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SOL/HKD+1.24%
XRP/HKD-0.75%
DOGE/US+0.6%早期比特幣混合服務Helix和CoinNinja的創始人兼運營商拉里·迪恩·哈蒙因涉嫌違反反洗錢規則而被美國財政部金融犯罪執法網絡罰款6000萬美元。
根據文件Fincen于10月19日發布的，罰款涵蓋了“利用黑網代表犯罪分子傳播“在2014年6月至2017年12月之間通過Helix進行的至少356,000筆比特幣交易”。
美國金融穩定監督委員會預計在2022年秋初發布數字資產報告:7月29日消息，美國金融穩定監督委員會（FSOC）預計在2022年秋初發布數字資產報告。[2022/7/29 2:45:17]
檢察官指控哈蒙違反《銀行保密法》，經營一家未注冊的貨幣服務業務。他們說，俄亥俄州的軟件開發人員有義務舉報可疑活動，但他系統地違反了美國洗錢法規。
動態 | Gemini將向美國金融業監管局(FINRA)申請經紀人經銷商許可證:據coindesk報道，加密貨幣交易所Gemini將向美國金融業監管局(FINRA)申請經紀人經銷商許可證。[2019/7/2]
Fincen表示，Harmon公開推銷了Helix服務，該服務不關心您的客戶流程，并促成了價值超過3.11億美元的比特幣交易。據稱，通過Helix混合器清理的最大加密貨幣來自暗網市場，例如Alphabay，DreamMarket和AgoraMarket。
美國政府問責局：美國金融監管的復雜性阻礙了DLT創業公司:美國政府問責局（GAO）在3月22日發布的一份報告中稱，美國金融監管的復雜性阻礙了分布式賬本技術（DLT）創業公司。一些DLT公司告訴問責局，美國監管缺乏明確性可能會導致一些公司延遲推出創新產品和服務，或者選擇根本不在美國推出。報告顯示，美國金融監管結構的復雜性可能會復雜化金融科技公司識別他們必須遵守的法律，澄清其活動的能力。[2018/3/24]
Fincen收費狀態：
Harmon先生因未注冊為MSB而故意違反了BSA的注冊，程序和報告要求……從事與販運者，造假者和欺詐者以及罪犯的交易。
比特幣混合器或翻轉器用于混淆加密交易的來源或所有權-通常是為了避免執法人員不必要的注意。
Harmon后來于2017年至2020年創立了CoinNinja，并擔任首席執行官。Fincen說，CoinNinja的運營方式與Helix相同，包括未注冊的貨幣服務業務。
根據執法行動，Harmon進行的交易允許客戶在暗網市場上支付和兒童制品等費用，并支持假冒和欺詐活動。
該機構表示，此舉是美國財政部針對可轉換虛擬貨幣“混合器”或“不倒翁”采取的第一個行動，旨在掩蓋貨幣來源。
Harmon于2月因其經營Helix而被捕。他面臨串謀洗錢的工具，經營無牌匯款業務以及在哥倫比亞特區未經許可進行匯款的指控。他目前正在保釋中。
尊敬的LBank用戶： 為回饋LBK社區用戶,LBank將開啟「LBK周四GO」FIL八折專場售賣。本次售賣將于10月22日啟動,本輪售賣共打折出售等值50,000USDT的FIL.
1900/1/1 0:00:00尊敬的ZT用戶： 喜迎中秋&國慶六重壕禮活動獎勵已結束。活動獎勵已于2020年10月17日、10月19日發放至用戶ZT賬戶中,用戶可登陸自己ZT賬戶,在資產中查看是否已到賬.
1900/1/1 0:00:00充錯幣種到ASPROEX地址上：用戶操作過程中充錯地址,一般不提供找回服務。ASPROEX為了挽回客戶因操作失誤而導致的嚴重損失,會在可控成本范圍幫助找回.
1900/1/1 0:00:00ThefollowingarticalismainlyabouthowsignificantliquiditytoBlockchianindustryandeventheworldasawhol.
1900/1/1 0:00:00灰度BTC信托昨天又增持了111BTC,總持倉量達465,307BTC,自10月以來灰度似乎開啟了買買買的節奏。目前大部分幣種都在跌,只有比特幣比較堅挺,昨晚逆勢上揚.
1900/1/1 0:00:00尊敬的客戶： 支點國際站FIL3代幣為三月期,將在2021年1月13日以一次性解鎖的方式釋放流通量,對用戶資產里存在的FIL3轉化為FIL代幣,同時FIL3代幣下架.
1900/1/1 0:00:00
以太幣交易所
