幣圈第一大案“Plustoken”宣判，涉案比特幣BTC高達31萬多個！_TOK

幣圈第一大資金盤plustoken,從2018年5月至2019年6月，“PlusToken”平臺在存續期間共發展會員200余萬人。除了境內會員以外，還有相當數量的境外會員，層級關系最高達3000余層。在一年多時間里，這個平臺收取的會員比特幣達31萬余個，另外還有以太坊幣等數字貨幣917萬余個。按案發時市場行情計算，這些數字貨幣折合人民幣總值500多億元。

26日由江蘇省鹽城市中級人民法院二審宣判細節公布。

plustoken,部有關負責人介紹，這是我國機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。“PlusToken”平臺涉嫌從事互聯網傳銷犯罪，隨即成立專案組進行偵查。2019年6月，在部協調組織下，專案組民警分赴多個國家和地區，配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，部部署全國機關發起集群戰役，又將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。部有關負責人介紹，這是我國機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案，也是“獵狐2019”專項行動十大典型案例之一。

公布plustoken細節：

2018年初，被告人陳波以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平臺開展傳銷活動，先后聘請被告人鄭敬、王仁虎團隊開發、運營維護該APP并建立域名為plToken.io的網站，該平臺A**于2018年5月1日正式上線。同時，被告人陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

幣圈仲達：市場不會過度依賴灰度增持的提振作用，BTC兩萬美元關口仍不會輕易突破:據官方消息，Gate.io直播專訪節目《周五分析是道》20201204期已結束，本期直播邀請KOL為幣圈仲達，與Gate.io合伙人酒兒和觀眾分享了當下行情以及眾多代幣的見解。幣圈仲達認為，灰度增持對市場的提振作用可能并沒有想象的高，目前BTC兩萬點位是個比較重要的心理阻力關口，不會那么容易突破，并且告誡了觀眾當下行業挖礦面臨的投入高，回本慢和對新手不太友好的問題之外，也就ETH、LTC、LINK、EOS、ETC等幣種近期以及預期的走勢做了深度分享，也提出對于新手投資者，現貨交易仍是比較穩定并且風險較小的操作方式。詳情點擊原文鏈接。[2020/12/4 14:01:54]

PlusToken平臺沒有任何實際經營活動，以互聯網為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數字貨幣增值服務為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，實際并不具備該功能。平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，并根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，該平臺設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。

肖颯：幣圈投資人要減少僥幸心理，充分了解投資項目與運作機理:中國銀行法學研究會理事肖颯則從法律的角度指出，當前，不同類型的資金盤模式和套路形式多樣，需拋開表象看實質法律關系。在她看來，不同的資金盤模式，投資人與操盤方處于不同的法律關系之中，進而會面臨不同的法律風險，包括但不限于一般財產損失、遭遇詐騙以及傳銷組織活動等。因此，建議幣圈投資人減少僥幸心理，充分了解投資項目與項目運作機理，了解法律常識，及時尋求專業人士幫助等。（北京商報）[2020/6/9]

經上海辰星電子數據司法鑒定中心對PlusToken平臺后臺電子數據進行鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺共記錄注冊會員賬號2693494個，其中經過身份認證的賬號1594871個，最大層級為3293層。

經事務所對PlusToken平臺用于收取會員繳納數字貨幣錢包地址的交易電子賬單進行鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣314211.228537213個，比特現金117450.1465468個，達世幣96023.96242641個，狗狗幣11060162640.5953個，萊特幣1847674.53332686個，以太坊9174201.47281898個，柚子幣51363309.7923042個，瑞波幣928280240.485962個。據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣折合人民幣148××××8037.50元。2019年6月28日后，仍有非法數字貨幣轉入平臺的錢包地址，共計比特幣6349.05763241個，比特現金1864.14984625個，達世幣1671.83230801個，狗狗幣35564752.5446317個，萊特幣23294.39776463個，以太坊82897.58474956個，柚子幣1108635.3711個，瑞波幣8763253.90663198個。

動態 | 贏在幣圈社區加入FUBT超級節點:據官方消息，贏在幣圈社區與FUBT達成戰略共識，并宣布加入FUBT超級節點計劃，助力FUBT平臺生態建設。據介紹，FUBT節點、合伙人、超級節點分別可享受10%—50%交易手續費返傭、推薦項目方福利、推薦3.0云交易所系統搭建福利、共同孵化優質項目、優質項目空投等專屬權益。據介紹，贏在幣圈是一家專注于區塊鏈的投資機構，具備規模化資管能力，擅長區塊鏈項目孵化、社區運營建設、區塊鏈技術研發等。[2020/1/29]

各被告人具體犯罪事實分述如下：

截止案發，被告人陳波除以數字貨幣支付相關平臺推廣費用外、支付其他平臺工作人員費用外，另通過變賣數字貨幣進行了變現，其中通過賣幣給付繼森、游上椿等人變現人民幣145070462.08元。現有證據已查明其中127158549元贓款流向如下：

1.轉給被告人袁園父母袁高明、陶智輝人民幣總計10477830元。其中6007638元用于購買湖南省長沙市天心區橘洲灣路8號橘洲瀾庭5棟5002房屋；24萬元用于裝修被告人袁園名下的沙市岳麓區觀沙嶺楓林綠洲區6棟202室房屋。

2.250萬余元用于購買三輛汽車，其中以人民幣72萬余元為陳謙購買瑪莎拉蒂汽車一輛，以105萬元為陳謙購買路虎攬勝汽車一輛，已被陳謙轉賣；73萬余元用于為丁贊清購買豐田陸地巡洋艦汽車一輛。

3.19028578元用于購買房產11套，具體明細如下：

1101萬元用于購買長沙金洲新區金洲大道東碧桂園·山湖城房產7套，分別登記在陳兆文、陳謙、陳暢、文愛群、陳盛、唐靜、鐘鵬名下。

聲音 | 清華大學金融研究中心主任：中國鏈圈和幣圈相互分離極為正常:清華大學中國金融研究中心主任、人民網區塊鏈研究院特聘專家何平表示，在中國，鏈圈和幣圈相互分離極為正常，后者可能蘊含更多風險，只有監管方控制風險，才能樹立新的創業典范。區塊鏈行業更多專注應用開發，專注于提升整個行業的運營效率，區塊鏈技術的安全有序發展，還要引進大量創新創業人才。（人民網）[2019/10/28]

5288578元用于投資購買長沙市岳麓區銀盆嶺路228號保利西海岸小區F1-F5區1200、1242商鋪2套。

183萬元用于購買長沙市雨花區紅旗區3片第018棟5門110室住宅一套。

90萬元用于購買長沙市岳麓區觀沙嶺楓林綠洲區6棟202室住宅一套，登記在被告人袁園名下。

4.通過向陳謙控制的戶主為文愛群、劉海斌、劉帥的銀行卡及陳謙妻子劉娟銀行卡轉賬給陳謙人民幣1730萬元。

5.給陳兆平銀行卡轉賬221萬元、給其奶奶唐翠英銀行卡轉100萬元。

6.轉給陳立平及其妻子陳菊香銀行卡賬戶1225萬元，其中215萬元用于購買長沙市天心區芙蓉南路四段1111號山水印象小區A09棟105室住宅，近100萬元用于購買長沙市天心區暮云鎮南塘村鑫元山城明珠2棟1707、1708室房屋，200萬元轉借給陳謙。

7.以陳某甲名義購買長沙市岳麓區聯豐路398號利海世紀綠洲花園三期A區底層住宅B18棟106室住宅一套，價格2306078元。另給陳某甲銀行卡轉200萬元。

肖磊：幣圈已現“三國鼎立” 還有很多江東孫權在醞釀:肖磊近日發表觀點稱，目前的區塊鏈和數字貨幣領域確實是新的一片天地，里面可以說是新的一輪財富運動，這種情況下，會聚集非常牛的人在這個行業，每一個團隊創始人都有種進取天下的感覺。如果拿一個比喻來說，徐明星更像是三國時期的袁紹，也是一方領袖，曾經手下也是猛將如云，獨霸一方；李林更像是曹操，敞開大門真心實意招攬人才，在打仗的過程中，歸降者眾多，李書沸應該只是其中一個，李林麾下目前擁有幣圈最強大的智囊和友邦，也是雄踞幣圈半壁江山；趙長鵬和何一更像是劉備和諸葛亮的搭檔，有很好的口碑和支持者，策略清晰，攻城略地不在話下，也打下了很大一片天地。當然，幣圈還有很多以長江為天險的其他平臺，拒競爭對手于護城河之外，也就是說有很多江東孫權還在醞釀。[2018/5/26]

8.轉給陳兆文銀行卡總計684.2753萬元，其中2289059元用于以陳兆文名義購買長沙市岳麓區聯豐路398號利海世紀綠洲花園三期A區底層住宅B12棟101室住宅一套。

9.通過唐靜及唐靜母親彭利兵的卡轉給唐靜700萬元。

10.轉給陳兆軍銀行卡200萬元。

11.轉給晏雨嬌549萬元。

12.購買運動手環花費39.69萬元。

13.以8778070元的價格為袁園、丁贊清、彭一軒、王仁虎購買金邊公寓共7套。

14.以被告人劉帥的名義投資柬埔寨西哈努克市友誼區4號分區4號村不動產產權編號180010404-0192的土地開發、建設與運營等，共投入人民幣1460萬元；以唐翠英的名義投資柬埔寨西港寶邁娛樂城150萬元。

15.231.415萬元用于為丁贊清、彭一軒、陳波、袁園等人辦理瓦努阿圖綠卡；466.419萬元用于辦理陳波、袁園、彭一軒等人的瓦努阿圖護照。

16.除每月支付王仁虎運維費等費用外，另以安家費的名義通過被告人王仁虎岳父付新銀行卡轉給王仁虎150萬元。

17.300萬元左右用于為彭一軒、丁贊清在香港購買保險。

截止2020年7月31日，被告人親友協助退贓如下：

1.被告人陳波的親友協助退贓人民幣2579.609萬元，其中文愛群退100萬元、劉海斌退100萬元、劉帥退125萬元、陳謙退4946090元、唐翠英退100萬元、陳兆文退310萬元、唐靜與彭利兵退560萬元、陳某甲退贓200萬元、陳立平與陳菊香退出500萬元、被告人陳滔退出100萬元。

2.被告人袁園的父母袁高明、陶智輝協助退贓365萬元。

3.被告人谷智江的妻子協助退贓80萬元。

4.被告人王仁虎的妻子付姚協助退贓21萬元

5.邱超協助退出陳波等人購買的金邊公寓款8778070元。

6.王某甲協助退贓70702元。

7.賴鳳嬌協助被告人彭一軒退贓20萬元。

8.董某協助退贓30萬元。

原審法院審理期間，被告人賀思思退出違法所得人民幣120000元，被告人彭波退出違法所得人民幣85000元，被告人劉佳退出違法所得人民幣122156元，被告人伍見紅退出違法所得人民幣88275元。

另查明，機關依法從各被告人處扣押作案工具手機32部、電腦11臺、筆記本電腦5臺、庫神8個、銀行卡30張，移動硬盤2個、固態硬盤1個、種子密碼卡2張，U盤2個、存折1本及寶邁娛樂城股份轉讓合同一份、瓦努阿圖地產投資協議等；依法從被告人丁贊清處扣押人民幣7295990、豐田汽車一輛；從陳謙處扣押瑪莎拉蒂汽車一輛、從被告人谷智江妻子楊娜處扣押奔馳汽車一輛，從被告人彭一軒處扣押贓款人民幣65萬元。機關查封以涉案贓款購買的房產及商鋪共17套。

判決：

一、被告人陳波犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六百萬元。

二、被告人丁贊清犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年八個月，并處罰金人民幣四百萬元。

三、被告人彭一軒犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年八個月，并處罰金人民幣四百萬元。

四、被告人谷智江犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年三個月，并處罰金人民幣四百萬元。

五、被告人袁園犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣二百萬元。

六、被告人陸姣龍犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣二百萬元。

七、被告人陸萬龍犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣三百萬元。

八、被告人鄭敬犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣一百五十萬元。

九、被告人王仁虎犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣一百五十萬元。

十、被告人賀思思犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，緩刑三年三個月，并處罰金人民幣十二萬元。

.....

一審判決認定事實清楚，證據確實充分，定性準確，量刑適當。上訴人陳波、丁贊清、谷智江、袁園、陸姣龍、王仁虎的上訴理由不能成立，建議二審裁定駁回上訴，維持原判。

二審經審理查明的事實與一審判決認定的事實一致，相關證據經一審庭審舉證、質證，經二審審查、核實，所證內容客觀、真實，來源合法、有效，能夠證明本案事實，本院予以確認。駁回上訴，維持原判。

來源中國裁判文書網

說起plustoken就要說下趙勝了，WBF大會發起人，瓦特WBF交易所幕后操盤手。WBF一開始并不是一家交易所，而是辦會出身。最知名的一場會自然是2018年9月在韓國的那場大會。在那場大會上，趙勝帶著他的WBF親自為PlusToken站臺。表面上看PlusToken只是作為贊助商出現，實際上趙勝與PlusToken的關系并不是表面上那么簡單。而且瓦特WBF交易所也是一個黑心交易所劣跡斑斑。

這個號稱幣圈大案的plustoken，這樣的騙局還有很多。像質押挖礦持幣生息這類幣圈資金盤騙局還是要謹慎參與。高額回報必有“貓膩”，你覬覦項目方的高額返利，項目方覬覦吸收的大量本金。對于一些黑心交易所和資金盤，他們發行平臺幣就是為了非法吸收大家資金圈錢，更有些是多幣連發割韭菜，手段惡劣。一朝跑路，一場空！

本文作者：黑箱財經

本文所表達內容僅代表作者個人觀點，不構成任何投資建議。如需轉載請標明出處！

Tags：TOKKENTOKETOKENRoboFi TokenFilecoin Standard Hashrate TokenLouie Duck TokenDragon Kart Token

XRP