金色觀察 | FTX波及的機構有哪些 都損失了多少錢_FTX

文/Chase Peterson-Withorn，Forbes

2021年6月，FTX從 Paradigm、軟銀和紅杉資本等風險投資者那里以180億美元的估值籌集了10億美元。

三個月后的9月，FTX從新加坡政府擁有的投資公司淡馬錫、Tiger Global Management和安大略省教師養老金計劃等投資者那里獲得了4.21億美元的投資，將其估值推高至250億美元。

2022年1月，投資者（其中許多人也在前幾輪中注資）又向FTX投入了4億美元，估值為320億美元。

如今320億美元的市值已經化為烏有。投資者在三年內向FTX注入的超過18億美元的資本也是如此。至少有兩個主要股東將他們對FTX的投資減記至0美元：紅杉資本和Paradigm。

嚴格意義上講，FTX投資者的損失僅限于他們投入業務的18億美元左右。但他們的賬面損失要高得多。如果這些投資者中的任何一個在 1 月份兌現，當時FTX 的估值達到320 億美元，他們的財富將達到數千萬甚至數億美元。相反，他們很可能一無所有。

誰損失最多？福布斯有一份FTX股東名單，由Sam Bankman-Fried 于 8 月在我們報道福布斯 400 強名單期間發送給我們。以下是風險投資公司、養老金計劃以及兩位名人代言人，如果無法挽救FTX，他們將失去很多。

金色財經挖礦數據播報 | ETH今日全網算力上漲3.30%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力126.692EH/s，挖礦難度16.79T，目前區塊高度657123，理論收益0.00000780/T/天。

ETH全網算力273.763TH/s，挖礦難度3493.04T，目前區塊高度11266152，理論收益0.00592866/100MH/天。

BSV全網算力1.070EH/s，挖礦難度0.15T，目前區塊高度661467，理論收益0.00084087/T/天。[2020/11/16 20:55:02]

（該分析不包括交易所在美國的業務FTX US 的股票，該交易所在1月份與FTX 的C輪融資同時以80億美元的估值籌集了4億美元。目前尚不清楚FTX 面臨的麻煩將如何影響FTX US 的價值。 FTX US的損失可能會推高一些投資者對Sam Bankman-Fried 帝國的總投資。）

根據Sam Bankman-Fried 在 8 月份發給福布斯的股權表，如果FTX 歸零，將遭受巨額損失的投資者包括員工、投資公司和安大略省教師的養老金。福布斯

金色晨訊 | 9月19日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：Yam Finance、歐盟、阿布哈茲、ETC Labs

1. Yam Finance宣布已開始進行遷移；

2. 歐盟將于2024年引入加密資產制度；

3. 外媒：阿布哈茲或將解除加密貨幣相關活動禁令；

4. Lightning Labs本周更新Faraday套件，c-lightning推出0.9.1版本；

5. 美國太空軍向區塊鏈公司Xage授予網絡安全合同；

6. ETC Labs提出51％攻擊預防協議，或于10天內推出；

7. 法國和意大利監管機構將更多加密騙局列入黑名單；

8. Yam Finance：啟動時僅支持Uniswap YAM/yUSD池；

9. UNI突破8.3美元，日內最高漲至8.66美元。[2020/9/19]

FTX 股份：1.1%

預計投資金額（僅限FTX）：2 億美元

2022 年 1 月峰值時的價值：3.5 億美元

這家以投資蘋果、谷歌和 Airbnb 等科技巨頭而聞名的硅谷風險投資基金，與獨立實體紅杉資本全球股票（Sequoia Capital Global Equities）一起參與了FTX 的 B 和 B-1 輪融資，金額超過2億美元。紅杉資本在推特上分享了一封信。“FTX是世界需要的高質量全球加密貨幣交易所，”紅杉資本合伙人Alfred Lin在 B 輪融資后于2021 年 6 月表示。“Sam是建立這項業務的完美創始人，團隊的執行力非凡。”

金色晨訊 | 1月2日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：互聯網法院、嘉楠科技、裁員、德國區塊鏈戰略

1.杭州互聯網法院司法區塊鏈上鏈數據總量超過21億條

2. 嘉楠科技首度披露二代芯片 支持5G通信

3.比特大陸啟動人員優化

4.德國發布《聯邦政府區塊鏈戰略》

5.日媒：中國施行密碼法為數字貨幣鋪路[2020/1/2]

他們的支持是相互的：根據The Information周四發布的一份報告，Alameda Research 和 Bankman-Fried 支持的風險投資基金FTX Ventures向紅杉和其他兩家公司運營的基金投入了“數億美元”。

今年早些時候，紅杉對FTX的投資價值達到了 3.5 億美元的峰值，這標志著該交易所外部投資者可能遭受的最大損失。紅杉在致投資者的信中表示，其持有的FTX股份不到基金承諾資本的 3%，而該基金 1.5 億美元的虧損被約 75 億美元的已實現和未實現收益所抵消。

FTX 股份：1%

投資金額：2.05億美元

2022 年 1 月峰值時的價值：3.2 億美元

分析 | 金色盤面：BTC高位震蕩，維持多頭趨勢不變:金色盤面獨家分析：夜盤多空主力圍繞6700美元展開激烈爭奪，場面異常慘烈，彈窗不停地提示合約爆倉，多空雙方都損失慘重，但目前為止，6700美元的爭奪尚未結束，短線看，4小時變軌已經完成，但多頭并沒有修整的意思，大有日線中軌不拿下不罷休的架勢。OK的多頭主力合約持倉賬戶已經達到了73%的歷史高位。目前的位置，多頭不容有失，一旦挑戰日線中軌失敗，有可能導致滿盤皆輸。從多周期看，這里沒有大級別的頂部信號，保持良好的上升趨勢，回踩不破4小時的MA6，將是再次攻擊的信號。請投資者理性看待市場波動，做好風險控制。[2018/9/22]

淡馬錫是新加坡政府擁有的投資公司，是資本負債表上的第二大外部投資者，擁有700萬股股票。這家擁有新加坡星展集團和新加坡航空公司大量股份的2970 億美元（資產）業務投資了FTX的所有三輪主要融資。淡馬錫發言人周三告訴路透社，由于其 3.2 億美元的股份瀕臨一文不值，他們“了解事態發展”，并“以我們股東的身份與 FTX 合作”。

FTX股份：1%

投資金額：2.15億美元

2022年1月峰值時的價值：3.15 億美元

分析 | 金色盤面： BTC/USDT短線承壓于6430:金色盤面綜合分析：BTC/USDT短線承壓于6430，有向下需求，注意關注支撐6300。[2018/8/19]

Paradigm是一家“專注于支持未來的加密/Web3 公司和協議”的投資公司，該公司投資了FTX的B 輪和 C 輪融資，截至8月份擁有近700萬股 FTX。“Sam 和 FTX 前景光明，”Paradigm 聯合創始人 Matt Huang 在 2021 年 7 月表示，“Paradigm 很高興能成為其中的一員。”

據The Information報道，Alameda Research還向Paradigm投資了至少 2000 萬美元。

FTX 股份：0.4%

投資金額：8000萬美元

2022 年 1 月峰值時的價值：1.25 億美元

管理加拿大省333,000 名教師退休基金的安大略省教師退休金計劃在 2021 年底和 2022 年初在 FTX 和 FTX US 之間共投資了9500 萬加元。僅該投資的 FTX 部分就價值約 130 加元在 FTX 的 C 輪融資之后——在加密貨幣冬天和當前危機之前。“雖然 FTX 的未來存在不確定性，”安大略教師在一份聲明中寫道，“但這項投資的任何財務損失對計劃的影響有限，因為這項投資占我們總凈資產的不到 0.05%。”

這些是福布斯獲得的股權表中確定的主要股東，還有其他未提及的大投資者可能損失慘重。

2021年6 月加入 的 FTX B輪融資10 億美元其他投資者持有FTX 3.5%股份。這些投資者包括與億萬富翁Paul Tudor Jones、Daniel Loeb 和 Israel Englander相關的實體，以及Tiger Global Management和SoftBank等公司——這兩家公司也在 1 月份參與了FTX 的C輪融資，很可能也成為大股東。

根據股權表，該輪投資者（不包括淡馬錫和 Paradigm）持有FTX近 1% 的股份，賬面損失超過2.7億美元。數量巨大，但對于這些基金來說很少，這些基金通常擁有如此多的資本，他們可以將大筆資金投入到數十家有風險的獨角獸公司中，只要至少有一兩個成功。

至少有兩位與FTX簽署代言協議的憫人也面臨失敗。

根據Bankman-Fried與福布斯分享的早些時候的股權表，截至2021年6月，NFL傳奇人物Tom Brady和時裝模特Gisele Bundchen分別擁有 FTX 0.15% 和 0.09% 的股份。考慮到隨后幾輪融資中的假設稀釋，福布斯估計他們在FTX 的所有權分別為 0.14% 和 0.8%。目前尚不清楚這對前夫婦為他們的股票投資了多少，但在加密貨幣價格下跌和Bankman-Fried失敗之前，Brady的估計股權價值為4500萬美元，Gisele的價值為2500萬美元。

其中，受影響最大的是FTX員工。 根據股權標，截至8月，公司期權池持有20,858,124股，約占FTX的3%。2022年1月份，FTX員工擁有價值高達9.5億美元的股票。現在它可能一文不值。他們會拿回這筆錢嗎？Bankman-Fried 明確了他的優先事項：根據他周四發布的一系列推文，首先是用戶，然后他將專注于“新老”投資者————然后 Bankman-Fried說他會照顧工人。好吧，那些“為自己的職業生涯而奮斗的人，”他澄清說，“并且不對任何這些事情負責。”

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