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虛擬資產成黑客洗錢途徑 G7呼吁更多國家實施虛擬資產保障措施_虛擬資產

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近日七國集團周二發布了有關全球勒索軟件攻擊激增的警告,稱這種黑客技術對全球主要經濟體的關鍵基礎設施構成威脅。

加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國的官員表示,對學校,醫院和公司的勒索軟件攻擊“在過去兩年中加劇了”,并在冠狀病大流行期間構成了特別的威脅。聲明還指出,七國集團成員國將共享與此類威脅有關的信息,包括金融信、網絡戰術和程序等,以指導采取協調一致的行動。

Matrixport旗下加密交易所BIT在立陶宛完成虛擬資產服務提供商注冊:7月5日消息,據官方博客,新加坡加密金融服務公司Matrixport旗下加密貨幣交易所BIT宣布已在立陶宛完成虛擬資產服務提供商 (VASP) 的注冊。此次注冊使BIT能夠向歐盟/歐洲經濟區內的客戶提供一系列加密相關服務。通過此次注冊,BIT現已獲得授權提供加密貨幣兌換和加密貨幣存托錢包服務。BIT被允許提供其平臺作為交易所,用戶可以在其中購買、出售和交易各種加密貨幣,并促進數字資產與法定貨幣或其他加密貨幣之間的交易。[2023/7/5 22:19:29]

聲明警告稱:“犯罪分子經常要求以虛擬資產支付贖金的事實尤其令人擔憂。”G7領導人表示,“虛擬資產”是黑客洗錢的途徑。

韓國擬在實施虛擬資產第二階段立法前征集行業意見并參考國外法律:5月25日消息,韓國金融服務委員會金融創新部門負責人表示,在實施監管虛擬資產發行、分配和披露的第二階段立法之前,希望通過征集行業意見并參考國外法律(包括歐盟和美國的立法),以自我監管形式準備監管體系。

據悉,韓國對加密行業的第一立法階段為《虛擬資產投資者保護法》,已于5月11日通過,第二階段立法將推進虛擬資產發行和披露等市場秩序的補充規定。[2023/5/25 10:39:27]

該聲明呼吁更多國家實施金融行動特別工作組的虛擬資產保障措施,并稱贊了其信息共享“轉移規則”。

聲音 | 鏈塔智庫于睿:對虛擬資產確權和流轉是區塊鏈改變經濟運行的方式:金色財經報道,鏈塔智庫首席研究員于睿在接受采訪時稱,區塊鏈要改變經濟運行的方式,首先是在于對虛擬資產的確權和流轉;其次,聯盟鏈對于各個節點數據的隱私保護,建立了原本不能建立的信任,進而達成了原本不能達成的合作。[2019/12/13]

TravelRule是美國監管機構在1996年提出的標準,要求金融機構在轉賬金額超過3,000美元時,必須將收受雙方的資訊通知給同業,以識別交易雙方的身份;不過,這并不能一下子就適用在加密貨幣領域上,因為在這圈子內部的用戶資訊多半都是匿名的。

而在2019年5月,國際政府間反洗錢金融行動特別工作組向成員國發出指引要求數字貨幣交易所執行類似與銀行業的KYC數據遷徙規運行規則。即數字貨幣交易所在相互轉賬時也必須相互通報客戶信息,該項規定10月將在日本生效,隨后在亞太區生效,明年將在歐美生效。

Tags:虛擬資產加密貨幣BIT數字貨幣虛擬資產包括哪些科目加密貨幣是不是騙局BitcoinZ央行數字貨幣是真是假

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慧子預言:10.14以太坊遇阻回落 白盤大概率還是走震蕩行情_ELLO

慧子預言:10.14以太坊遇阻回落白盤大概率還是走震蕩行情有句話我想送給投資朋友們,做投資,首先你需要做的是等待好的機會進場,在如今的投資市場中.

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金色相對論 | 王風和:區塊鏈反洗錢標準制定首要統一共識_區塊鏈

近年來,隨著區塊鏈技術的越加成熟,區塊鏈所帶來的風險也愈加受到重視,目前區塊鏈技術已在金融等領域率先應用起來,但其洗錢風險也因區塊鏈逐步放大.

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關于LBank開啟 EAURIC?流動性挖礦的活動_LBank

尊敬的LBank用戶: LBank已于10月13日16:00上線EAURIC對BTC交易,為慶祝此次交易上線,LBank將啟動針對EAURIC的站內流動性挖礦活動,獎勵幣種為ETH.

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截至今日11:00,BitgetBTC/USDT合約過去成交額24小時12.2億余美金,相關數據如下.

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