金色前哨 | 韓國公示反洗錢報告 2018年打擊加密貨幣原因被揭開_加密貨幣

金色財經訊，近日，韓國金融監管機構發布的一份報告揭示了該國在2018年對加密貨幣行業進行嚴格監管的原因。盡管該報告于2018年11月發布，但仍花了近2年時間才進行公開。

根據Digital Today挖掘的《2017反洗錢年度報告》顯示，在2017年，韓國非法的加密貨幣交易超過50萬筆。韓國當局對這些交易標記為“可疑”，洗錢活動的增加推動了韓國政府決定在2018年加大對加密貨幣違法活動的打擊。

金色晨訊 | 4月27日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：資本利得稅、巴西、露營世界

1.房車經銷商露營世界與BitPay合作，接受加密貨幣支付方式；

2.巴西B3證券交易所旗下加密貨幣ETF募集了1.12億美元；

3.CI全球資產管理公司推出以太幣共同基金；

4.俄羅斯逮捕出售1300萬美元偽鈔以換取加密貨幣的嫌疑人；

5.英特爾和微軟攜手打擊加密劫持；

6.拜登將提議修改美國收入超過100萬美元人群的資本利得稅；

7.Vebitcoin成為土耳其加密禁令出臺后倒閉的第二家交易所；

8.尼日利亞酒店George Residence接受比特幣付款；

9.Barstool Sports創始人再次購買比特幣；

10.加密貨幣技術公司DMG再購買1800臺ASIC礦機；

11.德國軟件開發商將120萬美元的比特幣收益捐贈給倡導環保的綠黨；[2021/4/27 21:01:47]

報告顯示，其中最著名的洗錢案件涉及一個未公開的加密貨幣交易所。韓國金融服務委員會對這一事件進行了詳細說明。報告中綽號為“A先生“的董事在收到交易所公司賬戶內交易員的資金后，將資金從賬戶轉入其他交易所賬戶。隨后A先生又把錢轉到親戚的賬戶上，通過幾次相同的操作后，A先生總計轉移金額達到數萬億韓元。報告稱，A先生涉嫌在該國逃稅。

獨家 | 金色財經2月26日礦幣數據播報:金色財經報道，據幣印礦池數據顯示：

主流幣挖礦日收益分別為：BTC（￥1.07/T）、ZEC（￥0.38/T）、LTC（￥20.37/G）、BSV（￥1.03/T）、BCH（￥1.09/T）、DASH（￥0.08/G）。

當前熱門礦機數據及凈收益分別為：神馬M20S（BTC，￥42.99）、螞蟻Z11（ZEC，￥24.88）、芯動A4+（LTC，￥5.79）。[2020/2/26]

該案件和其他案件促使韓國金融監管機構在2018年對虛擬資產進行了部分打擊。2019年，韓國金融監管機構再次發布報告表示，隨著Fintech（金融科技）的出現，金融市場基礎的興起和多樣化，利用加密貨幣進行洗錢的犯罪活動在數量上有所增加，且變得越來越復雜。

分析 | 金色盤面：BTC期貨合約持倉變化:金色盤面綜合分析： OKEx的BTC期貨合約做多賬戶66%，做空賬戶33%；主力多頭平均持倉比例為24.57%，主力空頭平均持倉比例為15.4%，做多賬戶持續在高位，說明市場多頭占優，而多空持倉比例差值大幅增加，說明空頭賬戶增加的同時倉位沒有提高，短線市場明顯偏多。截至發稿時，OKEx現貨價格為6770美元，期貨合約當周BTC0831價格為6762美元，貼水8美元，市場對于上漲的預期值依然較高。（數據來源OKEx）[2018/8/27]

金色財經此前報道，今年3月初，韓國國會全體會議通過《關于特定金融交易信息的報告與利用等法律（特別金融法）》修訂案。特別金融法內容包含加密交易所牌照制度和銀行支持加密交易所賬號實名登記，以及修訂案遵守部分反洗錢金融行動特別工作組（FATF）建議的實施標準和韓國金融服務委員會旗下金融情報機構（FIU）制定的《FIU虛擬貨幣反洗錢準則》，將在2021年3月實施。

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