BitMEX朝著更好地與Refinitiv工具兼容的方向又邁出了一步_BIT

著名的加密貨幣交易所BitMEX一直在加強交易所內部寬松的合規性要求。該交易所一直在評估和引入新工具以保持合規性，工具箱中的最新添加是Refinitiv的World-CheckOne工具。

該新工具將使交易所的合規團隊可以更有效地監控制裁，金融犯罪，賄賂和腐敗風險。公告指出，這樣做是為了確保BitMEX符合嚴格的合規性標準，這是在最近針對它的一系列訴訟之后的亮點。

比利時加密平臺Bit4You宣布暫停服務:金色財經報道，在主要服務提供商之一的CoinLoan被愛沙尼亞法院宣布破產后，比利時加密交易平臺Bit4You宣布將暫停其活動。

根據聲明，CoinLoan持有Bit4You的客戶資產比例為，約85.66%的XRP，約81.45%的BTC以及67.32%的ETH。Bit4You補充說：“迄今為止，沒有跡象表明我們的客戶使用CoinLoan持有的虛擬貨幣無法收回。”

4月24日，愛沙尼亞一家法院命令CoinLoan停止所有業務，包括提款；該公司在2022年7月將用戶提款限制為每24小時5,000美元，以避免資金擠兌。[2023/4/28 14:31:48]

BitMEX母公司100x的首席合規官MalcolmWright說：

“泡菜溢價”再現，韓國交易平臺Bithumb比特幣價格高達6.6萬美元:4月5日行情數據顯示，韓國‘泡菜溢價’似乎回歸了。根據TradingView的數據，比特幣目前在Bithumb上的交易價格約為66200美元，這比Coinbase上比特幣57000萬美元的價格高出約15%，即9000美元。此外，以太坊在Bithumb上的交易價格也高于Coinbase上的價格，約為2350美元。注：泡菜溢價指的是比特幣在韓國加密貨幣交易平臺與其他交易平臺之間的價差。（The Block）[2021/4/5 19:46:58]

“我們正在通過將最受信任的篩選信息納入我們當前的流程中來改進我們的合規和KYC系統，以管理任何非法資金風險。“

Bitfinex首席技術官：有責任協助凍結非法事件中的資金:針對Bitfinex和Tether凍結KuCoin流出的3300萬USDT一事，有網友提出質疑，Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino回復稱，Tether USDt與其他穩定幣一樣是集中式穩定幣。我們對用戶、監管機構和執法部門負有責任。我們有嚴格的規則和行動的參數。

據此前報道，Paolo Ardoino發推稱，針對庫幣熱錢包異常轉賬事件，Bitfinex已經凍結KuCoin交易所流出的1300萬EOS鏈上USDT，Tether也已經凍結攻擊地址中的逾2000萬以太坊鏈上USDT。[2020/9/26]

Wright進一步補充了不斷變化的合規性，并加入了World-CheckOne，這標志著邁向“達到全球最高財務誠信標準”的重要一步。

盡管努力遵守法規，但BitMEX仍然處于熱水中。在美國檢察官針對該交易所及其聯合創始人兩次提起訴訟之后，羅馬尼亞的一名居民對創始人提出了新的訴訟。

據報道，該訴訟是由羅馬尼亞布加勒斯特的居民P?unGabriel-Razvan于周五提出的。他聲稱，BitMEX的運營商HDRGlobalTradingLimited，交易所的創始人ArthurHayes，BenDelo和SamuelReed等人參與并促進了敲詐活動，“為被告人賺取了數十億美元的非法利潤。”

面對這些持續的訴訟，BitMEX必須特別注意合規性并滿足每項法規要求，以便能夠處理任何進一步的索賠。

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