以太幣交易所 以太幣交易所
Ctrl+D 以太幣交易所
ads

媒體:Euro Pacific Bank或被國際犯罪集團用于洗錢,成為重點調查目標_OIN

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

PeterSchiff共同擁有的EuroPacificBank涉嫌被澳大利亞和國際有組織犯罪集團用于洗錢,被列為澳大利亞“頂級”有組織犯罪威脅,成為亞特蘭蒂斯行動的目標。Schiff證實1月24日美國稅務機關與澳大利亞當局見過他,但否認所有不當行為。“我們已滿足各種信息要求。不管怎樣,我們都被卷入其中,但沒有針對銀行的有效指控。銀行沒有逃稅行為。銀行沒有提供任何便利。”媒體提醒,該行與為其13000名全球客戶提供交易便利的主要金融機構有關系。營銷材料列出現有或之前金融合作伙伴,如Westpac和珀斯鑄幣廠,增加了澳大利亞機構為有組織犯罪分子或逃稅者的活動提供便利的可能性。國際合作伙伴包括紐約聯邦儲備銀行、英國NatWest銀行、加拿大蒙特利爾銀行和日本瑞穗銀行。其中幾家銀行也成為亞特蘭蒂斯行動的目標。調查由銀行財務數據的重大泄露引起,數據最初由荷蘭當局獲得,后來被J5獲得。該行的澳大利亞客戶包括因策劃澳洲最大稅務騙局PlutusPayroll被監禁的SimonAnquetil等。

媒體:新冠病疫情或是Mt.Gox清償計劃延期因素之一:3月30日,Mt.Gox在其官方網站上發布公告稱,由于清償受托人向東京地方法院提出尋求延長清償計劃提交期限的動議,目前已經將清償計劃提交期限延長至2020年7月1日。不過值得注意的是,東京地方法院是在三天前——即3月27日作出這一決定的,而這一時間點正好在東京市長小池百合子宣布3月28日至29日實施“軟封城禁令”之前,因此有人猜測新冠病疫情或是法院允許Mt.Gox延期清償計劃的因素之一。(cointelegraph)[2020/3/31]

聲音 | 媒體:阿根廷經濟局面動蕩使居民更關注比特幣:據Bitcoinist 5月21日消息,阿根廷經濟局面動蕩使居民更關注比特幣。5月19日阿根廷現總統宣布將在2019年10月即將到來的選舉中,與其前內閣成員一起競選總統。對此,路透社報道稱,Cristina Fernandez曾在2007年至2015年執政期間對農產品出口實施了貨幣管制和增稅。由于其過去的民粹主義政策,投資者認為在其執政期間,投資風險變大。受到這擔憂情緒影響,投資者目前比以往任何時候都要更多地將目光轉向避險資產,如美元和比特幣。[2019/5/21]

動態 | 媒體:印度數字貨幣交易所開始對監管表現樂觀:據Bitcoin.com消息,隨著印度政府開始重新審議對加密貨幣的監管,當地交易所的積極情緒開始增強,部分交易所開始嘗試新的業務。Coindcx宣布用戶可以在交易所存儲BTC獲得利息,超0.5個BTC每月可獲得1.5%的利息;Gupta準備每周增加10-20個交易對;Koinex則宣布了幾項安全升級。[2018/12/31]

Tags:OINCOINCOI比特幣TCOIN幣filecoin幣是哪國的gstcoin能源幣比特幣價格行情走勢圖

萊特幣最新價格
谷燕西:反思 Libra 的穩定幣策略_穩定幣

最近七國集團關于全球穩定幣的聲明,再一次引起市場對Libra的關注。顯然這個聲明主要是針對Libra穩定幣的。七國集團的這個聲明明確無誤地表明,七國集團對Libra是采取限制的態度的.

1900/1/1 0:00:00
紅米將于 10月19日12:00 上線Filecoin(FIL)

親愛的用戶: 紅米將上線FIL/USDT交易對,具體時間安排如下。開放交易時間:10月19日12:00(UTC8)?開放充值時間:10月16日18:00(UTC8)?開放提現時間:10月19日1.

1900/1/1 0:00:00
OKEx關于FILUSDT永續合約的資金費率規則調整的公告_KEX

尊敬的OKEx用戶: 為保證永續合約更好的錨定現貨指數價格,OKEx永續合約將于2020年10月17日16:00(HKT)上調FILUSDT合約的資金費率上限.

1900/1/1 0:00:00
CoinW將于10月18日20:00上線YFIII

尊敬的用戶: 幣贏CoinW將在創新區上線YFIII/USDT交易對,具體時間安排如下: 充值時間:已開啟 交易時間:2020年10月18日20:00孫宇晨在Coinbase恢復USDC與美元的.

1900/1/1 0:00:00
減半行情已經開啟 還沒有開始屯幣的大佬看過來_比特幣

比特幣已經在多個潛在的黑天鵝事件中表現出了驚人的彈性。在3月份從大流行引發的崩盤中初步反彈之后,盡管發生了許多負面事件,它仍然保持在1萬美元以上.

1900/1/1 0:00:00
ChaiNext:資金持續流入,比特幣高位震蕩_Chain

北京時間10月20日8點,反映加密貨幣市場整體走勢的ChaiNext100指數報1244.96點,過去24小時上漲13.54%,成交額516.74億美元,成交較前24小時增加13.41%.

1900/1/1 0:00:00
ads