BTC/HKD+0.27%
ETH/HKD-0.47%
LTC/HKD-0.06%
DOT/HKD+3.13%
ADA/HKD+1.3%
SOL/HKD-1.98%
XRP/HKD-0.25%
DOGE/US+0.61%反洗錢是政府動用立法、司法力量，調動有關組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。從全球來看，反洗錢是金融監管中非常重要的工作。
隨著區塊鏈技術的廣泛應用，以比特幣為主的數字貨幣，以及越來越多基于區塊鏈技術的數字資產開始出現。而類似于比特幣這樣的數字貨幣，盡管絕大多數國家都沒有將其視為法定貨幣，但是的確已經在全球中獲得越來越多的使用場景，并且由于其設計的架構具有一定的匿名性，經常被認為可能會與違法犯罪行為相關。
聲音 | 歐洲央行官員：歐洲央行已在研究數字貨幣的技術方面:金色財經報道，一名歐洲央行官員透露，歐洲央行已經在研究數字貨幣的技術方面，并將很快向歐盟各國政府提交結論。這位歐洲央行官員表示，目前正在研究幾種選擇。根據其計劃，新數字貨幣的用戶可以直接在歐洲央行開設銀行賬戶。這將降低交易成本，但會使現有銀行和支付服務在很大程度上變得多余。這位官員表示，還有一種不太激進的選擇，即歐洲央行可以向銀行提供電子現金或代幣，然后它們可以將這些代幣分發給客戶。他強調，相關工作正在進行，仍然存在若干技術和法律挑戰。歐洲央行政策制定理事會將在下周舉行首次會議，該官員表示，可能會在專門討論未來挑戰的會議上討論公共數字貨幣的問題。據此前報道，歐盟財長們將在12月的一次會議上通過一項有關穩定幣的聯合聲明，歡迎歐洲央行就該主題開展工作。[2019/11/9]
如何能夠使得區塊鏈技術在符合監管的情況下大規模落地應用數字貨幣溯源技術對于鏈上和鏈下的數據進行分析、跟蹤、監管等等處理，對于區塊鏈技術發展具有重要的意義。數字貨幣溯源技術并不會破壞區塊鏈的“去中心化”的特點。相反，它將通過激發對網絡的更大信心從而鼓勵更加多的區塊鏈技術的參與者。
動態 | 日本將限制數字貨幣杠桿交易的杠桿倍數:據日本日經新聞消息，日本將限制數字貨幣杠桿交易的杠桿倍數。[2019/3/19]
云安全聯盟大中華區在2020云安全聯盟大中華區大會上發布了《數字貨幣溯源技術白皮書》，對AML技術和應用進行分析總結，希望拋磚引玉，與行業專家一起在白皮書的基礎上結合新的創新和安全風險，為有關從業者提供一些指導。
中新控股彭耀杰：區塊鏈不僅是數字貨幣，東南亞是海外發展的重點市場:22日在業績發布會上，中新控股(08207)CEO彭耀杰表示，區塊鏈并不一定要跟數字貨幣聯系在一起，而是一種金融科技的技術，中新已經與亞洲幾個國家的央行負責人商討了有關數字法幣的合作事宜，這同樣是區塊鏈技術的應用。會上他也表示，未來公司在海外的主要發展方向還是在亞洲，尤其是東南亞，印尼和菲律賓是目前的重點市場，而支付、貸款和理財是公司在這些國家的重點發展業務。[2018/3/22]
本白皮書主要由CSA大中華區區塊鏈安全工作組-AML技術與安全小組專家撰寫，感謝以下專家的辛勤付出！
原創作者：鄧永凱、黃連金、劉林炫
審核專家：陳法山、石瑞生
貢獻單位：工商銀行
附：全文內容
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文章系金色財經專欄作者牛七的區塊鏈分析記供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流！金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別,謹防上當.
1900/1/1 0:00:0010月15日,Filecoin主網在萬眾期待中迎來了正式啟動,對于礦工們來說,這是激動且榮耀的時刻.
1900/1/1 0:00:00為慶祝USDT本位永續合約全倉擔保資產功能上線,火幣合約特推出活動回饋火幣用戶。活動時間：2020年12月17日16:00—2020年12月24日16:00活動一：為全倉新功能打call,分享領.
1900/1/1 0:00:00今日資訊： 美股開盤,道指跌0.03%,納指漲0.13%,標普500指數漲0.09%。美股區塊鏈概念股漲多跌少,柯達下跌1.88%,埃森哲上漲0.15%,overstock.com上漲4.72%.
1900/1/1 0:00:00三月以來,比特幣行情持續上漲超過270％。早些時候,PaulTudorJones等華爾街億萬富翁認可了比特幣,乃至將部分投資組合入場了比特幣.
1900/1/1 0:00:00Gate.io將于2020年12月17日15:00上線HARDProtocol(HARD)交易。HARD是世界上第一個跨鏈貨幣市場,可讓您利用數字資產賺取更多.
1900/1/1 0:00:00
以太幣交易所
