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荷蘭從一對夫婦涉嫌洗錢中扣押了3300萬美元的比特幣_比特幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

在一對夫婦被鹿特丹地方法院裁定洗錢罪名成立后,荷蘭檢察官查封了2,532枚比特幣,價值3,300萬美元。該男子和他的妻子因非法匯款被判處兩年徒刑,法院稱這對夫婦的比特幣藏匿于深層網絡中。

荷蘭官員最近逮捕了一個男人和他的妻子,并指控他們非法轉移資金和洗錢。據鹿特丹地方法院荷蘭檢察院稱,這兩名嫌疑人在過去兩年中使用比特幣洗錢近1900萬美元。這對夫婦的大部分非法收入都存儲在比特幣中,鹿特丹沒收了藏匿處。

聲音 | 何一:Algorand的荷蘭拍賣是一種代幣分發模式,參與者需要理性思考分析:幣安創始人何一在微博文章稱,把Algorand的荷蘭拍賣看作是一種代幣分發的模式,參與者需要理性思考分析并找出適合自己的價格,促使Crypto市場向更理性的方向發展。荷蘭式拍賣是否會成為主流還不得而知, 但是幣安希望為行業注入新鮮的血液,鼓勵Crypto行業創新發展,希望將來可能會有更多的好的競價和代幣分發方式涌現。????荷蘭式拍賣是以降價的形式拍賣,先出價的人會中拍。如果搶先拍,付出的成本會比較高;如果后拍,可能會被別人買走而自己空手而歸,所以這是一個博弈的游戲。[2019/6/25]

該男子和女子是北荷蘭希爾弗瑟姆的居民,夫妻倆將因犯罪而面臨兩年半監禁。荷蘭檢察官在審判期間指出,交易員在經營業務時未利用適當的KYC/AML準則。

動態 | 荷蘭財政部加入荷蘭區塊鏈聯盟:據Biplatform消息,財政部加入荷蘭區塊鏈聯盟成為其新的核心合作伙伴。財政部是加入聯盟的第五個部門,因此為聯盟提供了更加強大的社會基礎。該部將圍繞“設計合規”這一主題在聯盟內部開展工作。 根據聯盟經理Frans van Ette的說法,財政部在實施區塊鏈可能發生的重大變革方面具有重要意義。[2018/12/6]

鹿特丹法院在備案中說:“貿易商沒有要求客戶提供身份證,而經常會交換大量身份證。”犯罪嫌疑人,一個男人和他的妻子,通過互聯網上的廣告和暗網上的市場與客戶聯系。許多比特幣交易暗網的痕跡。法院已經確定,犯罪嫌疑人在兩年半的時間里洗了超過1600萬歐元。”

英國男子因比特幣洗錢被荷蘭逮捕,涉及資金達1150萬美元:一位英國男子在荷蘭因為涉嫌洗錢犯罪而被捕。這名男子被指控在2014到2016年之間為暗網客戶提供“洗錢”服務——涉及資金高達1150萬歐元。荷蘭檢察院在周三要求他至少服刑3年。據 NL Times報道,這名男子從和其他違禁品經銷商那里得到比特幣,然后用自己的銀行賬戶將這些比特幣出售以換取法幣。[2018/2/23]

法院文件顯示,警察沒收了兩種不同的比特幣藏匿處,其中一個藏有1,488BTC,另一個藏有1,044BTC。除了繳獲的價值3300萬美元的比特幣外,荷蘭還提取了295256美元的現金儲備。法院檢察官說,這對夫婦購買了比特幣以換取現金。說,這對夫妻利用各種方法使顧客保持陌生。

這對夫婦定期在快餐連鎖店會見人們和企業,以執行現金進行比特幣交換。檢察官認為,希爾弗瑟姆出售的這些硬幣中有很大一部分都被運到了深層網上,并在暗網市場上使用。

荷蘭以緝獲許多比特幣和打擊DNM運營商而聞名。四年前,荷蘭從荷蘭逮捕了10個人,因為他們洗了大筆比特幣。荷蘭執法人員還負責漢莎的大規模下臺行動,在該行動中,臥底特工在不知情的情況下經營DNM超過一個月。

除了繳獲的3300萬美元比特幣和兩年半監禁外,這對夫妻還必須分別支付罰款。這對夫婦將為一次征費支付53,137美元,為沒收業務支付162,955美元。

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波場
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Gate.io根據用戶反饋和與各方協調溝通,將首發項目Wootrade上線交易時間調整為2020年10月30日上午10點10分,參加Startup的用戶可以提前1小時掛賣單.

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尊敬的ZT用戶: 隨著ZT逐步接軌國際市場,國際化程度越發提高。為了給廣大用戶更加便捷的使用感受以及統一的交易體驗,ZT將在2020年10月26日下架CNT交易對區,并同時關閉CNT區OTC交易.

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