美國起訴對Binance的影響是什么？_加密貨幣

原文作者：Dane Lund

原文編譯：0x11，Foresight News

我認為這不太可能，下面是我得出這個結論的原因（不是財務或法律建議）。

未經許可的匯款；

洗錢陰謀；

違反刑事制裁。

這項調查是從 2018 年開始的。

這些都是嚴厲的指控。

 Binance否認路透社報道的準確性，CZ（趙長鵬）表示媒體別有用心。

耶倫：美國一季度GDP萎縮 意味著美國經濟的基本信號不好:5月4日消息，美國財長耶倫表示，美國一季度GDP萎縮，意味著美國經濟的基本信號不好；美國經濟前景面臨諸多風險；一季度終端銷售增長3.7%，這個指標更好；家庭和企業財務狀況似乎“非常強勁”；美國通脹太高，全球經濟存在諸多風險。并表示，美聯儲將需要表現出技術熟稔性，實現軟著陸需要運氣；拒絕置評美聯儲貨幣政策。（財聯社）[2022/5/5 2:50:30]

 我不這么認為，讓我們從一些關鍵細節開始。自 2000 年以來，共有 4,517 起公司訴訟；只有 56 起通過審判被定罪，約占 1.2%。

動態 | 美國移動支付公司Net Element推出加密貨幣支付應用程序:據Verdict消息，美國移動支付公司Net Element推出了一種基于區塊鏈技術的新型多渠道加密貨幣支付接受應用程序，作為該公司去年年初推出的多渠道支付平臺Netevia的一部分。[2019/1/3]

公司起訴數量如此之少的原因之一是「安達信效應」，它描述了這樣一種信念，即司法部在安然丑聞之后起訴安達信的決定導致了安達信的倒閉和約 28,000 個工作崗位的流失。

在安達信之后，公司起訴案件得到了「管控」，起訴通常以三種方式之一進行：

美國國稅局提醒納稅人報稅時包括加密貨幣收益:目前又到了美國一年一度的報稅季，在周五公布的一份稿件中，美國國稅局提醒美國納稅人在年度納稅表中包含加密貨幣收入。國稅局指出，加密貨幣交易與其他形式的財產一樣需要納稅。這與該部門2014年發布的一份文件呼應，國稅局當時稱，加密貨幣的利潤和虧損將被視為資本收益。此外，IRS將數字貨幣分類為財產。同時表示，沒有正確報告加密貨幣交易所得稅后果的納稅人可能需要接受審計，并在某些情況下可能被處罰。[2018/3/24]

· 認罪協議

認罪協議使政府能夠迅速定罪和認罪。法院仍然將對公司進行判決，但認罪協議通常賦予公司對超過商定處罰的判決提出質疑的權利。

延期起訴和不起訴協議類似于緩刑。政府要么同意推遲起訴（并最終不提起訴訟），要么完全不提起訴訟，但前提是公司遵守某些商定的補救措施。

這些補救措施可以包括：

· 定期審核

 在企業存在不當行為的嚴重案件中，政府可以對補救過程施加控制，并可以獲得巨額罰款。正如任何一家銀行都可以告訴您的那樣，起訴協議會將政府置于公司內部。

所以讓我們想想如果路透社的報道是真的，會發生什么？可能的解決方案是什么？

我認為這不太可能。

如果政府能夠獲得認罪協議、DPA 或 NPA，它就可以更多地觸達大部分加密貨幣市場的內部運作。政府可能會將其影響范圍擴大到 Binance US 之外，并使用監控器來更好地了解洗錢活動。

政府也可以索取巨額罰款。迄今為止，最高金額的罰款來自匯豐銀行和摩根大通，他們因違反《銀行保密法》而遭受巨額罰款，均在 10 至 20 億美元之間。

有了巨額罰款，政府就可以宣布勝利，并找到優先于任何貸方的方法。

當面臨這樣的選擇：創造巨大波動以追求不確定的勝利（或令人尷尬的損失）或獲得對一個月內達到 1.6 萬億美元貿易流量的公司的真正控制權的機會時，傻子都會選擇后者。

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