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美國金融犯罪執法網絡首次對比特幣混合器 Helix 處以 6000 萬美元的罰款_HEL

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡表示已對比特幣交易混合器Helix和CoinNinja的創始人兼主要運營者LarryDeanHarmon處以6000萬美元的罰款,主要原因是Harmon經營的Helix違反了《美國銀行保密法》及其實施規定。FinCEN進一步表示,Harmon從2014年至2017年之間運營的Helix并未獲得美國MSB牌照,其也在2017年至2020年經營著CoinNinja。目前,Harmon因涉嫌串謀洗錢和無牌照運營Helix而被美國哥倫比亞特區地方法院起訴。FinCEN指出,從2014年6月到2017年12月,Helix為客戶進行了超過1,225,000筆交易,其中至少包括35.6萬筆比特幣交易。Harmon將Helix用作比特幣混合器,并進行進一步宣傳,以使客戶匿名購買、槍支和物品等。之后,Harmon先生又創立了CoinNinja并擔任首席執行官,CoinNinja也無MSB牌照而且以與Helix相同的方式運作。

美國金融犯罪執法網絡希望了解更多隱私技術:美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)希望加深對隱私技術工作原理的理解,包括對某些區塊鏈協議的管理。根據周三發布的一份新聞稿,FinCEN計劃在9月9日舉辦一個虛擬項目,并邀請“開發隱私問題解決方案”的公司參與。FinCEN表示,此次會議將重點討論“隱私保護原則”在開發技術解決方案中所扮演的角色,這些技術解決方案將增加金融服務的創新,同時應對有關非法活動和國家安全風險。(Coindesk)[2021/5/27 22:50:34]

動態 | 美國金融業監管局對前美林雇員處以罰款 因其私自進行挖礦的外部商業活動:據外媒今日消息,美國金融業監管局(FINRA)對美林證券(Merrill Lynch)的前雇員Kyung Soo Kim處以罰款并停職一個月,原因是其在沒有事先書面通知其成員公司的情況下,成立了一個從事加密貨幣挖掘的外部商業活動。本周早些時候,Kyung Soo Kim提交了接受、放棄和同意書(AWC),目的是提議解決涉嫌違反規則的問題。[2019/6/13]

美國金融公司Susquehanna宣布推出比特幣期貨交易:據紐約時報報道,美國金融公司Susquehanna International Group宣布,將向500位客戶提供比特幣期貨等交易服務。據悉,在過去的兩年內,該公司一直通過由多名交易員組成的團隊進行比特幣交易。[2018/6/6]

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比特幣
[持幣者]10月17日比特幣以太坊行情分析 短期看箱體底部支撐_以太坊

最近這幾天比特幣以太坊行情整體上多空博弈,不管是多還是空,比特幣行情會回到之前的區間盤整的界線,以太坊整體上處于下行趨勢,目前比特幣行情在11350附近徘徊,以太坊在365附近一線徘徊.

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幣安“質押借幣“平臺新增BUSD、USDT質押_TPS

親愛的用戶:幣安“ 質押借幣“平臺現已支持BUSD、USDT質押,邀您體驗。注意:幣安縮短以太坊、Arbitrum和Optimism網絡存款到賬時間:7月20日消息,幣安發推稱,根據用戶反饋幣安.

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比特幣的市場終于是智能貨幣想要的_比特幣

截至發稿時,比特幣的交易價格高于11400美元的水平,而BTC在上周的大部分時間里已經成功地將價格維持在11000美元以上.

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晚間必讀5篇 | Filecoin主網終迎上線 局中人述說苦與思_FIL

1.去中心化金融如何重塑公平發行?我們還接觸了去中心化金融中使用的另一種不太直觀的PoW形式:必須自我審計的智能合約.

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LOEX雷盾周報(2020.10.12-2020.10.18)_CTO

產品 1、PC端交易深度實時圖表精確升級;提幣和轉帳優化;修復兼容問題;工單優化;PC聯系客服優化;曼谷海外節點服務器進行維護升級;上線項目幣種測試.

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巍然說幣:本周BTC純利潤1000個點以上,周末如何布局?_BEL

消息面: 美東時間10月15日,灰度比特幣信托持倉量增加8659BTC,總持倉量已達465196BTC。該信托已連續兩天單天持倉增長量超過7000BTC.

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