監管機構擰緊反洗錢規則的Bitmex快速通道KYC計劃_BIT

Bitmex周三表示，為了符合法規要求，它正在快速跟蹤其用戶驗證程序。它說，用戶現在必須在2020年11月5日之前得到完全驗證，“才能繼續在平臺上進行交易”。

加密貨幣衍生品交易所在一份聲明中表示，“未驗證的用戶將無法在此日期之后開立新倉”。從12月4日開始，他們還將“無法在未完成驗證的情況下從其Bitmex帳戶中提取資金”。

Cboe CEO：我們將繼續向監管機構提供更多信息:金色財經報道，據Bitcoin Magazine在社交媒體披露，Cboe首席執行官表示，我們將繼續向監管機構提供更多信息，以便他們批準我們的現貨Bitcoin ETF申請。我們希望他們能夠掌握我們掌握的所有信息。[2023/7/21 15:50:30]

加速的核查意味著Bitmex的強制性“了解您的客戶”流程現在將比原定計劃提前三個月關閉。最初定于2021年2月結束。

聲音 | Facebook首席運營官：已與監管機構會面，仍有許多工作要做:據悉尼先驅晨報消息，Facebook首席運營官Sheryl Sandberg周三表示，該公司計劃推出的加密貨幣Libra“距離推出還有很長一段路要走”。Sandberg周三在法國接受彭博采訪時承認監管機構對此存在擔憂。她表示：“我們進行了會面。我們知道我們有很多工作要做，公告說明了我們希望通過一個路線圖來讓人們參與進來并幫助我們完成這件事。”[2019/6/20]

Bitmex可能已因其在美國面臨的指控而被迫采取行動。該交易所最近被美國商品期貨交易委員會指控其非法經營和“未執行必要的反洗錢程序”。

Tezos聯合創始人接到美國金融監管機構的處罰:Tezos是一個加密貨幣項目，去年以2.32億美元的ICO成為頭條新聞，該公司的聯合創始人已經收到了美國金融監管機構的處罰。

據路透社(Reuters)報道，金融行業監管局(FINRA)禁止阿瑟?布雷特曼(Arthur Breitman)經濟行業禁入，并對他處以2萬美元的罰款，指控他在摩根士丹利(Morgan Stanley)任職期間對該項目做了虛假陳述。該報告還說，布萊特曼沒有承認或否認這些指控。[2018/4/20]

同時，司法部起訴前首席執行官ArthurHayes及其領導團隊“違反了《銀行保密法》，并密謀違反《銀行保密法》”。

Bitmex說：“最近發生的事件突顯了市場運營商實施強大且合規的KYC計劃的要求。”

作為交易所KYC程序的一部分，系統會提示個人用戶上傳帶有照片的身份證件和地址證明，進行自拍照，并回答一些與資金來源和交易經驗有關的問題。Bitmex說，這大約需要五分鐘才能完成，自那以后，已有50％以上的用戶完成了該過程。

到11月5日，Bitmex客戶將需要完成驗證才能開設新職位或增加現有職位。它說，未經驗證的用戶可以維持或減少現有的未結頭寸，盡管可以增加頭寸的待定訂單將被取消。

12月4日之后，“如果未驗證的帳戶上仍有未結頭寸，我們將對其進行審查……并直接與持有這些頭寸的用戶進行溝通，以促進有序結清這些頭寸。”

隨著全球監管機構尋求與金融行動特別工作組提出的反洗錢建議保持一致，加密貨幣交易所承受著實施嚴格的KYC程序的壓力。

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