司法部、CFTC起訴BitMEX事件全 “美國九四”來了？_BIT

據路透社消息，本周四，美國司法部以及美國商品期貨委員會聯手對加密交易所BitMEX提起訴訟。

司法部認為BitMEX違法了美國反洗錢法，并針對該交易所創始人、高管提起刑事訴訟，逮捕了CTOSamuelReed；CFTC計劃提起民事訴訟，終止BitMEX在美的商品衍生品業務，并要求其對客戶進行賠償等。

該案目前已被美國紐約南區聯邦地區法院受理。

受此影響，今天凌晨加密市場短時下跌。BTC一度跌至10450美元，兩小時下跌3%，目前已重新反彈至10600美元上方。

同時，ArcaneResearch數據顯示，過去幾個小時，BitMEX平臺XBTUSD永續合約未平倉合約總量驟降11%，比特幣合約未平倉頭寸一度跌至61869BTC，創下年度低點。

司法部與CFTC聯手起訴

根據司法部的公告，BitMEX創始人ArthurHayes、聯合創世人BenjaminDelo以及SamuelReed以及業務發展負責人GregoryDwyer都被控密謀違反了《美國銀行保密法》，因此被提起刑事訴訟。目前，SamuelReed已在馬薩諸塞州被捕，其余三人尚未被逮捕。知情人士向透露他們目前并不在美國。

美國司法部：SBF每周7天都可以使用筆記本電腦:金色財經報道，美國司法部周二在一封信中表示，SBF每周7天都可以使用一臺筆記本電腦，并且可以隨時使用三個裝有國防材料的硬盤。檢察官正在回應聯邦法官的命令，要求就SBF在紐約布魯克林曼哈頓拘留中心被拘留期間面臨的狀況進行報告。

SBF每周兩次使用可上網的筆記本電腦，SBF辯護律師此前曾提出過有關電池壽命和互聯網連接較弱的問題。但周二的信中稱，辯護團隊提供了一塊電池壽命約為8小時的新電池，互聯網速度為7.5mbps至34mbps。[2023/9/6 13:20:33]

具體而言，四名被告無視履行KYC要求的反洗錢計劃的義務，因為BitMEX為美國客戶提供服務，因此他們有必要知曉這些義務，但它們卻沒有這樣做。

檢察官AudreyStrauss說，BitMEX最終使自己成為洗錢和違反制裁的“工具”——為加密黑客以及來自伊朗的客戶交易大開方便之門。

美國助理司法部長：區塊鏈將對美國政府反壟斷工作產生巨大影響:金色財經報道，美國助理司法部長Makan Delrahim表示，區塊鏈技術，尤其是其在去中心市場領域的應用，可能會對美國政府的反托拉斯（即反壟斷）工作產生巨大影響。Delrahim透露，他和其他員工參與了麻省理工學院斯隆學院有關區塊鏈的課程。在完成該課程之后，他們認識到區塊鏈解決方案可能會在未來幾年對技術、企業和社會產生變革性影響。[2020/8/28]

根據路透社報道，此前BitMEX為了躲避美國監管，將公司主體轉入監管不怎么嚴格的塞舌爾；并且，而且ArthurHayes曾經吹牛說，行賄塞舌爾當局的費用僅僅是“椰子”，比賄賂美國官員要少。

聯邦調查局助理局長WilliamSweeney在一份聲明中說：“被告們很快就會知道，他們被指控的罪行，不是拿一些“熱帶水果”就能支付得起的，包括但不限于罰款、賠償和聯邦監獄服刑。”

獨家 | 陳云峰：對加密貨幣活動征稅便于政府部門、司法部門監管:中倫文德陳云峰律師對金色財經指出：“從穩定法定貨幣系統、及國家監督經濟活動角度來說，對加密活動征稅能夠在一定程度上維護經濟活動的穩定和安全，是政府介入加密貨幣領域的監管手段。由于加密貨幣交易的隱蔽性，其可能涉及的洗錢、恐怖活動等違法犯罪活動仍然無法有效的得到防范和處理，另一方面，民事交易主體之間在交易、投資過程中產生的民事糾紛目前也無法得到有效的解決，因此，從防范和處理刑事、民事糾紛的角度來說，對加密貨幣活動征稅可以在一定程度上使得這一經濟活動透明化，便于政府部門、司法部門監管。”[2020/1/3]

路透社分析說，如果刑事罪名成立，每項罪名最高可判5年監禁。

除了刑事指控，BitMEX也將被CFTX提起民事訴訟。

根據所附的一份法律文件，CFTC指控BitMEX在未注冊時執行期貨交易、提供非法期權、未能注冊為期貨委員會交易商、未能注冊為指定合約市場、未能執行適當的KYC規則等罪名。

動態 | 美國司法部指控早期以太坊支持者Steven Nerayoff敲詐勒索:美國司法部指控區塊鏈咨詢公司Alchemist的律師兼創始人Steven Nerayoff敲詐勒索。據悉，Nerayoff于周三早上被聯邦調查局（FBI）逮捕，并計劃于下午在布魯克林的聯邦法院接受指控。Nerayoff是早期的以太坊項目支持者和tZero的前付費顧問。聯邦調查局還逮捕了Alchemist助理Michael Hlady。Nerayoff和Hlady有可能將被判處長達20年的監禁。（coindesk）[2019/9/19]

據報道，至少自2019年7月以來，BitMEX就一直在接受CFTC的調查。今年4月，BitMEX實施了強制性KYC。

CFTC在一份新聞稿中稱，BitMEX在美國開展重要業務，接受美國客戶的訂單和資金的同時，收受了約110億美元的比特幣存款，并收取了超過10億美元的費用。

動態 | 美國司法部指控黑客組織通過SIM卡交換竊取250萬美元加密貨幣:據cointelegraph報道，美國司法部于5月9日發布了一份共十五項起訴的起訴書，指控被稱為“The Community”的黑客組織通過SIM卡交換竊取加密貨幣。根據起訴書，五名美國人和一名愛爾蘭人被指控串謀詐騙、電匯欺詐和嚴重的身份盜竊。另外三名據稱是移動電話提供商的前雇員，因涉嫌與該團體有關的電匯欺詐而被起訴。通過欺詐，大約價值250萬美元的加密貨幣被發送到了黑客組織控制的錢包。[2019/5/11]

“BitMEX標榜自己是世界上最大的加密貨幣衍生品平臺，每天的交易額高達數十億美元。該公司的交易量和盈利能力，很大程度上來自其對美國市場和客戶的廣泛接觸。然而，BitMEX從未以任何身份在CFTC注冊，也沒有遵守對美國市場的完整性和活力至關重要的法律法規。”

CFTC正在尋求一項永久性禁令，禁止BitMEX從事"涉及商品權益、為買賣商品權益籌集資金“的活動，并禁止其向CFTC申請注冊的任何交易。

CFTC還希望BitMEX達成如下目標：交出利潤；向客戶提供全額賠償；支付民事處罰；如果與任何客戶簽訂的“所有合同和協議”違反了法律，則撤銷這些合同和協議。

CFTC委員BrianQuintenz在一份聲明中表示：“我們不會容忍任何參與者公然藐視我們的規則。我期待著這個問題的成功解決，以及通過追究那些故意無視法律的人的責任，它將給這個市場帶來有益的影響。”

BitMEX的回應

針對司法部以及CFTC的聯手打壓，BitMEX方面表示將對上述指控進行抗爭。

“我們強烈反對美國政府對這些指控作出愚蠢的決定，并打算積極為這些指控辯護。從成立之初，我們一直在努力遵守適用的美國法律，因為當時這些法律已得到理解，并基于可用的指導原則。“

GregoryDwyer的辯護律師則向CoinDesk表示，BitMEX完全遵守了CFTC的調查，"甚至從未被邀請到曼哈頓的聯邦檢察官辦公室與檢察官交談。"

對普通用戶而言，最關心的莫過于BitMEX資金是否會因為訴訟而被凍結，進而影響提幣。

“BitMEX保險庫里有價值約20億美元的比特幣知道其資金是否被凍結。“CoinMetrics聯合創始人NicCarter發推稱。

BitMEX發布公告稱，平臺完全正常運行，所有資金都是安全的。“為了減輕潛在的客戶顧慮，按照我們的標準程序，在17:45處理了待處理的提款請求。我們將像往常一樣在2020年10月2日8點，然后是世界標準時間13:00再次進行非周期提款。”

雖然目前案件動向剛還不明朗，但還是對加密市場造成了短時沖擊。

今天凌晨，比特幣短時下跌3%，一度跌至10450美元；而后慢慢回升，目前已經回到10600美元以上。

有人稱“美國版九四”來了，也有人評論稱這利好DeFi發展。

BitwiseInvestments全球研究主管MattHougan表示，CFTC對BitMEX的打擊是幾個月來加密貨幣領域發生的最好的消息，因為它將有助于馴服加密貨幣的蠻荒時代。經濟學者AlexKruger也聲稱，政府機構打擊BitMEX可能會增加比特幣交易所交易基金獲得批準的可能性。Abra首席執行官BillBarhydt則認為，此舉將不會對比特幣產生影響，但應該對DeFi來說是一個警鐘。

不過總體而言，這次問題目前仍是BitMEX個體事件，對其它美國交易平臺和行業的影響尚未可知，Odaily星球日報提醒投資者切勿過度恐慌，盲目輕信“消息面”對市場價格的影響。

BitMEX前路如何？

實際上，這并不是BitMEX第一次與美國監管機構產生矛盾。

早在2019年1月，美國當局就對加密交易所展開行動。SEC曾警告說，任何交易所向美國居民提供服務時，需要通過平臺加強監管，及時關閉那些違反美國法規進行操作的美國交易員的賬戶。

迫于當局壓力，BitMEX不得不關閉美國用戶賬戶，導致當月交易量急速下滑超過40%。

但依然沒能逃過監管機構的掌控。去年7月，知情人士透露，CFTC對BitMEX展開了數月的深度調查，調查重點是「BitMEX是否因其未在CFTC注冊就允許美國用戶交易而違反了規定」。

但無論是CFTC還是BitMEX，彼時都對該事件未予置評。

不少業內人士猜測，BitMEX可能通過認繳罰款最終達成和解。此前的1poolLtd，就是通過支付近100萬美元的罰款，了結CFTC訴訟。

但誰也沒想到，事情的最終走向，會是司法部與CFTC聯手起訴，其中還包含刑事指控。

BitMEX最終結局如何，星球日報將持續關注。

文|秦曉峰??運營|蓋遙?編輯|?Mandy王夢蝶

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