Mango Market黑客事件與預言機的局限性_MAN

來源：Medium

編譯：比推BitpushNews Derrick Chen

預言機是將有關某些鏈上或鏈下事件的信息傳輸到區塊鏈上的工具。這可以是任何東西，從價格到數量再到天氣，盡管在本文中我們將討論價格的預言。在 DeFi 中，價格預言機用于在鏈上發布加密貨幣價格數據，這是智能合約的關鍵數據輸入。通過價格預言獲取的最粗略的數據將包括一個沒有異常值管理的單一交易工具。在最強大的情況下，各種數據提供者（Kaiko 就是其中之一）從各種交易所獲取輸入的值，應用異常值檢測，并將聚合提供給像 Chainlink 或 Pyth 這樣的預言機，然后根據他們從許多數據提供者那里收到的值廣播一個總價值。

價格和預言機操縱

價格操縱漏洞是 DeFi 中最早和最常見的漏洞。在 2020 年夏天，隨著 DeFi 的騰飛，在預言機被廣泛使用之前，由于攻擊者會抬高流動性不足的代幣（通常是協議的原生代幣或治理代幣）的價格，導致大量協議的資金流失，從而導致膨脹他們自己頭寸的價值，并使用這個膨脹的價值來提取更多“有價值”的代幣，比如 ETH 或 USDC。在早期，協議通常會使用來自單個 DEX 的直接價格饋送，使得價格操縱相對容易。當協議會在推特上發布對漏洞利用的事后分析時，他們的回復中會充滿“Chainlink 得修復此問題”，而且通常情況下，他們是對的。

Delphi Labs總法律顧問：Hinman文件不會對Ripple起到實際作用:金色財經報道，Delphi Labs總法律顧問Gabriel Shapiro在推特上表示，其認為在SEC訴Ripple案中，剛公開Hinman文件不會對Ripple起到實際幫助作用。Shapiro表示，Vitalik和Hinman（SEC前財務部主任William Hinman）的演講并不是新信息，而是眾所周知的事實。同意Hinman與ConsenSys和Vitalik合作的事實有助Ripple的公平通知辯護，但這些事是在Hinman文件公開之前就已為人所知。這些文件并不是Ripple案的重要線索。[2023/6/14 21:35:46]

預言機為應對此類攻擊提供了一層保護，盡管并沒有使攻擊成為不可能。例如，看看借貸協議 Inverse Finance 發生了什么，該協議今年受到了兩次打擊，首先是在 Sushiswap 上對 INV-ETH 進行了相對簡單的操作。

Mango v3贖回網站已上線，用戶可根據提案計算結果申請賠償:10月20日消息，Solana 生態 DeFi 平臺 Mango 發文表示，Mango v3 賠償贖回網站已上線。受影響用戶可以根據此前通過的 DAO 提案的計算結果申請賠償，若用戶關聯錢包有多個 Mango 賬戶，則恢復金額將合并。

此前報道，10 月 12 日，Solana 生態 DeFi 平臺 Mango 遭遇黑客攻擊，損失超 1 億美元。10 月 18 日，Mango 發起社區提案，用戶可收到的金額將基于他們在攻擊之前一小時的余額快照（北京時間 10 月 12 日 6:19），將最大限度地減少用戶在漏洞利用之前擁有的 Token 與他們將獲得的 Token 之間的差異。[2022/10/21 16:33:09]

所需要的只是以很大的 ETH 交換 INV 來操縱價格，Inverse Finance 的預言機發現了這一點，從而使攻擊者可以耗盡資金。在 Sushiswap 上，價格達到了近 4,000 美元的高位；在 Uniswap V2 上，超過 15,000 美元；在 Coinbase 上，它達到了 490 美元的高位。不幸的是，Inverse 使用的 Keep3r 預言機完全依賴于 DEX 價格數據（在他宣布創建這些預言機的博客文章中，創建者 Andre Cronje 承認它們沒有提供最佳安全性）。更強大的預言機可能會限制來自 DEX 的明顯錯誤值的影響，并在價格變動期間更多地依賴 Coinbase 和其他 CEX。

Arrington Capital合伙人Ninos Mansor離職并將創辦新的風投機構:金色財經報道，Arrington Capital表示，其合伙人Ninos Mansor計劃離職并成立自己的加密風險投資機構，Arrington Capital將成為該基金的第一批投資者。[2022/8/19 12:34:56]

但是，這里的預言機并沒有任何責任。預言機只是為協議提供數據的工具。在這種情況下，預言機完全按照設計運行：它使用較短的 TWAP（由協議設置）跟蹤 DEX 上的 INV 價格，并且沒有異常值檢測。只要預言機提供者有足夠的透明度，DeFi 協議就有責任了解他們使用的預言機是如何運作的，以及如何操縱用作輸入的價格饋送。對于在少數或沒有中心化交易所提供的非流動性和/或小市值代幣，價格操縱和預言機操縱相對容易；協議應認識到這一點并采取措施減輕其影響。

預言機的局限性

預言機不是靈丹妙藥，它有兩個主要限制：

SPiCE VC證券代幣在德國Black Manta Capital平臺上市:12月15日消息，區塊鏈風險投資公司SPiCE VC宣布，已在德國證券代幣發行平臺Black Manta Capital Partners上線其證券代幣。Black Manta Capital Partners于今年5月推出機構證券代幣托管服務，持有德國聯邦金融監管局（BaFin）頒發的加密托管許可證。（Finance Magnates）[2020/12/15 15:17:53]

1.他們無法實施風險管理來限制協議市場操縱措施的影響

2.輸出只能與輸入一樣好（或者一樣差）。

第一點是詼諧的，但比以往任何時候都更相關；去中心化永續期貨交易所的爆炸式增長——由 Avalanche 和 Solana 等 L1 和 Arbitrum 等以太坊 Layer 2 上更便宜的交易帶來——使反市場濫用措施（如頭寸限制）的重要性成為人們關注的焦點。例如，大約一個月前，一位交易員利用了 GMX 的預言機定價——它允許用戶以預言機價格開大頭寸而沒有滑點——以及精簡 AVAX 訂單簿以從不自然的價格變動中獲利。

聲音 | Feleman Limited創始人：區塊鏈是非洲未來的一部分:Feleman Limited創始人Akin Sawyerr表示，一直在努力尋找非洲各地的機會。“你在整個非洲看到的最大挑戰之一就是治理。無論你在哪里治理不力，都會有更多的交易成本。我們相信加密貨幣和加密網絡將在整個非洲有很多應用。”他表示，歸根結底，治理不力會使事情更難完成。事實上，它使商業交易變得更加昂貴，對外部投資者來說也不那么感興趣。“我們已經到了人們欣賞Decred公司治理方法的時候了。”他指的是他所工作的公司，該公司擁有同名的數字貨幣。他目前正在尋求將這些工具推廣到美國，并相信由于嚴格的監管，采用速度將會慢得多。他說，“（在美國）人們可以投票，人們有代理權，”也就是有能力代表自己采取行動。他預計，非洲等地不會向美國出售解決方案，而會成為基于區塊鏈的治理解決方案的早期采用者。“進入這些環境會有更大的價值。”（CoinDesk）[2020/1/17]

Mango Markets 最近的漏洞利用（或者，根據您的意見，“高利潤的交易策略”）證明了第二點。簡而言之，攻擊者（或交易者）開立了 MNGO 永續期貨多頭頭寸，推高了 MNGO-PERP 所基于的預言機價格，并使用了未實現且短暫的“利潤”從 Mango 借款超過 4 億美元，耗盡了所有資金——價值超過 1 億美元。

這個時間線有什么啟示？對我來說，整個過程相對容易。無論出于何種原因，很少有 CEX 提供 MGNO（甚至 Binance 或 Kucoin！），只有 FTX、AscendEX 和 BingX 是具有任何有意義交易量的唯一交易所。在漏洞被利用之前，FTX 訂單薄得令人難以置信。

在價格變動前的幾個小時內，每個方向距離中點 1% 的總市場深度剛剛超過 2 萬美元。 在 UTC 晚上 10:45，賣出深度（紅色）為 957 美元，買入深度（綠色）僅為 743 美元。

Mango 使用的 Pyth MNGO-USD 預言機反映了 0.155 美元的高價。在檢查每個發布者（即為預言機提供價格的數據提供者）時，有趣的是他們的收集和異常值檢測方法有何不同：一個發布者達到了 0.829 美元的高位，而另一個達到了 0.07 美元的高位。

預言機按設計運行，Mango 團隊承認這一點，并表示預言機提供者沒有過錯。代幣的流動性太差了，預言機的輸出只和它的輸入一樣好。

接下來是什么？

希望 DeFi 協議已經意識到，僅僅使用 Chainlink 或 Pyth 價格預言機并不能免除他們的風險管理。如前所述，去中心化期貨交易所是此類攻擊的主要目標，因為它們本質上是借貸協議的杠桿版本，通常是這些攻擊的標志。

正如 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 所詳述的那樣，FTX 的風險引擎使用自己的異常值檢測形式，并對較大的頭寸收取更高百分比的保證金（在 Mango Markets 上的 MNGO 頭寸必須在 FTX 上完全抵押），等等檢查。其他人則建議，可以根據預言機提供的流動性衡量標準（如買賣差價）來建立頭寸限制。這可能會給攻擊增加一定程度的難度，但我的直覺是，一個老練且資本充足的攻擊者將能夠欺騙流動性，尤其是在僅在少數交易所提供代幣的情況下。

值得一提的是，參與 Mango 漏洞利用的一名攻擊者在推特上表示，借貸協議應存儲 24 小時滾動預言機價格，并要求新頭寸在當前預言機價格和滾動價格下均有效。這實際上似乎是一個很好的解決方案

隨著熊市的拖延，我預計會看到更多、資本化程度更高的利用這種方式的嘗試。上面提到的同一位攻擊者詳細介紹了 Aave V2 的理論利用，使用 1 億美元的啟動資金來抽取 REN，并可能從協議中消耗 5 億美元。

解決方案的組合——使用預言機、限制（或不提供）對非流動性代幣的杠桿作用、使用更長的滾動價格來開設新頭寸等等——對于防止未來此類攻擊至關重要。

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