波場項目“企鵝”兩小時卷款數百萬跑路，bitkeep 錢包難辭其咎_TRO

隨著流動性挖礦玩法的興起，一些不法分子也盯上了這塊“蛋糕”，通過在智能合約上留“漏洞”、“后門”等方式，大肆詐騙投資人數字資產。

繼翡翠、貝殼等“知名跑路項目”之后，9月30日凌晨，波場上再次出現一個上線僅兩小時就跑路的所謂流動性挖礦項目Penguin。

1、Penguin的跑路路徑

根據項目方的所謂“介紹”，Penguin是波場首款DeFiNFT流動性雙模式挖礦。

Penguin致力于打造一個去中心化的自治社區，代幣是PNN，希望通過給Justwap提供流動性的同時，使用戶通過挖礦獲得更多收益，同時希望在社區發展的同時，能夠有更多優質的藝術創作者加入我們，還將推出NFT企鵝質押挖礦，抵押借貸等來促進企鵝社區的發展與繁榮。

其DApp智能合約地址分別為：

TMKL6CLdcWE3VZSGoRMhWqZEXfQteuQMs1，TPaFvnN7MBTVuXtn9PTTGgwsMgyD5WDXrh，TFo2Rmgjk8bQnPEfC23LaRCkZ4LaiNgQ9K，TYuQdokaS3yVBoDBKSxvcFT9QA4e21fjR8，TXk11juRMUFNfRDaWZ7uLF3escGDQp7Mm9

波場網絡正式通過第79號委員會提議:據官方消息，波場網絡已于新加坡時間2022年12月4日14:00:00正式通過了第79號委員會提議，第79號委員會提議的主要內容是對第11號和47號網絡參數的修改，將energy單價從280sun提高到420sun，將feelimit上限從10,000TRX提高到15,000TRX。

該提案生效后，將有效抑制低價值智能合約交易數量的增長并減少它們帶來的危害，同時大幅提升TRX質押率和銷毀量，TRX通縮率將進一步擴大至3.17%，波場網絡上的TRX年銷毀量將達到50億。[2022/12/4 21:21:52]

然而，該項目僅僅上線不到兩小時，項目方就直接卷款跑路了!!!

有網友分析了其部分卷款路徑：

1、?戶質押LP到合約TWax5BbJJ84siNgsMebDUGs9eVL71vmywo

MXC抹茶已支持并開通基于波場鏈發行的BTC（TRC20-BTC)的充提:據最新消息，MXC抹茶已經支持并開放基于波場鏈發行的BTC（TRC20-BTC)的充提。據悉，TRC20-BTC 由 JUST 基金會發行，是繼發行量突破 40 億美元的 TRC20-USDT 之后，波場（TRON）網絡資產的又一力作。

任何 BTC 持有者都可以參與 TRC20-BTC 的發行，目前 P 網（Poloniex）已支持 TRC20-BTC 兌換，知名數字資產交易平臺庫幣（KuCoin）已經支持TRC20-BTC的充值與提現功能，區塊鏈主流錢包 TokenPocket 已經支持TRC20-BTC的轉賬與收款。TRC20-BTC合約已由第三方代碼審計公司漫霧科技進行審計。[2020/10/16]

2、項??通過調?rescueTwo?法，將LP轉移到TKaqqpwFGK1UHruGX3Yu1Utx8KN8kGm3ty

動態 | 波場TRON區塊高度突破1700萬:2月11日，根據TRONSCAN波場區塊鏈瀏覽器最新數據顯示，波場TRON區塊高度達到17044919，突破1700萬。波場TRON各項數據一直穩中前進，波場生態逐漸強大的同時，也將迎來更多交易量。[2020/2/11]

4、2020-09-2921:13:39在TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx通過移除流動性獲取了62,869.659778USDT

5、2020-09-2921:45:00將62,869.659778USDT從TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx轉移到TUxn6EJgrvAnXPnUAgwZW5ojfhqdrC6UR5。流水號bcf588400f8efbc4cca555890d61c313e0539e453e5f447b2acbaabfa9095484

動態 | 波場TRONZ基金會正在開展史上最大規模隱私協議多方計算，或將申請吉尼斯世界紀錄:據官方最新消息，TRONZ團隊潛心研發的最大規模隱私協議正在進行多方計算，本次多方計算將會是區塊鏈史上的一大奇跡，它代表了整個區塊鏈技術的高度，走在了世界最先進科技的前沿。作為最火熱、最飽受矚目的最新成果，本次多方計算或將拿下吉尼斯世界紀錄。TRONZ作為波場TRON公鏈的匿名技術社區開發團隊，已成功完成匿名交易公測與測試網的順利部署，匿名交易即將上線主網。目前TRONZ正在開展主網多方計算流程，并將圍繞本次多方計算流程開展多方計算火炬計劃。該計劃旨在用零知識證明匿名重塑世界互聯網新面貌。TRONZ的終極目標是提升Setup的安全性和公信力，集合全球人的力量，為人類提供一組公正公信的參數。[2020/1/17]

6、2020-09-3000:38:39將62,869.659778USDT拆分其中一筆12380usdt打入到了TQbYHCNAbaK7fhdjnLrYNLkfAKfwCn3Sd6。交易流水為：87591311d8d2dfd13cb0b4061769ebc07bda90596d357a079d6ecefa3b57907f

公告 | 波場TRON區塊高度突破1500萬:據官方消息，12月2日，根據TRONSCAN波場區塊鏈瀏覽器最新數據顯示，波場TRON區塊高度達到15010310，突破1500萬。波場TRON各項數據一直穩中前進，波場生態逐漸強大的同時，也將迎來更多交易量。[2019/12/2]

7、2020-09-3000:58:57通過交易，將12380usdt換成了47w左右的trx。交易流水07ee4c70570c8e628d756f1b7b38516c3eb5d575c0b9d67006dff589edc006c0

8.2020-09-3001:05:21追蹤其中一筆TRX234457從TQbYHCNAbaK7fhdjnLrYNLkfAKfwCn3Sd6打入TJzTG3qRoS3VCWngtjVW6xHNxx2224FhT9交易流水08fae6b24b68408399c1fe60c576a0a019656e068147e6ab7ec4d3038f4b2308

2020-09-3001:11:12將TRX234457從TJzTG3qRoS3VCWngtjVW6xHNxx2224FhT9打入THGw2wQTseW8vVNgXmbHEvbbMXrQLyuGnK。交易哈希a31e9d509f78565f96f2b70968a9352c0f6eb4798d706797b837d856839e348910.2020-09-3001:16:03將錢包內的TRX賣掉之后，流入到了幣安錢包賬戶

TAUN6FwrnwwmaEqYcckffC7wYmbaS6cBiX。交易哈希為：5c0e776594eeddac341fbcb16072dc5dd9e6bbebf9feafc0de562df40142bb7f

從分析數據來看，目前贓款主要流向了幣安、OKEx兩個交易所。

2、bitkeep錢包的風控漏洞

據受害人介紹，其之所以選擇投資Penguin，一個重要的原因是知名區塊鏈錢包bitkeep一度將該項目列為新品榜的第一位。

而bitkeep將其列入新品榜的一個重要依據是，Penguin項目方提供了一份所謂的“審計報告”。根據該份審計報告，審計方是一家叫做“北京墨云科技”的安全服務公司。

對此，筆者撥打了北京墨云科技的電話，并得到了該公司的肯定答復：該份審計報告系偽造，北京墨云科技從未出具類似審計報告，目前也沒有開展區塊鏈方面的審計業務，建議投資人立即進行報警。通過其官網查詢后，也的確沒有發現該公司曾經有過相關業務。

顯然，項目方通過偽造的審計報告，不僅欺騙了廣大用戶，也欺騙了bitkeep錢包方的風控部門。

截至發文，目前已統計的受害資金已經超過300萬人民幣，投資人已經選擇報案。同時，bitkeep錢包方也在一直積極協助廣大受害人，先后聯系了幣安、OKEx以及有關各方，正在全力追蹤詐騙團伙的信息，目前已經鎖定了一些有價值的信息。

在此，我們也正告Penguin項目方：天網恢恢，疏而不漏；苦海無涯，回頭是岸。

3、流動性挖礦的陷阱

今年6月以來，由Compound首創的“借貸即挖礦”模式，帶來了一波“流動性挖礦”的熱潮。在流動性挖礦的早期，的確可以說“遍地是黃金”，整個幣圈開啟了一波“撿錢模式”。

然而，隨著泡沫的不斷褪去，流動性挖礦已經由“遍地黃金”日益變成“遍地陷阱”。各種“軟跑路”、“硬跑路”的案例層出不窮。其中以類似Penguin項目這樣，通過在合約上設置“后門”，直接卷走投資人數字資產的詐騙式跑路方式，最為惡劣。

在此，我們也提醒廣大投資人，“流動性挖礦”風險巨大，投資前必須小心謹慎。首要一點就是，一定要選擇由正規審計公司審計的開源項目，并且在EOS上的項目，一定要進行多簽。

投資有風險，且行且謹慎。

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