教你如何識別、分析和避免NFT「洗盤交易」_NFT

原文標題：《如何識別 NFT「洗盤交易」？》

對金融人士來說，「洗盤交易」（wash trading）并不是一個新詞。加密貨幣也以相同的買入和賣出手法來回進行「洗盤」， NFT  市場亦是如此。「洗盤交易」使得 NFT 愛好者很難衡量市場對某一系列的真正興趣，還夸大和扭曲了交易量，對交易平臺的分析也造成誤導。

那如何用鏈上數據來識別「洗盤交易」，檢測可疑活動呢？

洗盤交易是一種市場操縱形式，投資者同時買賣同一種金融產品，在市場中制造誤導。

在 NFT 交易中，當同一用戶作為 NFT 交易的買賣雙方時，就會發生「洗盤交易」。與傳統證券不同，NFT 市場不受政府監管，地址背后的真實身份難判別。因此，洗盤交易在 NFT 市場非常普遍。

Bakkt大規模下架代幣，包括AAVE、COMP、FIL、MKR和UNI等:金色財經報道，數字資產公司 Bakkt 已放棄了其最近收購的交易平臺 Apex Crypto 上列出的 36 種加密代幣中的 25 種。下架代幣列表是：Aave (AAVE)、Avalanche (AVAX)、Bancor Network Token (BNT)、Basic Attention Token (BAT)、Chainlink (LINK)、Chiliz (CHZ)、Compound Token (COMP)、 Cosmos (ATOM), Curve DAO (CRV), Enjin Coin (ENJ), Fantom (FTM), Filecoin (FIL), GALA (GALA), The Graph (GRT), Internet Computer (ICP), Loopring (LRC), Maker DAO (MKR)、Republic (REN)、Stellar (XLM)、Sushiswap (SUSHI)、Synthetix (SNX)、Texos (XTZ) 和 Uniswap (UNI)。

此前 Bakkt 以 2 億美元收購了 Apex Crypto，預計該交易將在 2023 年上半年完成。這是該公司從零售轉向 B2B 的一部分。[2023/5/13 15:00:20]

NFT 領域「洗盤」的背后有兩個主要動機。

Tether CTO：Tether將于下周發布新的證明報告:金色財經報道，Tether首席技術官Paolo Ardoino在推特上表示，Tether新證明將于下周發布。證明中將增加更多披露，Tether在2023年第一季度取得了不錯的成績，透明度也會因此得到提升。

此前報道，4月初，Paolo Ardoino在推特上表示，公司今年第一季度的利潤已超過7億美元。[2023/5/5 14:44:41]

獲取平臺獎勵

一些 NFT 市場，如 X2Y2，根據活躍用戶的交易量給予他們回報（以協議Token的形式），以此來獎勵他們。洗盤交易者利用這一點，通過產生大量虛假交易量來最大化他們的回報。反過來，這很容易欺騙想要根據流動性定量分析 NFT 藏品或市場的用戶。

創造價值或流動性的假象

Binance將于今日23:00提前上線Arbitrum（ARB）:3月23日消息，Binance 公告顯示，平臺將提前上線 Arbitrum（ARB），原定于北京時間 3 月 24 日 01:00 的上線時間提前為今日 23:00.[2023/3/24 13:22:57]

為了制造一種流動性的假象和特定 NFT 藏品的虛高價值，一些無良創造者轉向洗盤交易來欺騙買家。當真正的買家被騙以抬高的價格從他們那里購買 NFT 時，他們就會從中獲利。這種類型的洗盤交易者用新的錢包地址隱藏他們的活動，這些地址由中心化交易平臺錢包自籌資金。這種類型的洗盤交易產生的交易量相對較小，對市場的破壞性不如第 1 類洗盤交易。

圖 1 顯示了 X2Y2 市場上的一個洗盤交易活動示例。

TNS計劃將.ust域名遷移至Terra 2.0，用戶需將掛單出售的域名轉回錢包:5月23日消息，Terra生態域名服務Terra Name Service（TNS）發推稱，計劃將.ust域名遷移至Terra 2.0，在二級市場掛單出售的用戶需撤銷掛單并將域名轉回至錢包，以便進行遷移。請在快照日期5月31日之前完成該過程，否則相關域名將不會被遷移。[2022/5/23 3:35:49]

圖 1——NFT 系列 Dreadfulz 的洗盤交易例子（來源： Footprint Analytics）

從上圖中我們可以看到，同一個 NFT（ID 164）相同的兩個錢包之間在一天內多次來回購買，每筆交易的銷售價格超過 300 ETH 。2022 年 9 月 1 日，這兩個地址交易了 19  次，產生了 7228 ETH 的交易量，支付了 36.14 ETH 的 X2Y2 平臺費用。而 Dreadfulz 的版稅費率并不是在 X2Y2 上設定的。因此，沒有支付創作者費用。洗盤交易者將選擇零版稅費的系列，以最小化他們的交易成本。

眾議院法案旨在保護比特幣退休賬戶不受聯邦禁令影響:金色財經報道，上周的加密貨幣崩盤引起了監管機構和政府官員的注意，國會共和黨人提出了一項法案，將“保護”投資者將比特幣加入401(k)退休計劃的能力。該法案是眾議院2022年《金融自由法案》的配套法案，由眾議員拜倫·唐納德(R-FL)提出，并得到了其他眾議員沃倫·戴維森(R-OH)、金榮(R-CA)、大衛·施韋克特(R-AZ)和湯姆·埃默(R-MN)的支持。如果該法案獲得通過，美國勞工部(U.S. Labor Department)將無法限制401(k)賬戶持有人可以選擇的投資類型，包括比特幣——富達基金計劃在今年晚些時候提供比特幣。

據一份新聞稿稱，該法案是針對美國雇員福利安全局(Employee Benefits Security Administration) 5月10日發布的監管指導意見起草的，該指導意見建議，應阻止投資者將加密貨幣加入401(k)計劃。

此前報道，富達(Fidelity)成為首家宣布計劃開始在401(k)賬戶中提供比特幣作為投資選擇的券商。（decrypt）[2022/5/21 3:32:48]

我研究了一些分析平臺的檢測方式。根據我自己的了解和分析，以下是一份可疑數據和活動的清單：

某一特定的 NFT 在同一地址每天交易超過 X 次，而其他收藏品則保持不變；

同一地址正在以高頻方式進行同一 NFT 交易；

在沒有營銷或促銷支持的情況下，NFT 系列以高頻的方式進行自銷；

A 市場的平均歷史交易價格是 B 市場的 X 倍；

NFT 的銷售價格比可供銷售的最低價格 NFT 高 X 倍；

同一個錢包為買賣 NFT 的所有可疑錢包提供資金；

持續異常高的交易量。

上述假設并不完善，我希望與研究人員合作開發一種更全面的「記分卡」，可以更有效地確定 NFT 趨勢和行為。隨著時間的推移，追蹤多個錢包以識別不同層次的關系的能力也至關重要。

在圖 2 中，Footprint Analytics 將他們的識別規則應用到 X2Y2 和 LooksRare 上交易量最大的 NFT 系列。

圖 2——選定 NFT 系列的洗盤交易統計（來源：Footprint Analytics）

根據他們的規則，他們已經檢測到這些系列的 95% 或更多的交易量是洗盤交易。洗盤交易在這些收藏品的交易量中占了極高的比例，這對收藏品的歷史交易量和銷售活動造成了誤導。

圖 3——藍籌 NFT 系列的洗盤交易統計（來源：Footprint Analytics）

圖 4——LooksRare 和 X2Y2 的洗盤交易數據（來源：Footprint Analytics）

圖 5——Opensea、LooksRare 和 X2Y2 未經過濾的交易數據（來源：Footprint Analytics）

圖 4 顯示，LooksRare 和 X2Y2 上 94.71% 和 81.04% 的交易量是洗盤交易，這似乎與市場統計數據一致，如圖 5 所示。我們可以從未經過濾的數據中看到，Looksrare 的每筆交易平均價格幾乎達到 8.5 萬美元，這是 OpenSea  均價的 90 倍左右，貴得離譜。

圖 6——OpenSea、LooksRare 和 X2Y2 的月度 NFT 銷量數據（來源：Footprint Analytics）

從圖 6 中可以看出，自 2022 年 1 月以來，幾乎每個月 NFT 市場的月度交易統計數據的洗盤交易量占總交易量的比例都在 50% 以上。盡管總交易量較 1 月份的高點大幅下降，但 NFT 市場的洗盤交易量百分比每月保持相似。這強調了洗盤交易對準確的 NFT 交易數據的破壞性，以及「過濾」洗盤交易對的 NFT 數據分析的重要性。

Odaily星球日報

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