原文標題:《前 Spartan Group 合伙人怒撰長文:關于 FTX 的一切真相》
原文作者:Jason Choi
針對《紐約時報》今日發布的一篇 SBF「洗地文」,前 Spartan Group 合伙人 、資深加密從業者 Jason Choi 在社交媒體上以數十條推文分享了自己作為親歷者的所知道的一切,他表示無法接受《紐約時報》的歪曲報道,他在 FTX 誕生之前就認識 SBF,見證了 FTX 的興衰,因此希望向眾人講述,究竟發生了什么。
翻譯整理:
對于 Alameda 和 FTX 的故事,簡單來說,可以總結為一句話:SBF 賭性很強。實際上,他們做的每一個重大決定都與使用更多杠桿有關——欺騙性募集資金,金融工程,以及最終徹頭徹尾的欺詐。
2018 年 11 月至 2019 年 1 月,當時規模還很小的對沖基金 Alameda Research 開始向投資者募資,承諾「無風險的高回報」。據推測(據我所知),他們擁有 500 萬美元的股本,但試圖以 15% 的年利率借入 2 億美元來從事未來的做市。
前Silvergate Bank董事會成員Rebecca Rettig擔任Polygon首席政策官:2月10日消息,加密友好銀行Silvergate Bank董事會成員Rebecca Rettig已經辭職,并加入Polygon Labs擔任首席政策官,負責為公司制定合理的加密貨幣政策。據悉,Rettig辭職不是由于與公司、銀行或董事會就與公司或銀行的運營、政策或慣例有關的任何事項發生任何爭議或意見不一致所致。[2023/2/10 11:58:40]
2019 年 7 月是 FTX 計劃推出的時間,他們于 2019 年 8 月宣布完成 800 萬美元種子輪融資,幾家基金參投。(Odaily 星球日報注:本輪融資由 Proof of Capital、Consensus Lab、FBG、Galois Capita 等參投),在一份投資者備忘錄中,「Alameda & FTX」被標注為有風險,因為 SBF 要同時兼顧這兩家公司。消息人士告訴我,之所以推出 FTX,是因為當時 Alameda 很難融資,所以說,FTX 可能只是為了方便 Alameda 融資的一個「副產品」。
數據:當前Solana生態總市值為176.13億美元,近24小時下跌4.9%:金色財經消息,據CoinGecko最新數據顯示,當前Solana生態總市值為176.13億美元(截至發稿時為17,613,081,582美元,近24小時下跌4.9%),24小時交易額為2,452,544,134美元。[2022/7/1 1:43:18]
早期,Alameda 有一個 FTX 專屬 API 密鑰,可以比其他用戶更快訪問交易,這幾乎是一個「公開的秘密」。2019 年 9 月左右,據稱 Alameda 試圖攻擊 Binance 期貨平臺,但遭到重挫,這也許是 Binance 和 FTX 不和的開始。
隨著 FTX 的持續增長,他們對資本的胃口越來越大,在「DeFi 熱潮」期間,他們在 Solana 鏈上創建了去中心化交易平臺 Serum 。之后,FTX 開始參與多個 Serum/Solana 生態項目,比如 FIDA、MAPS、Oxygen Protocol 等,這些項目都在短時間內推出了Token。
前SoFi CEO創建的區塊鏈公司完成首次區塊鏈資產證券化:由前SoFi首席執行官Mike Cagney創建的區塊鏈公司Figure Technologies已經完成了其在區塊鏈上的首個資產證券化過程。該公司稱其為“突破性”成就,表示該流程幫助相關各方節省了超過100個基點的運營和第三方成本。此前消息,Figure Technologies已完成了1.03億美元的C輪融資。該輪融資使公司的總資金超過2.25億美元,估值達到12億美元。(The Block)[2020/3/11]
據消息人士稱,運營 Serum 的其實都是 FTX 員工,一些 Serum 生態系統項目雖然對外宣傳被視為第三方項目,但實際上都是內部孵化/運營的。
通過這樣做,Alameda 創造了一個龐大且多元化的資產負債表的幻覺,然后就可以借貸來為他們的「定向賭注」提供資金。其實,當時已經有人發現了這個問題,但卻受到欺凌和威脅,SBF 本人也對此保持沉默。
總而言之,正如流出的 FTX 資產負債表所示,Alameda 很快創造了數億美元的虛假流動性和股權價值,但即便如此,相比于 FTT 還是相形見絀。
動態 | 前SEC主管加入眾達律師事務所 曾監管多項加密案件:據CoinDesk消息,美國證券交易委員會(SEC)前區域區主管Shamoil T. Shipchandler曾監管過幾起備受矚目的加密案件,他已離開該機構,加入美國最大的律師事務所——眾達律師事務所(Jones Day)。從2月底開始,Shipchandler將于2月底入職該律師事務所,該律師事務所曾支持安全令牌交易平臺tZERO的創建,并曾提供有關ICOs和智能合同法律影響的專業知識。然而,尚不清楚Shipchandler將如何參與該領域。[2019/1/30]
這意味著,FTX 的流動儲備金額可能低于用戶存款,當然,如果時間足夠,這個漏洞很或許是可控的,但 CZ 披露了這一事實,繼而引發 FTX 擠兌。
由于這一切都在幕后醞釀,SBF 正在積極推動主流合法性并建立監管護城河...... 確保 FTX 和 FTT 股權價值可以被區別對待。在此過程中,SBF 不得不加大宣傳推廣力度,所以我們看到了 FTX 宣布以 1.35 億美元冠名 NBA 邁阿密熱火隊球場、SBF 也成為了美國總統拜登的第二大捐助者、甚至想參與進 Elon Musk 收購 Twitter 的交易中。
動態 | 前SpaceX工程師的加密交易所將通過STO發行股票:據CCN報道,由前SpaceX工程師Joshua Greenwald共同創立的加密貨幣交易所LXDX已宣布將通過STO發行股票。LXDX將發行500萬份代幣,這些代幣共同代表交易所10%的所有權份額,并使代幣持有人獲得交易所季度調整后總收入的10%。代幣將定價為1歐元,因此這輪融資將以接近5700萬美元的估值進行。[2018/11/6]
時間來到 2022 年 1 月,幾輪融資交易將 FTX 的估值推高到了 320 億美元,吸引了紅杉資本 、淡馬錫、Paradigm 參投。在此背景下,SBF 也在嘗試推動政策轉型,別忘了 SBF 的父母都是斯坦福法律系教授,而且和美國民主黨有著密切的聯系。
2022 年 10 月,FTX 提出了一項監管草案《數字資產行業標準》,如果該草案通過,那么 FTX 將受益頗豐。(需要注意的是,Alameda 聯席 CEO Sam Trabucco 于 2022 年 8 月突然離職,當時沒有受到太大關注,但其實背后水很深。)
一個月后,FTX 競標 Voyage,他們為什么要這么做,其實很可能為了救助大量持有 FTT 的人,以防止他們拋售 FTT。
當時的 SBF 還非常咄咄逼人,甚至嘲笑自己可以隨意進出華盛頓,而趙長鵬卻不行,但他之后刪除了相關推文。
很快,Coindesk 發布了一篇有關 Alameda 資產負債表的文章,指出其 146 億美元資產中有很大一部分是 FTX 團隊本身發行的——鯊魚聞到了血腥味。
2022 年 11 月 6 日,趙長鵬宣布清算幣安 持有的全部 FTT 資產,當時價值高達 5.84 億美元。可笑的是,當時 Alameda 剩下的另一位聯席 CEO Caroline 宣布要以 22 美元的價格向趙長鵬購買 FTT,此舉弄巧成拙,引發猜測 FTT 實際清算價格低于 22 美元。市場在恐慌中做出反應。截至 2022 年 11 月 7 日,根據 Nansen 數據顯示,價值約 4.5 億美元的穩定幣在 7 天內離開了 FTX——一場擠兌開始了。
不久之后,SBF 公開聲稱 FTX 不投資客戶資產,而且有足夠的資金來兌付所有提款,但他隨后刪除了這一推文。可是,雖然提款被凍結,但 Alameda 仍然能夠從交易平臺抽走資金。當被問到為什么時,Caroline 狡辯說是 FTX US,再次弄巧成拙,反而讓人們意識到母公司 FTX 肯定出現了流動性問題。
2022 年 11 月 8 日,FTX 凍結提款。11 月 9 日,FTX 宣布可能被 Binance 收購。11 月 10 日,Binance 宣布放棄收購。
不久之后,FTX 似乎恢復了提款(Odaily 星球日報注:當時其錢包被檢測到有少量資產流出),但有人猜測內部人士正在套現,并將他們的提款與其他巴哈馬用戶混在一起。2022 年 11 月 11 日,孫宇晨宣布推出一項合作安排,允許 FTX 的部分用戶通過與該項目相關的資產在波場上提取資金。
到目前為止,FTX 官方和 SBF 從未回答有關巴哈馬取款以及內部人員是否套現的問題。
宣布破產后,取款終于暫停了,然而數以億計的資金已經從 FTX 中流出。
2022 年 11 月 14 日,在短暫的沉默之后,SBF 開始發布「字母推文」(What Happpened)來嘲諷公眾。加密投資者 @ercwl 透露 SBF 很可能使用這些推文來愚弄旨在檢測被刪除的推文的機器人,但目前尚未得到證實,且不太可能。
根據來自 FTX 的內部消息人士透露,只有 4-5 名高級管理人員知道 FTX 真實情況,這些人分別是:SBF、Caroline Ellison、Gary Wang、Ramnik Arora、Constance Wang、Nishad Singh,而普通員工幾乎完全不知情。
還有很多有趣的事實——比如 SBF 所謂的「興奮劑成癮」、「辦公室狂歡」——但與那些試圖了解真相的人無關,但也許《紐約時報》會非常喜歡這些八卦內容。
Odaily星球日報
媒體專欄
閱讀更多
金色財經 Willis
Zixi
鏈茶館
金色早8點
道說區塊鏈
Dorahacks
PANews
老雅痞
Web3筆記
TalentDAO
區塊律動BlockBeats
原文編譯:Loopy LuGemini 聯合創始人 Cameron Winklevoss 代表其 Earn 產品超過 34 .
1900/1/1 0:00:00撰文:Max Berger編譯:Block unicorn當我調查 SBF 的捐贈以寫上周的后續文章時,我想我知道我在尋找什么。這是我以前寫過的一個主題.
1900/1/1 0:00:00作者:比推 Jonathan Smith2022年11月11日,FTX官方發布公告稱,已經在美國申請破產重組,SBF個人宣布辭職。持續近半個月的大戲,以這種令人遺憾的方式收場.
1900/1/1 0:00:00撰文:Chinchilla編譯:aididiaojp.eth,Foresight News在與 Avalanche 生態系統共興衰之后.
1900/1/1 0:00:00以太坊域名服務ENS 曾被V神認為是迄今為止最成功的非金融類以太坊應用程序,區塊鏈域名服務項目屬于具備落地場景值得關注加密項目.
1900/1/1 0:00:00在最近的FTX崩盤事件當中,整個幣圈都因為FTX的死亡螺旋和擠兌而震蕩。在關注FTX及其相關方的財務狀況的同時,部分律師正在關注FTX崩盤的法律影響.
1900/1/1 0:00:00