幣圈矚目的Plustoken案終于落下帷幕。長達21頁的二審裁定書,駁回上訴,維持原判。
比起刑期,這次,話題聚焦在“贓款贓物處置”。根據二審裁定,涉案的數字貨幣、凍結扣押款項、查封房產汽車等均依法處理,沒收,并上繳國庫。
不少媒體報道,涉案數字貨幣價值約42億美元。如此令人震驚的數字,一石驚起千層浪。
注:相關媒體報道
單純聊下相關刑事案件中涉財產部分的處置問題。
基本處置原則有3個。第一,一切違法所得的財物,追繳或者責令退賠;第二,被害人的合法財產,及時返還;第三,違禁品、供犯罪所用的本人財物,沒收。其中,沒收的財物和罰金,一律上繳國庫。
“字母哥”NFT球員卡以約18.6萬美元價格在Sorare NBA成交,創該平臺迄今最高交易記錄:金色財經報道,據體育NFT平臺 Sorare數據顯示,NBA 雄鹿隊球星“字母哥”揚尼斯·阿德托昆博(Giannis Antetokounmpo)的 NFT 球星卡以 113.888 ETH 的價格成交,約合 18.6 萬美元,創下 Sorare NBA 平臺迄今為止的最高交易記錄。另據 Cryptoslam 數據顯示,Sorare 平臺當前總交易額已達到 5.44 億美元,交易總量約為 6,107,010 筆。[2023/2/6 11:49:12]
因此,就一般刑事案件而言,違法所得財物大體就2條去路。發還被害人or上繳國庫。至于違禁品等基本就銷毀了。
Zebec Protocol表示地平線計劃收入將用于建設生態系及回饋節點持有者:10月10日消息,Zebec首席執行官Sam Thapaliya表示,Zebec流支付具備高度彈性與應變能力,有信心突破全球與日俱增的支付屏障成為基礎設施。
2022年底Zebec營收將達到2000萬美元,地平線計劃的收入除了回饋節點持有者20%,亦將用于Zebec匯總鏈開發、生態建設,及持續擴張Web2合作伙伴數量、推動支付落地,擴張生態版圖成為多鏈、跨鏈、真實世界的支付基礎設施。[2022/10/10 10:29:34]
回歸Plustoken案,清一色的“予以沒收、上繳國庫”。不免有人存在疑問,不需要退賠投資人?是的,不存在退賠的問題。
體育社交平臺Stadium Live宣布完成1000萬美元的A輪融資:金色財經報道,體育社交平臺Stadium Live宣布完成1000 萬美元的 A 輪融資,本輪融資由 KB Partners 和 Union Square Ventures 領投。35 Ventures、Origins Fund、Dapper Labs Ventures、Position Ventures、Valhalla Ventures、6th Man Ventures、Alumni Ventures 和 Breakout Capital等參投。
據悉,Stadium Live是一個體育社區平臺,允許 12 歲及以上的用戶自定義自己的頭像,以及購買數字收藏品。[2022/7/29 2:44:31]
核心原因,Plustoken被認定為傳銷平臺,相關組織者、領導者構成“組織、領導傳銷活動罪”。而在這一罪名中,一般司法實踐并不會將其他參與人或者投資人認定為“刑事被害人”。沒有了這一身份,自然也難以享受到相關的權利——退賠等。不認定的原因也很簡單,投資人向傳銷組織繳納會員費等行為是參與傳銷行為,屬于違法行為。相關財產屬于傳銷組織違法所得,一律上繳國庫,不予退還。
注:圖片來自網絡
額外提醒一句,基于上述原因,相關投資人一般也沒有必要就刑事維權聘請律師。所謂“毛之不存皮將焉附”,投資人都沒有“被害人”這一訴訟當事人的地位,委托律師又該以何種身份和司法機關接觸溝通。
違法所得上繳國庫的前序步驟是“變價”。現金、銀行存款等形式的違法所得,直接上繳即可。但如果相關是有形財產或者財產性權益等,則需要變價處理。所謂“變價”即變現等形式,常規的措施有拍賣、變賣等。
待“變價”完成后一一上繳國庫。隨后,如何處理?按照早年財政部發布的《罰沒財物和追回贓款贓物管理辦法》,其中第15條第2款規定,工商行政管理機關、機關、人民檢察院、人民法院,以及隸屬地方的國家經濟管理部門查處或判處的罰沒收入,全部上交地方財政。
拋開Plustoken案,一般侵犯財產類等犯罪,即有明確的被害人的案件,涉案財產部分是如何處理的?
首先,明確2個問題。第一,刑事案件被害人主張相關財產權利只能通過追繳、退賠途徑解決。也就是說,不是想什么時候拿回財產都可以的,必須按照公權力的程序進行操作。
第二,追繳、退賠工作是貫穿整個刑事案件過程中的。也就是說,無論案件進行到哪一步,哪怕結案后,犯罪嫌疑人或者被告人及其親屬都可以退贓退賠,機關也可以依法持續追繳。
更復雜的一種情況是,當既存在刑事責任、又存在民事責任,而相關財產不足以支付時,如何處置?通常按照以下順序執行:
人身損害賠償中的醫療費用;
退賠被害人的損失;
其他民事債務;
罰金;
沒收財產。
按照上述順序,理論上是盡可能保障被害人的權利。僅個別情況除外,這里不多展開了。
但實踐中,期望通過刑事退賠挽回全部損失的可能性并不高,尤其是被害人眾多的案件中。早年的P2P,能退回30%已是不錯了。因此,預防最重要,提高警惕,遠離詐騙、遠離非法金融、遠離傳銷。
Tags:TURVENRESVENTFuture Global Villagebitvenus提不出幣RESQ價格Vent Finance
北京時間12月1日8點,反映加密貨幣市場整體走勢的ChaiNext100指數報1771.02點,過去24小時上漲5.72%,成交額1013.79億美元,成交較前24小時增加30.84%.
1900/1/1 0:00:00尊敬的HCoin用戶: 大宗未釋放份額兌換HCoin平臺合約分紅股權,第二十三期分紅已經發放完畢.
1900/1/1 0:00:00來源:FX168 FX168財經報社(香港)訊比特幣周一飆升,近三年來首次創下新紀錄。該數字貨幣一度漲至19786.24美元,當日上漲8.4%.
1900/1/1 0:00:00?著名歷史學家、斯坦福大學胡佛研究所米爾班克家族高級研究員尼爾·弗格森表示,比特幣正在成為一種領先和可靠的財富儲備.
1900/1/1 0:00:00美國大選可能已經結束,但社交媒體網絡仍在努力應對在其平臺上傳播的猖mis的錯誤信息。Twitter今天透露,它將警告用戶,如果他們試圖像推文中包含被認為具有誤導性的信息.
1900/1/1 0:00:00尊敬的BiONE用戶: NEC將于12月4日11:18正式首發登錄新加坡BiONE交易所創新區,開放NEC/USDT交易.
1900/1/1 0:00:00