TokenBetter關于OTC交易風控策略升級的公告_TOK

尊敬的TB用戶：

近期，經TokenBetter風控系統監測發現，業內出現不法分子利用網絡詐騙誘導用戶購買數字資產后提現到虛假平臺進行“投資”，從而導致一些交易用戶遭受資產損失的情況。

為保障用戶交易過程中的資產安全性、更好地優化OTC交易體驗，TokenBetter風控團隊快速響應，即刻起對OTC交易風控策略進行升級，對OTC的提現策略更新為T1。目前已針對該策略上線了多條識別策略與預警產品：

TokenPocket平臺通證TPT已跨鏈接入火幣生態鏈Heco:據官方消息，火幣生態鏈Heco與去中心化多鏈錢包TokenPocket已達成深度合作，TokenPocket平臺通證TPT已跨鏈接入火幣生態鏈Heco。

Heco和TokenPocket雙方表示未來將就應用場景方面展開持續合作，TokenPocket會陸續支持使用TPT參與Heco鏈上DEX、借貸、預言機、跨鏈解決方案、穩定幣兌換、保險類等不同賽道的優質項目存幣挖礦、借貸挖礦、流動性挖礦以及機槍池等。

火幣生態鏈Heco是一個去中心化高效節能公鏈，也是火幣開放平臺推出的首個產品，在支撐高性能交易對基礎上，實現智能合約的兼容。[2021/2/20 17:35:06]

1、用戶在OTC進行交易后，發起疑似高風險提幣，將被直接納入監測范圍，并在24小時內禁止提現；

觀點：比特幣下跌因微鯨多頭清算導致 與新冠疫情和PlusToken拋售無關:比特幣在過去24小時內急劇下跌，與此同時，出于對新冠狀病的擔憂，周一傳統市場也出現下跌，道瓊斯工業平均指數下跌了7％，標準普爾500指數下跌了5％以上。 龐氏詐騙項目PlusToken拋售了13,000 BTC，進一步推低價格。 不過，多倫多的數字資產經理兼場外交易員James Hapak認為，此次下跌和新冠疫情或PlusToken無關，只是微鯨在清算9,000美元和10,000美元范圍的多頭，并且已經持續幾個月了。臺北算法交易公司Kronos Research聯合創始人Jack Tan則表示，很多人認為加密貨幣市場是因為PlusToken拋售或冠狀病的恐慌而下跌，在某種程度上這個看法是正確的，但是大家應該知道的是，加密貨幣市場是被大量資本緊密控制的。疲軟的市場則為資本操縱創造了條件。[2020/3/10]

2、當用戶發起超高風險提幣，可能被直接限制OTC買入功能。

動態 | EOS賬號“彩虹”攻擊披露48小時，已累計歸還數千個EOS Token:7月11日上午，在發布EOS賬戶存在”彩虹“攻擊風險的高危預警后，區塊鏈安全公司PeckShield緊急啟動部署了一系列應急處理方案。其中啟用的EOSRescuer公共查詢服務已累計提供數萬次查詢，監測到的受影響的高危賬戶資產也已做妥善管理。截至目前，PeckShield已累計通過安全賬號向用戶退還3,163個EOS Token。

考慮到此種攻擊方式已公開，為進一步保障EOS賬戶的資產安全，PeckShield構建起基于全網數據的EOS賬戶風險云監測服務，同時將擴大”彩虹攻擊“的監測范圍，覆蓋更多存在此類安全隱患的高危賬戶。[2018/7/13]

1、24小時有效緩沖不法資產提現；

2、最大程度限制黑錢流入平臺；

3、降低凍卡風險，保障資產交易安全。

TokenBetter將一直秉承用戶至上的理念，不斷加強風控措施、及時監測行業動態，為用戶資產安全保駕護航。如您因此類原因被限制買入功能，可聯系平臺在線客服咨詢詳情。感謝您的理解與支持。

TokenBetter將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務！?

TokenBetterGlobal

2020年10月10日

TokenBetter成立于2018年12月，總部位于美國，在新加坡、中國臺灣、中國香港均設有運營中心，是一家獨立的全球性的數字資產國際站，目前已擁有美國、加拿大等多國金融牌照。

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