金色前哨 | BitMEX被訴不足48小時 已有逾4.5萬枚BTC流出_BIT

10月1日，加密貨幣交易所BitMEX遭到美國商品期貨交易委員會起訴。CFTC指控Bitmex的持有者，認為該機構非法運營加密貨幣衍生品交易平臺并違反反洗錢規定。

據悉，CFTC對BitMEX加密貨幣交易所的四名創始人和高管提起刑事指控，指控Hayes與其他被告經營的BitMEX系未經注冊的交易平臺，違反了CFTC的規則，包括AML與KYC。訴訟書中還將BitMEX的母公司HDRGlobalTradingLimited、100xHoldingsLimited、ABSGlobalTradingLimited、ShineEffortIncLimited和HDRGlobalServicesLimited指定為被告。美國司法部指出，BitMEX創始人ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed，以及該公司的第一位雇員GregoryDwyer都被控違反了《銀行保密法》，并密謀違反該法律。

行情 | 金色盤面：分叉引發地震 多頭遭受重創:金色盤面分析：過去24小時，市場集體淪陷，總市值降至1852億美元，較前日縮水近10%，十億市值俱樂部成員無一幸免，XRP被動的當上了榜眼，但這已無法成為話題。未來一段時間，市場的焦點將是災后重建。短線看尚無止跌極限，相信余震還會有，需要保持冷靜，等待明確的入場信號。（登錄金色財經APP—發現，查看更多幣種的獨家點評。）

投資有風險，入市須謹慎。

本資訊不作為投資理財建議。[2018/11/15]

隨后，加密貨幣交易所BitMEX的母公司HDRGlobalTrading已承諾要對這些指控進行抗爭。發言人在聲明中表示：“我們強烈反對美國政府對這些指控的嚴厲決定，并打算積極為這些指控辯護。從成立之初，我們一直在努力遵守適用的美國法律，因為這些法律在當時是合理的，并且是基于可用的指導原則。”

分析 | 金色盤面：BTC期貨合約持倉變化:金色盤面綜合分析：根據OKEX數據顯示， OKEX的BTC期貨合約做多賬戶67%，做空賬戶31%；主力多頭平均持倉比例為24.1%，主力空頭平均持倉比例為16.8%，我們看到做多賬戶明顯增長，市場看多趨勢明顯。截止發稿，OKEX現貨價格為6693美元，期貨合約當周BTC0831價格為6687美元，貼水不足6美元，市場對未來行情有明顯的看多預期，空頭應控制風險。[2018/8/25]

數據顯示，自美國官方對BitMEX采取行動后，BitMEX的XBTUSD未平倉頭寸減少20％。

分析 | 金色盤面：NEO弱勢反彈 關注28.60美元短線阻力:金色盤面分析師表示：NEO自低位弱勢反彈，24小時內漲幅4.5%，短線上在28.60美元下方遇阻，注意關注能否有效突破，下方支撐關注27.40美元。[2018/8/6]

10月2日，ArcaneResearch數據顯示，受到美國商品期貨交易委員會指控影響，過去幾個小時內，交易者們正加速離場，BitMEX平臺XBTUSD永續合約未平倉合約總量驟降11%，比特幣合約未平倉頭寸一度跌至61869BTC，創下年度低點。而此前的年度低點則是4月30日創下的，但是未平倉頭寸觸及61975BTC。

CrystalBlockchain數據顯示，自美國CFTC對BitMEX采取行動以來，不到48個小時的時間內，已有逾4.5萬枚BTC自該交易所地址流出。與此同時，Gemini和幣安似乎是該事件的最大“受益者”，緊隨其后的是OKEx和火幣，超過2萬枚BTC已自BitMex轉至這四家交易所。可以說，CFTC對BitMEX的制裁給加密貨幣行業帶來巨大沖擊。

盡管如此，但許多分析師相信，從長期來看，這對該行業具有良好的影響。BitwiseInvestments全球研究主管MattHougan表示，CFTC對BitMEX的打擊是幾個月來加密貨幣領域發生的最好的消息，因為它將有助于馴服加密貨幣的蠻荒時代。

經濟學者AlexKruger也聲稱，政府機構打擊BitMEX可能會增加比特幣交易所交易基金獲得批準的可能性。Abra首席執行官BillBarhydt則認為，此舉將不會對比特幣產生影響，但應該對DeFi來說是一個警鐘。

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