涉嫌十億美元西班牙金字塔計劃的策劃者被捕，面臨16年徒刑_RBIS

西班牙投資公司SantiagoFuentes的Arbistar首席執行官已因涉嫌欺詐，涉嫌犯罪組織和洗錢的罪名而被逮捕和提審。富恩特斯自9月以來一直躲藏起來，他在特內里費島南部的一處房產中被捕。

Arbistar金字塔計劃

Fuentes的逮捕源于Arbistar客戶提起的訴訟，這些客戶聲稱在比特幣貿易公司突然凍結賬戶，使32,000個家庭受到影響之后，金字塔欺詐。

Terra總務負責人Yoo被捕，涉嫌違反資本市場法、欺詐和失職等罪名:10月6日消息，韓國地區檢察官崔成國證實，首爾南區檢察官辦公室周三對Terra總務負責人Yoo發出法庭令，罪名包括違反資本市場法、欺詐和失職等罪名。此外，檢察官指控Yoo使用機器人程序夸大、操縱Terra加密貨幣的市場價格。

據悉，Yoo是Do Kwon在Terra核心圈子中的一員。而根據韓國外交部在網站發布的公告顯示，Do Kwon的護照將被取消。（forkast）[2022/10/6 18:40:58]

在聽證會上，阿羅納3號調查法院將豐特斯的Arbistar行動描述為“潛在的金字塔計劃”。法院“在沒有保釋的情況下獲得臨時自由”釋放了首席執行官，但下令撤回其護照。此外，Fuentes必須每15天向Arona法院報告一次。

暗網販及藥劑師向美國政府認罪，兩人涉嫌通過比特幣洗錢:金色財經報道，7月13日，暗網販William Burgamy和內布拉斯加藥劑師Hyrum Wilson被指控試圖炸彈襲擊競爭對手，兩人已對美國聯邦指控認罪。Burgamy被控擁有一個名為NeverPressedRX的非法藥品站點，其供應商Wilson是一家藥房的所有者。美國檢察官辦公室還指控兩人洗錢超過100萬美元。據稱，他們收到了比特幣，發送了電匯，并通過郵件運輸了成捆的現金。[2020/7/14]

同時，盡管西班牙媒體普遍猜測缺少10億美元，但法官哈維爾·加西亞·拉米拉告誡道：“目前，估計可能欺詐的金額還為時過早，因為與提供產品簽約的客戶的確切數目尚不清楚。”

聲音 | 肖颯：證券型通證在我國可能涉嫌非法經營罪:中國銀行法學研究會理事肖颯近日表示，證券型通證在不同的法律環境下，折射的意義不同。在美國法律下，證券型通證是證券的一種。在我國法律下，如果代幣有證券性質，結合2017年9月的ICO禁令，在我國可能會被認定為擅自發行股票、公司、企業債券罪。但是由于我國《證券法》對于證券、債券的定義過于狹窄，不能直接簡單套用，而是使用刑法第225條的非法經營罪作為兜底條款。

此外，實用型通證被各國普遍接受。我國在2013年認定比特幣為特定虛擬商品，實用型通證具有類似的法律性質。[2018/7/28]

西班牙法院澄清說，它僅根據“在特內里費島，拉帕爾瑪，馬拉加，韋拉瓦，韋爾瓦，格拉納達馬略卡和盧戈的警察局和民警營房”提出的21項投訴，才針對Fuentes案。報告的21起案件中的資金損失總額約為367000美元。

同時，法院文件在描述豐特斯組織的運作時說：

Arbistar向其客戶提供了計算機工具，該工具可以自動執行在加密貨幣經紀市場中的買賣訂單，從而確保他們將其儲蓄的重新估值提高了8％至15％。

但是，文件說，比特幣投資公司的報價是在“在兩個月的合理寬限期內，客戶將無法兌現其錢款”的條件。

因此，根據他們的發現得出結論，調查人員說：“有可能證明上述產品確實是金字塔騙局。”調查人員補充說，“不是執行在各個虛擬市場中進行的投資并為獲得利潤的老客戶獎勵”，Arbistar似乎是通過新客戶帶來的存款來為利潤支付提供資金。

發現可能的洗錢活動

調查人員還說，他們發掘了涉及VenusCapitalTradeSL的可能的洗錢活動，該公司是一家空殼公司，據報道從Arbistar獲得了132萬美元。

同時，拒絕對富恩特斯施加更多懲罰性限制的拉米拉法官說，他現在“需要審查無數文件和電子設備，并與銀行合作以追蹤挪用的客戶資金。”不過，法官表示，他愿意對富恩特斯采取“更加繁重的措施”。

如果被定罪，Fuentes將面臨最高16年的監禁。

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