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金色觀察 | 不制裁Tornado 如何打擊Tornado上的洗錢_BSP

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文/JP Koning,Moneyness

美國當局不應該制裁代碼,而應針對人這一中間角色。 

美國政府是否有比其最終采用的方式更好的辦法,打擊Tornado Cash上的犯罪活動? 是否有可能不使用制裁這種生硬手段(制裁通常針對的是個人而非代碼)?

今年8月,去中心化混合工具Tornado Cash(一種貨幣“混幣器”)被美國當局指定為受制裁實體。 此前幾年里,Tornado已經成為區塊鏈用戶(合法和非法用戶)的默認平臺,用以保護交易中的隱私。 

用戶將以太幣(ETH)存入Tornado的0.1、1、10或100 ETH池中的任意一個,然后在一段時間后提取。 正是通過這種將以太幣共同放入一處的方式,掩蓋了以太幣的來源,還因為Tornado對零知識證明的創新使用,使來源線索被打破了。 

加密社區對美國政府十分憤怒。 區塊鏈交易對隱私的需求尤其迫切,因為所有交易都是公眾可見的。 沒有Tornado來混合資金,區塊鏈要實現隱私將變得更加復雜。 

不管制裁與否,很難否認,當局必須對Tornado上的洗錢活動采取措施。 大量黑錢被混幣器清洗,其中包括通過黑客攻擊竊取的大批資金,僅舉例如下:失竊規模達1.82億美元的Beanstalk黑客攻擊,1.96億美元的BitMart攻擊,以及3400萬美元的Crypto.com攻擊。 

金色晨訊 | 10月2日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:委內瑞拉、CFTC、BitMEX、馬耳他、數字歐元

1. 外媒:委內瑞拉將在以太坊上創建去中心化證券交易所;

2. 美國監管機構CFTC對BitMEX CEO Authur Hayes提起訴訟;

3. 美國司法部:BitMEX CTO 已被逮捕;

4. 美國財政部警告加密公司不要賠償未知的勒索軟件受害者;

5. 馬耳他金融服務管理局就加密公司Arb Signals的注冊聲明提出異議;

6. 國商品期貨交易委員會(CFTC)認為Bitmex機構違反反洗錢規定;

7. Coin Metrics聯合創始人:Bitmex保險庫有價值約20億美元的比特幣;

8. 調查:70%的的數字貨幣從業者在過去12個月中賣過數字貨幣;

9. “數字歐元”商標于9月22日被申請 目前尚未獲批。[2020/10/2]

雪上加霜的是,2022年4月,朝鮮政府支持的黑客組織Lazarus開始使用Tornado來洗錢,該組織對Ronin Bridge進行大規模攻擊盜取了6.25億美元。 Lazarus于2019年受到美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)的制裁。 

OFAC是美國聯邦政府機構,負責執行對國家和個人團體的經濟制裁。 制裁目標包括恐怖分子、販分子和洗錢者等。 

BTC減半倒計時|金色財經挖礦收益播報:金色財經報道,據OKEx礦池數據顯示,下一次BTC減半日期預計為2020年5月10日,今天距此還有65天。BTC當前塊高620242,下一次減半塊高630000。

今日全網算力約120.95 EH/s,全網難度約15.49T,預測下次難度16.20 T(+4.60%),距離調整還剩還有4天,今日BTC收益:0.00001624 BTC/T/天。[2020/3/5]

盡管美國政府對Tornado Cash的應對措施可以有多種形式,但其最終選擇的是制裁Tornado Cash本身。 8月8日,Tornado與驅動該平臺功能的所有智能合約一起被OFAC列入”特別指定國民名單”(SDN)中。 美國公民與SDN交互是非法的,因此從那一刻起,Tornado Cash基于以太坊的智能合約成為了美國人的禁區。 

美國政府的決定立即遭到了抵制。 據非營利組織電子前沿基金會(EFF)稱——該組織旨在促進互聯網公民自由——Tornado Cash智能合約就是代碼。 當局制裁代碼就是在踐踏受憲法保護的言論自由。 

倡導去中心化計算技術的華盛頓非營利組織Coin Center認為,OFAC已經越權。 根據其規定,OFAC只能針對個人或公司實體。 但Tornado Cash智能合約兩者都不是;這些智能合約既不能改變自己的行為,也不能向OFAC提出撤銷制裁的上訴,而上訴是構成任何制裁程序的關鍵因素。 

金色講堂 | Blake:行業未來的投資門檻和機會成本都會慢慢變高:在今日舉行的金色講堂第23期《2020年區塊鏈產業投資邏輯》中,了得資本投資總監Blake表示,因為散戶投資者和機構不同,出發點,布局,需要考慮的問題都可能不太相同。隨著BTC減半周期規律,我們慢慢進入了上升周期,2020年行業會更佳蓬勃發展但同時也回歸了理性,投資者大眾的認知也會提升,來自傳統機構和加密基金的大規模資金將深度布局加密資產,行業未來的投資門檻和機會成本都會慢慢變高,和以往簡單的投資邏輯不同,未來會以價值投資為主導,只有解決實際問題的技術和項目才會受到認可,真正理解行業提高認知度才是關鍵,另外請根據自身風險成熟能力分散投資,學會知行合一,另外市場永遠是正確的,也請學會敬畏市場。[2020/2/7]

如果OFAC可以將Tornado Cash指定為SDN,這意味著它也可以將其他毫無防御能力的開源軟件工具指定為SDN——這絕不是一個好的先例。 

EFF和Coin Center的批評是嚴肅的。 我們來設想一下,如果美國政府有機會重新來過。 政府不制裁Tornado Cash智能合約,是否有其他方式可以打擊Tornado上的洗錢活動,不致引發諸如此類的批評?

分析 | 金色盤面:BTC期貨合約持倉變化不大:金色盤面綜合分析:OKEX的BTC期貨合約持倉BTC89669,基本持平。做多賬戶為57%,沒有變化,做空賬戶40%,略增1個百分點,多空力量短暫持平;主力多頭平均持倉比例為22.81%,增加了1個百分點,主力空頭平均持倉比例為14.77%,下降了近1個百分點,雙方保持謹慎,短線看趨勢明朗前,多空都不愿意冒進。截止發稿,OKEX現貨價格為6257,期貨合約當周BTC0817價格為6239,貼水維持在20點左右。(數據來源OKEX)[2018/8/12]

的確。 與其懲罰代碼,不如懲罰使用代碼的人。 有三類Tornado Cash用戶可能成為當局的目標:中繼者、流動性提供者和以太坊富豪。 

讓我們從中繼者開始說起,他們通過取款為Tornado Cash添加了關鍵隱私層。 

中繼者解決了以下問題:如果有人想將混合資金從Tornado轉移到一個新的錢包地址,他/她需要為取款支付gas費,因此新的錢包中必須有一些資金。 但提前融資可能會損害匿名性,因為這種交易可以被追蹤。 

Tornado Cash的創建者通過引入第三方中繼者來解決預先融資的問題,第三方中繼者支付必要的gas費,并將用戶取款發送到新地址。 這些中繼者為他們的行為收取服務費。 

分析 | 金色盤面分析師:PAY出現異動 短線振幅超20%:PAY-BTC出現異動,短線振幅超過20%,形態看屬于技術反彈,無法確認反轉,短線回落較快,需要觀察6小時線支撐力度,成交量如果萎縮太大,不建議追高。[2018/8/2]

強調中繼者的重要性不為過,因為超過75%的Tornado Cash取款是通過中繼者這一中介完成的。 

“美國政府不需要對代碼進行全面封禁。 還有一種更微妙的、以用戶為中心的方法可供選擇。 ”

除了中繼者之外,當局還可以把目標對準流動性提供者。 

流動性提供者是使用Tornado Cash來賺取利潤的人。 他們將以太幣存入不同的Tornado池中,以獲得匿名積分,而匿名積分又可以出售換取TORN(Tornado的原生代幣)。 

在2020年底引入這種基于積分的激勵機制后,存入Tornado混合池的以太幣數量開始呈指數級增長。 這些存款通常被稱為Tornado的匿名集,加強了Tornado對資金匿名化的能力。 匿名集越大,用戶越容易隱藏。 

執法部門可以調查中繼者和流動性提供者,并以洗錢罪起訴他們,這是一種刑事犯罪。 可以這樣說,通過不加區別地發送混合后的以太幣,中繼者進行了涉及犯罪所得資金的交易。 至于流動性提供者,他們通過擴大Tornado的匿名集獲利,有助于犯罪分子隱藏他們的金融蹤跡。 

因為區塊鏈是透明的,所以很可能中繼者和流動性提供者已經意識到犯罪分子和SDN正在使用Tornado Cash。 因此,他們在知情的情況下提供了服務。 

除了洗錢罪,聯邦檢察官還可能會因為中繼者和流動性提供者通過Tornado Cash向未經許可方提供資金傳輸服務而起訴他們。 

或者,中繼者和流動性提供者可能會受到OFAC的制裁、罰款或指控。 

中繼者和流動性提供者是個人,而非代碼。 因此逮捕或制裁他們不會引發EFF提出的“代碼即言論“的批評。 由于這些用戶可以為自己的指控辯護,也解決了Coin Center的擔憂。 

與此同時,通過針對中繼者和流動性提供者,美國政府將實現其減少利用Tornado進行洗錢活動的目標。 如果能成功封禁中繼者,將儲戶與取出的資金聯系起來將更加容易,從而削弱Tornado Cash隱藏犯罪所得資金的能力。 

鎖定流動性提供者將縮減Tornado Cash的匿名集,其效果是削弱犯罪分子通過其洗錢的能力。 

如果追查流動性提供者和中繼者不能遏制基于Tornado的洗錢行為,當局還可以追查以太坊富豪:大型的以太幣合法所有者,他們常與Tornado Cash的100 ETH池進行交互,以獲取隱私性。 

當局有許多針對以太坊富豪的手段,但最好的手段之一是OFAC的民事貨幣制裁。 

那些經常在Tornado Cash的100 ETH池大量存款的美國公民可能會被OFAC點名,并被處以適當的大額罰款。 OFAC可能會辯稱,以太坊富豪將其以太幣與Lazarus組織的以太幣一起放入100 ETH池,使Lazarus竊取的資金得以洗白,從而違反了OFAC 2019年對該組織的制裁。 

此前,OFAC曾對加密貨幣用戶實施過民事貨幣制裁。 比特幣支付服務提供商BitPay因允許朝鮮、蘇丹、伊朗和敘利亞等受制裁地區的個人進行比特幣交易,而不得不支付50萬美元的罰款。 

由于民事罰款是對Tornado用戶征收的,而不是代碼,EFF和Coin Center提出的擔憂便得到了解決。 被罰款的個人可以自由上訴。 

通過向公眾發出信號,禁止將資金存入Tornado Cash,罰款將鼓勵以太坊富豪不再使用Tornado。 Tornado的匿名集將變得更小,使得該平臺無法從SDN和竊賊那里洗白大型交易。 

不管你喜不喜歡,在某種程度上,OFAC的制裁似乎已起作用。 

為了避免處罰,公眾大多已經停止使用Tornado智能合約。 Tornado Cash池中以太幣的數量從22.5萬驟降至8.9萬,降幅達61%。 因此,Tornado助長的洗錢活動受到了打擊。 這個混幣器甚至沒有被用來為1.6億美元規模的Wintermute攻擊洗錢,該攻擊是自8月8日實施制裁以來最大的黑客攻擊。 

同樣的結果也可以通過針對代碼使用者(如中繼者)而非針對代碼本身來實現。 當然,這將花費當局更多的時間和精力。 但是,現在直接將代碼非法化所招致的許多尖銳批評原本是可以避免的。 

現在對Tornado Cash來說一切都太遲了。 但是,下一次,當再有智能合約被壞人利用時,美國政府不必對代碼進行全面封禁。還有一種更微妙的、以用戶為中心的方法可供選擇。 

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