美國和巴西當局沒收了2400萬美元的加密貨幣_加密貨幣

美國司法部宣布，通過與巴西聯邦警察的一項調查合作，查獲了價值2400萬美元的加密貨幣，該調查與一項名為“埃及行動”的加密貨幣騙局有關。根據美國司法部的通知，在巴西政府向上述加密貨幣欺詐案尋求幫助后，美國執法部門沒收了該加密貨幣。

美國和英國執法機構制裁加密勒索軟件組織Trickbot的11名成員:金色財經報道，在美國和英國聯合執法行動中，俄羅斯勒索軟件組織Trickbot的另外11名成員受到制裁。

據悉，Trickbot是僅次于朝鮮黑客聯盟Lazarus Group的第二大加密網絡犯罪組織。Chainalysis的數據顯示，Trickbot使用Ryuk、Conti、Diavol、Karakurt等勒索軟件向受害者勒索了至少8.33億美元的加密貨幣（主要是比特幣）。

新被制裁的11名俄羅斯國民加入了今年2月受制裁的7名Trickbot成員的行列，這也標志著美國和英國之間的首次聯合制裁。英國國家犯罪局表示，這18人面臨旅行禁令、資產凍結和合法金融服務的限制。[2023/9/8 13:25:55]

該行動于2017年8月至2019年5月進行，指控了數人，其中包括一名當地人馬科斯·安東尼奧斯·法根德斯，據稱他經營一家未注冊的金融機構來持有他和他的同胞從受害者手中奪走的加密貨幣。根據巴西當局提供的信息，美國執法部門指控Fagundes還被指控挪用，洗錢和違反證券法。據報道，被扣押的加密貨幣因與埃及行動有關而被法律官員追回，并被保存在美國。

聲音 | 觀點：印度在區塊鏈創新方面明年可能落后于美國和中國:Incrypt Blockchain創始人Nitin Sharma表示，印度在區塊鏈創新方面明年可能落后于美國和中國的公司。其表示，這是因為監管機構僅關注“區塊鏈技術的某個部分——分布式賬本系統”，而不是（專注于）像智能合約這樣的其他一些去中心化系統，所以創新的速度不會像那些允許在這方面進行實驗的國家那樣快。Sharma補充稱，印度的區塊鏈開發人員或企業家缺乏接觸真正尖端的去中心化、分布式系統和密碼學工作的機會。（Economic Times）[2019/12/31]

司法部進一步表示，據稱Fagundes通過互聯網和親自提升了他作為投資者的服務，同時通過加密投資為他的客戶保證了利潤。然而，巴西法律當局能夠發現“非常少量”的資金是“按承諾的”投資于加密貨幣，而只有“非常少的資金”返還給了投資者。這意味著當局發現Fagundes的投資索償要求是虛假的，而且費率被夸大了。僅一小部分資金被重新投資于加密貨幣，據稱Fagundes將大部分資金留給了自己。

動態 | 美國和印尼的比特幣交易量在LocalBitcoins創下新高:據bitcoinexchangeguide報道，美國和印尼的比特幣交易量在點對點交易平臺LocalBitcoins上達到歷史新高。今年2月，美國交易者在該平臺交易了價值3150萬美元的比特幣。該平臺在印尼的比特幣交易量約為103億盧比（73萬美元），此前一周為45億盧比（31.9萬美元）[2019/2/19]

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