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黑客盜幣or蓄意跑路 FTX卷款事件全分析（持續）_FTX

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Time：1900/1/1 0:00:00

市場尚未從FTX大廈傾塌、幾日宣布破產重組的震驚中恢復，一波未平，一波又起。

近日以來，盡管用戶存款無法提取，但FTX依在開放交易，用戶的存款也被戲稱為“歡樂豆”，不少用戶扔抱有希望進行操作。

而今日上午開始，用戶存款數值、充提記錄、交易記錄都已消失不見。對于FTX用戶來說，最后的一絲希望也幾乎破滅了。

今日午間， FTX疑似被黑客攻擊。鏈上記錄顯示，FTX與FTX US的大量交易所資產開始歸集到同一個鏈上地址0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b。一些錢包被標記為fucksbf和fuckftxandsbf.eth，這也讓人們懷疑FTX是否遭遇了黑客攻擊。

NBA球星伊戈達拉OpenSea賬戶被黑客盜用，兩枚NFT被黑客售出:9月9日消息，近日，NBA球星伊戈達拉在推特透露，自己的OpenSea賬戶疑似遭到黑客盜用，賬戶內的NFT被黑客售出。根據對應的OpenSea賬戶記錄，伊戈達拉賬戶內一枚CoolCatNFT和一枚LazyLionsNFT被黑客分別以3.49WETH和0.48WETH的價格出售給其他用戶。發現賬戶被盜后，伊戈達拉已將賬戶內剩余的全部NFT轉移至其他地址中。[2021/9/9 23:12:20]

多個項目方提醒用戶存在信息泄漏的可能性，建議卸載FTX App，請勿下載新版FTX或進行版本更新。

此外，FTX Telegram管理員Rey表示FTX遭黑客攻擊，并提示不要訪問FTX網站，因為它可能會下載木馬病。

動態 | 韓國首爾南部地方法院：CoinOne交易所應賠償被黑客盜幣的用戶2500萬韓元:韓國首爾南部地方法院于9月25日裁定，CoinOne加密貨幣交易所必須向被黑客入侵的用戶賠償2500萬韓元（20,800美元）。攻擊者使用投資者的個人登錄名和密碼竊取了4500萬韓元，而該交易所原定的每日提款限額為2000萬韓元。（cointelegraph）[2019/9/27]

FTX US法律總顧問Ryne Miller回應稱，正在調查與跨交易所合并FTX余額相關的錢包異動情況，會盡快分享更多信息。

到目前為止，FTX并未對“黑客”事件給出詳細解釋。但昨日宣布破產，今日大部分資產被盜這樣“編劇都寫不出”的劇情，實在無法令人相信不是有人導演，錢包的怪異行為更讓人懷疑這是場“盜幣”意外，還是團隊的卷款跑路。

聲音 | Bitfinex’ed：Bitfinex操縱比特幣價格編造黑客盜幣事件:據華爾街見聞消息，一位網名為Bitfinex’ed的匿名博主表示，Bitfinex聲稱他們被盜了12萬個比特幣，并表示會給出一個安全性的審計和報告，但是這兩樣東西后來他們都沒有提供出來，黑客事件就是編造出來的。Bitfinex發行了“欠條”幣，讓人們去購買Bitfinex的股權幣BFX，強行搶奪用戶資產來掩蓋交易所的資金困境，這種事情就是龐氏騙局。發行USDT是為了操縱市場，USDT不能兌現，他們只能用USDT去換成比特幣。這樣人為造成比特幣價格上漲。[2018/10/22]

在資金歸集之后，大量資金從FTX轉出并通過DEX賣出，且賣出方絲毫不在意滑點。目前0x59ab開頭地址的UNI、stETH、1INCH、WBTC、SUSHI、YFI、LDO、LINK、MATIC、AAVE、SHIB、APE被出售。

針對手機用戶的黑客盜幣行為悄然流行:IBM研究人員發現，以手機用戶作為目標人群來盜取數字貨幣的黑客行為正在流行。被發現的惡意程序有ExoBot、BankBot、Marcher和Mazar，這些程序一旦被啟動，嵌入其中的特洛伊木馬會將假冒屏幕覆蓋在合法應用程序的屏幕之上，用戶會不經意地向惡意軟件提交賬戶信息，黑客得以竊取數字資產。IBM表示，惡意軟件針對的數字貨幣包括BTC、BCH、ETH、LTC、XMR等。[2018/3/6]

令人驚訝的是，這些出售代幣的行為滑點極高。以MATIC為例，黑客出售了價值約913萬美元的MATIC，但僅收到價值約623萬美元的ETH，滑點造成的損失高達近300萬。其套現之急迫令人震驚。

Tether被黑客盜取3000萬美元的數字貨幣之后如今已允許用戶贖回損失:據了解，被黑客竊取3000萬美元數字貨幣之后，Tether已經恢復元氣，除了允許用戶贖回損失，而且還將推出一個新平臺。[2017/12/21]

在大量賣出之后，黑客地址更為匪夷所思的行為出現了。與以往黑客持有大量ETH套現有所不同，FTX黑客地址（0x59ab開頭）除ETH、DAI之外，還使用4620萬枚USDT買入116,915枚BNB，買入單價為395美元。

而黑客恰逢其時的出現，也讓市場對事情的走向不免多產生了一些聯想。

而一直追蹤本次事件的推特用戶Autism Capital則給出了更為聳人聽聞的猜想：黑客子虛烏有，系內部人員卷款潛逃。

Autism Capital發現，黑客的操作記錄與FTX對外披露信息的時間節點不相符，而且黑客的操作權限極高，有人認為這并不像外部人員可以達到的。

有社區用戶發現，FTX的創始人兼CTO Gary Wang的Github于11月11日仍在貢獻代碼。這一活躍的“工作”情況也不免令人心生疑惑。在FTX官網上，僅Gary Wang及SBF兩人擁有“Founder”頭銜。

今日下午，路透社的報道也透露出了更多疑點。FTX法律和財務團隊調查發現，SBF在FTX的會計系統中實施所謂的“后門”，該系統是利用定制軟件構建。該“后門”允許SBF在不提醒其他人（包括外部會計師）的情況下執行可能改變公司財務狀況的工作。他們表示，這一設置意味著將100億美元資金轉移到Alameda，并沒有在FTX引發任何內部合規或會計風險示警。

據兩名知情人士透露，至少有10億美元的客戶資金從加密交易所FTX消失。知情人士稱，Sam Bankman-Fried已經將100億美元的客戶資金從FTX秘密轉移到Alameda Research。一位消息人士估計其中下落不明的金額約為17億美元。另一位則表示在10億美元和20億美元之間。

作為頭號網紅，這種現象級事件自然也少不了馬斯克的身影。

今日14時，Elon Musk發推稱，在Twitter上實時追蹤FTX崩盤/調查事件。稍晚之后，他還參與了針對FTX事件進行的主題SPACE，但并未就這一事件他是否會參與透露出更多信息。

今日15時，FTX US法律總顧問Ryne Miller回應稱，“第11章破產申請之后，FTX US和FTX啟動預防措施，將所有數字資產轉移到冷錢包。目前已加快流程，以減輕未經授權的交易造成的損失。”但他并未說明今日的“黑客”行為是否是官方進行的“轉移”行為。目前，FTX仍未對這一事件做出正式表態。