PlusToken新瓶裝舊酒騙到了百億 OTC成重要出入金通道_PLUS

11月26日，江蘇省鹽城市中級人民法院發布“幣圈第一資金盤”PlusToken二審宣判，裁定書顯示，扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收。

據裁判書顯示，PlusToken平臺共收取會員繳納的數字貨幣價值逾150億元人民幣，包括比特幣、比特現金、達世幣、狗狗幣、萊特幣、以太坊、柚子幣、瑞波幣。

Plustoken?新瓶裝舊酒騙百億

2018年5月，身披“亞洲首個STO交易所”、“多功能跨鏈去中心化錢包”、“智能狗搬磚”、“平臺幣”、“幣融貸款”、“全球數字貨幣支付功能”、“區塊鏈游戲”、“算力挖礦”等區塊鏈領域內所有熱點標簽的Plustoken橫空出世。

OpenAI下周將向所有ChatGPT Plus用戶開放網頁瀏覽和插件功能:5月13日消息，據官方公告，OpenAI 下周將向所有 ChatGPT Plus 用戶開放網頁瀏覽和插件功能，允許 ChatGPT 訪問互聯網并使用 70 多個第三方插件。[2023/5/14 15:01:29]

憑借著“幣王”、“千倍幣”、“8個月上漲82倍”等宣傳語，Plustoken在短期內吸納了一批又一批投資者入局。據上裁判書披露，僅一年，Plustoken平臺共記錄注冊會員賬號近270萬個，最大層級達到3293層。

Plustoken通過金融詐騙中最常見的傳銷盤模式進行擴展，即組織者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為，其本質是“龐氏騙局”，簡單來說，就是用后來者的錢發前面人的收益。

TGV4 Plus將向五家Web3區塊鏈初創公司投資2500萬美元:12月23日消息，總部位于新加坡的True Global Ventures 4 Plus Fund (TGV4 Plus) 宣布到2022年1月底，將向五家Web3區塊鏈初創公司投資2500萬美元。據悉，這2500萬美元是True Global Ventures 9月份為TGV4 Plus基金籌集的超過1億美元的一部分。True Global Ventures的一位發言人表示，將向這五家初創公司中的每家投資300萬美元至1000萬美元。這將將使TGV4 Plus投資組合公司的總數增加到 13家。

在過去的兩個月里，Animoca Brands的支持者投資了三家公司，分別是Forza Ikonia、Pinktada 和Picture This。TGV4 Plus投資組合中的其他公司包括Quantumrock、Canada Computational Unlimited、The Sandbox和Forge Global。TGV4 Plus專注于Web3中基礎設施、娛樂和金融服務三個主要垂直領域，據了解，TGV4 Plus還招募了三個新的合作伙伴，涵蓋了這些垂直領域中的每一個：基礎設施領域的Pearce Clune、娛樂領域的Per Kronholm和金融服務領域的Olivier Crespin。（techinasia）[2021/12/23 7:59:06]

參與者首先通過“邀請碼”注冊該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻，并開啟“智能狗”，才能獲取平臺收益。這些“邀請碼”與推薦人的收益直接掛鉤。

PlusToken資金盤仍有6萬多個BTC未被成功轉移，或將影響加密市場:數字資產調查公司OXT Research報告顯示，資金盤騙局PlusToken可能仍有61229個比特幣（價值約3.69億美元）未被成功賣出和轉移，這可能會在將來某個時間點影響加密市場。通過分析每日分配率，Plustoken的大額比特幣轉移動作在2019年 9月和11月的價格強度中達到最高，每天達到近4500 BTC的峰值，而在市場價格波動疲軟的十月和十二月時則處于“熄火”或“暫停”狀態。因此，Plustoken資金盤騙局在轉移比特幣時對價格是“高度敏感的”，并可能在短期內增加價格的持續表現強度。（互鏈脈搏）[2020/3/18]

Plustoken曾發布的一則關于層級解釋的說明視頻充分體現了其傳銷盤性質，Plustoken賬戶分為大戶、大咖、大神、創始四個等級，每一級在獲取“鏈接收益”之外，還可以按層級獲得額外返傭。

動態 | XRP Plus模仿XRP 實為騙局:據AMBCrypto消息，中國社交平臺微博最近流傳一種與XRP相關的加密貨幣XRP Plus，被曝涉嫌欺詐。[2019/1/17]

大戶可額外獲得5%返傭，大咖為10%，大神則為15%，而創始則可獲得平臺額外給予月度分紅年底分紅，除此之外，如果傘下10層開啟智能狗的總市值達到20萬美金，可拿直推的100%。要成為大戶需要直推10人有效并成功開啟智能狗；大咖則需要直推超過10人，并有三個大戶；大神則需要直推超過10人，其中三個為大咖；而創始則要求名下至少有三個大神。

Plustoken聲稱智能狗可“隨時提幣”，但是，28天內提幣比28天后提幣高出了4%的手續費。這使得一些貪心的散戶，為了省掉4%的手續費將本金放置得更久，而28天如平臺還未出現問題且用戶可得到持續性分紅，用戶將對平臺產生信任，進而進行更為長期的投資。Plustoken通過前期給散戶一些甜頭，吸引了越來越多的參與者，把資金盤越滾越大。

150億資金盤崩盤?OTC成重要出入金通道

2019年6月27日，Plustoken錢包出現無法提現的情況，在此期間，Plustoken官方并未發布公告對此情況做出解釋。

在Plustoken停運后，有部分依舊相信Plustoken的人士曾在其社群為其辯解，這也為利益既得者換取了轉移資產的時間。6月28日，該平臺錢包地址仍陸續收到價值約合1.5億人民幣的數字貨幣。

經查，除卻以數字貨幣支付相關平臺推廣費、工作人員費用外，相關嫌疑人將數字貨幣變現，購置房產10余套，豪車數量。

據派盾旗下的CoinHolmes追蹤顯示，OTC是Plustoken的主要入金渠道，逾95%的投資者通過OTC渠道購買數字貨幣后轉入Plustoken的地址之中。

CoinHolmes通過對這些黑產地址的持續監控和分析，并結合已有的逾2億地址標簽，在追蹤中發現，OTC也是重要的出金渠道。部分PlusTokenBTC資產通過類似ChipMixer的工具進行混淆，再通過場外OTC渠道的方式賣出。為了逃避資產追蹤和交易所的凍結，跑路方不斷設障，采用了資產多層轉移切分—混淆—場外OTC賣出的方式進行洗幣。

據CoinHolmes圖譜顯示，Plustoken的整個鏈上資產轉移包含多個數字地址，多筆交易經過多層分散轉移、混幣服務體統、流入KYC服務機構和免KYC服務機構和暗網，最終編織成一個密集、復雜的網。?

假借“區塊鏈”概念的詐騙攜款跑路事件在逐年增長，例如，2018年3月山西大同破獲的“LCC光錐幣”案件；2018年7月涉案金額高達38億的“亞歐幣”；匯眾區塊鏈商業項目、IAC區塊鏈、優維區塊鏈……目前，以Plustoken來看，我國對于參雜數字貨幣的傳銷犯罪所得財產仍采取沒收所得依法追繳，上繳國庫的處置方式

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