
ETH/HKD-0.12%
LTC/HKD-0.13%
DOT/HKD+0.02%
ADA/HKD+0.13%
SOL/HKD+0.07%
XRP/HKD-0.11%
DOGE/US+0.07%自6月的凍卡潮之后，近期各個社群又頻頻爆出被凍，就我社群還有幾個人凍了快半年，還沒解封。這對于所有玩家來說非常頭痛，自己又沒干壞事，賺錢了還不能痛痛快快的套現。
根據新京報消息，每年流到境外du資超萬億，部分則是利用了加密貨幣來轉移，這或許是此次頻頻凍卡的原因。加密貨幣的去中心化給xi錢帶了極大的便利，因不受中心化機構監控，成為xi錢的避風港。但這一流程又必須經過OTC交易，進而污染了正常賬戶，導致被凍。
作為一個正常的投資者幾乎不可能離不開OTC的出入金通道，如何規避收到黑錢成為當下的難題。
USDT的“異化”
過去24小時超520萬枚FTT從場外交易平臺OTC Desk轉出，約合8640萬美元:金色財經報道，據鏈上數據顯示，過去24小時總計 5,213,366 枚FTT從場外交易平臺OTC Desk轉出，約合8640萬美元，其中有 3,197,914 枚 FTT 過去 30 分鐘內在OTC Desk上通過 6 筆交易轉出到 5 個地址，約合5300萬美元。[2022/11/8 12:32:43]
提到凍卡，就必須談及USDT，后面的規避方法也與USDT有關。可能大家都有一個疑問，USDT一直在瘋狂增發，作為最大的穩定幣，按理來說，這么大的增發量應該會刺激整個加密貨幣市場繁榮呀。其實USDT增發已經跟加密市場沒啥關系，這些USDT更多的是流入了其他領域。
Hotcoin Global將正式開啟Defi交易，多個熱門defi項目集中上線:據官方消息，Hotcoin Global(熱幣全球)其將于近期全面上線多個熱門Defi項目，同時，Hotcoin Global會加大DEFI布局，引入更多優質DeFi項目，成立Defi交易專區，對其進行全方位的交易支持。
Hotcoin?Global成立于2017年，總部位于悉尼，現持有多國金融牌照，業務范圍覆蓋全球；注冊用戶超過100萬，日活躍10萬，全球穩定排名前25，合作媒體超過100家，擁有自研系統，支持多幣種現貨、合約、ETF、杠桿等交易。[2020/8/14]
其中很大比例就是黑產市場，幣價穩定又不受傳統中心化機構控制，USDT逐漸成為這些市場的香餑餑。而這些這些黑錢無論是買入或賣出USDT，就必須經過OTC交易。
聲音 | XRP研究中心：Ripple取消OTC交易模式 機構投資者需從市場購買XRP:金色財經報道，XRP研究中心今日在推特上表示Ripple公司將不再支持 OTC 模式的代幣買賣，即機構購買者想要購買XRP同樣需要在二級市場上購買XRP。[2019/10/30]
例如一筆黑錢到OTC兌換為USDT，再去國外套現，OTC商戶的法幣賬戶就受到污染，我們投資者再從OTC商戶那里用USDT套現為法幣，相關機構就會順藤摸瓜，直接把這一條資金鏈的所有賬戶全部凍結。
一旦被凍結后，解凍期往往是不確定的，因為關于這筆黑錢的案件破案時間是不確定的，短則幾天，長則幾年。被凍了也不要慌，因為個人之間的加密貨幣交易是合法的，收到黑錢你也是受害者之一。
如何規避OTC交易風險？
我們急，OTC交易背后的交易所更急，交易所紛紛制定風控機制，風控機制越完善的交易所，OTC相對就更安全。
現在交易所針對OTC被凍，主要有兩個方向。一是OTC買賣者的審核機制，以往只需要身份證，但這些非法分子都可以搞到其他人的身份證。現如今很多平臺需要動態人臉識別，這對于打擊黑錢而言還是比較有效。
另一種就是T1或者2，原理就是，你去OTC商戶那里買賣，資金或幣需要凍結一段時間，來保障用戶利益。但現實是，凍卡并不是說一到賬就馬上給你凍了，有的人到賬幾個月后才突然發現自己的銀行卡被凍了，因此T1模式很難有效規避凍卡。
不過從想xi錢的一方來思考，相比T1模式的平臺，他們當然更容易去T0模式，也就是買賣USDT，馬上就能到賬。因此，相對而言，T0模式更容易吸引黑錢，T1模式對黑錢沒啥吸引力，也就對于我們正常的用戶更安全一些。
除了在平臺選取上的考量，我們個人也可以采取一些措施來降低被凍卡的概率，主要有以下幾點：
1、前文提到USDT，相比其他加密貨幣的波動性，黑錢是最喜歡走USDT的。而不少OTC商戶也因為這點，選擇不碰USDT，只做BTC等主流幣的OTC。因此只做主流幣OTC商戶收到黑錢的概率要遠小于做USDT的OTC商戶。那就好辦了，如果我們想套現USDT，就先去幣幣交易換成BTC等主流幣，再去套現。
2、賬戶分離，生活銀行卡和用于加密貨幣交易的賬戶要分開，不要用同一張卡。另外在OTC交易到賬后，也不要急于把這筆錢轉入生活賬戶，因為一旦被污染，你的生活都成問題。
最后需要說明的是，以上的所有方法都不可能100%保證你不被凍卡，在加密貨幣交易平臺未合規化之前，OTC將始終是一個無解的難題，無論你采取多少措施，你也只是降低了被凍的概率。
結語
在平臺選取上，選擇有人臉識別、T1模式的平臺，個人策略上，主要就是兌換為BTC等主流幣種在OTC上套現，這是目前可以大幅降低被凍概率的策略。可惜的是，在合規化到來之前，任何方法都只是降低被凍概率而已，這塊陰霾將始終盤旋在我們頭上。
韓國金融服務提供商Nonghyup已開始使用基于區塊鏈的系統和電子錢包發行十二種形式的數字證書,該電子錢包將能夠保存數百種經過區塊鏈驗證的身份驗證類型.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶： FNS開啟充提時間延期至2020年11月15日,請您提前做好相應準備,如有任何問題,請聯系WBF官方客服.
1900/1/1 0:00:00據Cointelegraph報道,盡管存在參與率低的問題,但以太坊2.0項目負責人DannyRyan表示,Spadina測試網已被證明取得了90%的成功.
1900/1/1 0:00:00昨夜美股繼續暴跌。 美聯儲主席鮑威爾以及其他美聯儲官員在證詞和采訪中都提出了美國經濟的復蘇很脆弱,需要更多的經濟刺激。鮑威爾甚至認為美聯儲“已經用了一切可以想象到的貨幣政策工具,已經盡人事了”.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶：CEO全球站即將在2020年9月30日15:00上線IPFS超級算力第三期售賣。IPFS(TheInterPlanetaryFileSystem)又稱“星際文件系統”,是一種內容尋址.
1900/1/1 0:00:00震蕩而又無聊的行情,跟著我們做波段吧,我們在VIP等你BTC/USD：短期趨勢分析BTC/USDT每日圖表視圖目前BTC仍然在我們長期上漲通道內.
1900/1/1 0:00:00
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