最近幾個月里,全球數字貨幣市場充斥著各種意外,而交易所接連“爆雷”無疑是幣圈最大的“瓜”。
繼Bithumb、KuCoin、BitMEX等交易所之后,OKEx、火幣接連中招。10月16日,OKEx發布《暫停提幣公告》,引出“部分私鑰負責人正在配合機關調查”;11月2日,網傳火幣高管失聯。一時間,耳聞者,驚恐萬狀;投資者,惶恐不安。
對于幣圈來說,一旦兩大頭部交易所倒下,必將是一場“滅頂之災”。一位資深玩家自嘲道,“從一個交易所逃到另一個交易所,幣圈最大的悲哀是我們的數字資產無處安放。”
慶幸的是,11月19日,OKEx發布《關于開放提幣功能等相關事宜的公告》,投資者由持“豆”回歸持幣在望;火幣在事發當日,對不實消息予以辟謠澄清,平息了此次烏龍事件帶來的風波。
經過此劫,交易所似乎成了投資者惶惶不可終日的“危墻”。近一個月以來,坊間不僅關于“黑天鵝事件”下的用戶資產安全議論頗多,而且涉事交易所的一舉一動皆被置于“顯微鏡”下,接受著全行業的審視。
Poly Network攻擊者在PancakeSwap上出售了超560萬枚METIS:7月5日消息,據Spot On Chain監測,Poly Network攻擊者于過去19個小時內將盜取的BNB Chain上METIS轉入四個中間地址,并在PancakeSwap上將562.1萬枚METIS交易為了BNB。[2023/7/5 22:19:24]
多家交易所接連“爆雷”,投資者應保持警醒
今年,交易所在各種“黑天鵝”事件的狂轟濫炸中尚未緩過神,2020已悄然行至年尾。
尤其是2020年9月以來,中心化交易所“爆雷”事件頻傳。從Bithumb創始人被韓國帶走協助調查,到KuCoin遭黑客攻擊,再到BitMEXCTO被美國帶走。不得不說,中心化交易所在監管與交易系統安全兩方面的脆弱性被暴露無遺,而投資者永遠是那個最受傷的人。
誰料這還不算完,令幣圈人最揪心的是,OKEx、火幣這兩大交易所亦接連曝出震動行業的“大事”,著實驚出了一身冷汗。
拜登:不排除短期提高債務上限,會避免違約情況發生:金色財經報道,美國總統拜登表示,我們將繼續討論(債務上限問題),并在周五再次會面。美國不會違約。美國可以削減支出和赤字。不排除短期提高債務上限。絕對肯定會避免違約情況發生。一直在考慮第14條修正案關于債務的問題。延長債務上限的期限應該超過一年。[2023/5/10 14:53:10]
10月16日,OKEx發布《暫停提幣公告》稱,部分私鑰負責人正在配合機關調查,目前正處于失聯狀態導致無法完成授權。為了最大限度地保證客戶的利益,OKEx決定暫停用戶提幣。不僅如此,OKEx方面還很快關閉了法幣交易通道。
從持幣者到持“豆”者的轉變,引發了市場恐慌,部分用戶不惜折價甚至腰斬出逃。直到11月19日,OKEx發布《關于開放提幣功能等相關事宜的公告》,并定于2020年11月27日前開放自由提幣后,用戶的恐慌情緒才得以緩解。11月20日,徐明星在朋友圈做出回應,稱因幾年前完成一起股權并購交易,由于并購方涉及復雜的司法案件,其本人也被要求配合調查。至此,整個事件的來龍去脈終于水落石出。
Web3區塊鏈安全公司Beosin與阿里云達成戰略合作:金色財經報道,近日,Web3區塊鏈安全公司Beosin宣布與阿里云(Alibaba Cloud)達成戰略合作,為Web3客戶提供一站式的安全與合規解決方案。同時,Beosin的智能合約審計服務、鏈平臺檢測服務、安全咨詢和應急響應服務已正式上線阿里云市場。[2023/4/25 14:25:07]
然而,一波未平一波又起。11月2日,傳言稱“火幣也出事了”。
謠言很快就傳遍了幣圈,所有人都把目光聚焦在了火幣身上。當日,火幣方面迅即作出澄清:首先,火幣聯合創始人杜均做出回應,稱“火幣一切正常,歡迎測試充值提現”;其次,火幣官方發布《火幣平臺運營一切正常》的公告,并特別重申:當前火幣平臺運營一切正常,用戶資產安全,交易及充提均正常運轉。
火幣官方發布《火幣平臺運營一切正常》的公告。圖片來源:火幣官網
經核財經APP了解,自今年6月幣圈曝出“凍卡潮”起,火幣為響應國家監管和履行各項義務,曾積極配合多地公檢法司打擊洗錢、資金盤等行為。而關于火幣集團COO朱嘉偉的謠傳,實則為應有關部門要求,履行協助調查義務。
外媒:Paxful兩位聯創爭奪公司控制權或是平臺關閉的真正原因:4月7日消息,比特幣P2P市場Paxful的兩位聯合創始人 Artur Schaback和Mohamad (Ray) Youssef在美國特拉華州法庭上的激烈爭執可能是4月4日Paxful突然關閉的真正原因。根據法庭文件,Schaback和Youssef于2015年共同創立了Paxful ,現在他們正在就公司的控制權提起訴訟,對彼此提出多項指控。[2023/4/7 13:49:37]
同時,11月2日發生的“火幣轉出1億USDT”消息很快得到證實。當晚11時,北京鏈安Chainsmap監測系統發現,當日火幣交易所發生的1億USDT大額轉賬到Bitfinex一事,實際上為火幣的跨鏈USDT流動性管理行為。
由此可見,當前數字貨幣市場依然處于蠻荒階段,面對交易所的各種“爆雷”事件以及真假傳言,再次給普通投資者提了個醒:審慎選擇交易平臺,妥善保管數字資產。
密鑰管理考驗職業操守,資產安全需警惕
Sudoswap交易總額突破1億美元,交易地址數超4萬個:金色財經報道,據Dune Analytics最新數據顯示,NFT交易平臺SudoSwap交易總額已突破1億美元,截至目前達到100,007,220美元,ETH交易總量為66,579枚。此外,SudoSwap平臺已交易的NFT數量達到289,230枚,參與交易的地址數達到41,562個。[2023/2/26 12:30:11]
從OKEx發生暫停提幣事件以來,幣圈關于交易所的安全問題都聚焦在了密鑰管理上。事實上,自有數字貨幣交易所開始,密鑰管理就是一個非常棘手的問題,由此引發的安全事件OKEx并不是首家。
據證券時報報道,此前比較著名的就是加拿大交易所QuadrigaCX創始人GeraldCotten意外病故。由于該交易所主要的數字貨幣都存放于冷錢包,而冷錢包的私鑰只有GeraldCotten一個人知道,這就導致GeraldCotten意外病故后,價值約1.47億美元的數字貨幣無法取出。
從OKEx“暫停提幣事件”來看,徐明星擁有對OKEx用戶資產的密鑰管理權,雖然其他高管參與管理,但當徐明星處于失聯狀態時仍無法完成授權。
10月18日,萊比特礦池CEO江卓爾對OKEx暫停提幣事件在其微博上表示,OKEx這事是人禍,不是天災。據他推測,私鑰問題不是不能,而是不愿。他還指出,所有交易所都有義務自證其私鑰管理方案。
江卓爾就OKEx暫停提幣事件發表看法。圖片來源:江卓爾微博
正如江卓爾所說,OKEx暫停提幣事件進一步放大了中心化交易所密鑰管理存在的問題,密鑰管理方案亦成為考量交易所資產安全的重要因素。
鑒于此,10月31日,火幣創始人李林就公開表示,火幣目前一共有15位私鑰掌控者,采用多簽機制,不會因為一人或數人的問題而影響平臺資金安全。其言外之意,不管發生什么事,火幣平臺的充提業務均會正常運轉。
業內人士還猜測,前不久李林“召回”火幣初創時的元老杜均,其目的可能包括保管私鑰的問題。
與此同時,不少交易所為了給用戶吃一顆定心丸,紛紛舉行了密鑰管理人失聯的“消防演習”,以示平臺處于非常時期時,用戶仍可完成充提操作。
經過本次事件后,OKEx也對整個熱錢包系統中私鑰備份危機啟用條件進行了針對性升級。OKExCEOJayHao近日還透露,OKEx私鑰管理設計理念主要包含OKEx獨創的半離線服務簽名、私鑰存儲的安全性、多重授權、明確的備份私鑰應急預案4個核心。
分析人士認為,數字貨幣交易所作為集存儲、交易等各類服務于一身的平臺,密鑰管理一定程度上考驗著中心化交易所管理者的職業操守。近幾日,“轉危為安”的OKEx雖然再三強調有能力兌付平臺上的用戶資產,但難掩用戶流失的窘境。
交易所安全重于一切,防患始于微末
“作為承載大量生態用戶的交易所平臺,安全穩定是交易所發展過程中需要高度重視的問題。”AsproDigital亞太區總裁藍少如是說。
而交易所頻頻“爆雷”,不僅眾多用戶遭受損失,也給市場蒙上了一層陰影。舉例來說,據成都鏈安統計,在2019年內,全球共發生超過28起交易所安全事件。其中,超過7成為交易所數字資產被盜,其余包括交易所跑路、交易所信息泄露及其他資產丟失事件,共計產生超過13億美元的損失。
2019年交易所安全事件統計。數據來源:成都鏈安
分析人士指出,數字貨幣交易所沒有絕對的安全,黑客攻擊、錢包防護、系統漏洞等不管那里出現安全問題,都將可能把一家交易所推下懸崖。他認為,交易所要保持基業長青,就一定要“防患始于微末”。
杜均日前曾表示,交易所安全問題是加密貨幣從業者最為頭痛的一個問題,火幣沒有發生任何安全問題的根源不僅受益于堅決“不作惡”的價值觀,也得益于火幣在資產保管方面的安全技術。
“火幣一直將用戶資產安全置于首位,不碰用戶資產是火幣的一條經營紅線。李林曾親自訂下多條鐵律:不碰用戶資產、不干預市場、不做用戶對手盤、遵守契約。”杜均還介紹稱,在資產安全管控方面,火幣持續不斷地進行了技術升級和迭代,保證任何黑客都找不到技術安全漏洞。
11月3日,在鏈塔智庫發布的一份報告中,對交易所的安全能力從安全事件、客戶端問題以及風險管理規則等細分維度進行了考察。結果顯示,火幣排名第一,BitMEX、幣安分別位列第二、三位。
2020年10月數字資產交易所安全榜。數據來源:鏈塔智庫
對于中心化交易所如何重振用戶對資產安全的信心這一問題,杜均認為最重要、也是最基礎的是要保證平臺資金余額透明。其表示:“火幣的冷錢包地址長期公開,任何人都可以在鏈上查詢到火幣冷錢包的資產余額有多少。”
誠如11月19日杜均在火幣海外社群中所說,高度重視用戶的資產安全,長期注重全球合規化進程,這或許是火幣成立7年以來做得最正確的事。
在美國市場中,加密數字貨幣的使用開始逐步為市場所接受。美國市場中的這些進展也是由美國金融監管機構的政策推動的結果.
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