FTX對敲盜幣事件始末_FTX

作者：Colin Wu

原文：《新型黑客手法：3Commas API KEY 泄露；在 FTX 等對敲盜幣 全過程記錄》

21日一名杭州用戶向吳說爆料：他的 FTX 賬戶在19日晚突然“瘋狂”地進行交易達5000多次，賬戶資產160萬美金接近歸零，包括10幾個 BTC、上百個 ETH 以及幾千個 FTT 等，全部通過交易小幣 DMG 對敲盜走。用戶1年前開始使用量化機器人 3Commas，FTX 的 API 不需要更新，所以從來沒動過也沒保存過 API。

FTX 反饋是由于有能夠訪問 API KEY 的人通過 REST API 完成，可能是泄露了用戶 API KEY。FTX 表示需要拿到立案通知書才能配合相關例如凍結等工作，但在用戶提交報案回執后暫無回復。3Commas 則表示沒有發生任何的泄露。

FTX在巴哈馬購有至少19處房產，價值近1.21億美元:11月22日消息，官方房地產記錄顯示，FTX、SBF的父母，以及該交易所的其他高管過去兩年里在巴哈馬購買了至少19處房產，價值近1.21億美元。

FTX購買的大多為海濱豪宅，其中包括Albany高檔度假社區內的七套共管公寓，價值近7200萬美元。房產契約顯示，這些公寓由FTX的一個部門購買，用于關鍵員工的居住。

此外值得一提的是，在Old Fort Bay的一處住宅簽名人為SBF的父母Joseph Bankman和Barbara Fried。在被詢問為何決定在巴哈馬購買房產，以及這筆錢究竟是如何支付的時候，SBF的父母回應稱一直都試圖將房產歸還給FTX。（路透社）[2022/11/22 7:56:01]

被標記為Alameda FTX Deposit的地址向FTX轉入6300萬USDC和1500萬USDT:據KingData數據監控，被KingData大戶地址標記為Alameda Research FTX Deposit的錢包地址于北京時間 5 月 23 日 8:26:51 和 9:40:24 分別向FTX交易所轉入2000萬USDC和4300萬USDC；同時于今晨6:50:55向FTX交易所轉入1500萬枚USDT。[2022/5/23 3:35:06]

值得注意的是，FTX 客服在最初回復中表示，“受影響的并非只有你”，可隨后 FTX 客服就不再聯系，并且表示這是個誤會。

問題來到了 3Commas 這邊，它在吳說報道后連忙回應稱：目前，3Commas 將此事視為重中之重。我們在登錄時使用 2FA 和 OTP 等具有最高安全性，以確保用戶帳戶始終安全。我們與用戶保持聯系，以確保他們獲得所需的所有支持。

FTX CEO：TERRA與其他穩定幣不同，其他穩定幣不與波動資產掛鉤:5月13日消息，FTX首席執行官Bankman-Fried：TERRA與其他穩定幣不同，其他穩定幣不與波動資產掛鉤。（金十）[2022/5/13 3:12:05]

隨后 3Commas 發布了一個公告：

然而在公告發布后，更多的受害者開始出現。

一名來自巴拉圭的受害者告訴吳說：他在攻擊中損失了近 104 比特幣，他強調FTX 自 10 月 19 日以來就知道該漏洞，兩天后我遭到了攻擊！3Commas 說是網絡釣魚攻擊，但我從未使用我的 3Commas 帳戶來設置機器人，而且該帳戶甚至已過期并已降級為免費帳戶。我已經有一年多沒有進入該帳戶，我從未將密鑰或 API 密鑰保存到任何文檔中，但僅在一年多前使用它來建立 FTX 連接。我也是一名 IT 工程師，我的筆記本電腦和智能手機由 Norton 360 和其他積極防止任何網絡釣魚或病攻擊的機制保護。

FTX US成為旨在為自閉癥基金會籌款的華爾街騎行大賽鉆石贊助商:6月16日，加密貨幣交易平臺FTX成為華爾街騎行賽事 Wall Street Riders FAR 的鉆石贊助商，該賽事旨在為自閉癥研究基金會（Austim Science Foundation）籌集善款。[2021/6/16 23:40:27]

另一名來自中國的量化交易的受害者也表示，從未使用過 3Commas。在他的截圖中，19、20、21日均發生了關于 DMG 的對敲盜幣，但 FTX 竟然沒有對此做預防措施。

https://twitter.com/littlesand2/status/1583830658203283456

隨著輿論發酵，10月24日 SBF 終于回應，表示將賠償600萬美金，但“這是一次性的事件，我們不會養成補償被其他公司的假冒版本釣魚使用的習慣”。目前用戶已經收到了賠償的金額。FTX 對敲盜幣事件攻擊者已將所獲取利潤轉移至 Binance 和 FixedFloat 交易所。SBF 表示若攻擊者在 24 小時內歸還 95% 的被盜資金，則免除其法律責任。

目前來看，FTX 與 3Commas 都堅稱是用戶登陸了虛假釣魚網站而泄露了 API KEY。受害者當然對此并不同意。但事件核心確實是 API KEY 泄露。由于數據都掌握在 3Commas 與 FTX 內部，披露的信息目前也非常稀少，所以真相究竟如何，外界可能也無法完全了解。總而言之，對 API KEY 的授權與管理需要更加謹慎。

24日晚，據 @x_explore_eth 最新研究，因為 API KEY 泄露，除了 FTX 用戶因為對敲遭到數百萬美金的損失，Binance US 和 Bittres 的交易所也遭到類似的攻擊，使用的小幣種分別為 SYS/USD 與 NXT/BTC，損失分別達到 1053 ETH 和 301 ETH。FTX 的 DMG/USD 當攻擊發生時，交易量增加千倍幣價波動2-3倍，屬于重大異常交易事件，但 FTX 并沒有即時阻止，問題后續持續多次發生，因此也需要承擔一定的責任（SBF 也及時補償了用戶損失），其他交易所也應該對此多加關注。

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