2020年數字貨幣反洗錢報告：金融革新玩出花式 DeFi 攻擊篇_EFI

原文標題：盾2020年年度數字貨幣反洗錢報告之金融革新玩出花式DeFi攻擊篇

DeFi正處于一個紛亂的戰國時代。

2020年被稱為“DeFi元年”，全球涌現出上百個DeFi項目展開競爭。這些DeFi項目里鎖著超百億的虛擬貨幣資產，對于黑客而言猶如一個個“蜜罐”。

據PeckShield派盾發布的《2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，2020年10月DeFi攻擊損失達到3380萬美元，為全年DeFi攻擊造成損失最多的一個月；11月，DeFi攻擊達到10起，為全年攻擊頻率最高的一個月。

2020年DeFi安全事件及損失統計

Bakkt計劃到2022年擁有1800萬用戶:洲際交易所旗下加密平臺Bakkt表示，2021年計劃擁有900萬用戶，預計到2022年將擁有1800萬用戶。此后這一數字預計將進一步增長到2023年的2300萬和2024年的2700萬。此外，根據他們的預測，到2025年，當他們擁有3000萬活躍用戶時，他們的總收入減去基于交易的費用應該會超過5億美元，而營業收入可能會達到1.96億美元。此前消息，Bakkt已同意與空白支票公司VPC合并上市，且知情人士透露，兩家公司合并后實體的估值將超過20億美元。（Cryptonews）[2021/1/12 15:55:46]

吸引黑客的“蜜罐”?衍生新型洗錢方式

Bitcoin Advisory創始人：到2021年底半數大公司將持有比特幣:金色財經報道，比特幣咨詢公司Bitcoin Advisory的創始人Pierre Rochard表示，到2021年底，根據標準普爾500指數的全球前500大公司中超過一半的公司資產負債表中將有比特幣。此外，Rochard表示，考慮到比特幣，預計未來人們將開始拒絕法幣支付。[2020/12/19 15:44:29]

2020年，黑客除了緊盯聚集著絕大多數用戶虛擬資產的交易所、理財錢包等領域，還瞄準了新秀DeFi。

由于DeFi產品?都基于智能合約和交互協議搭建，組合玩法越來越多，代碼普遍開源，資產完全在鏈上，行業規模增長潛力?，因?成為2020年黑客重點攻擊的對象。

聲音 | 馬世韜：螞蟻區塊鏈預計將在2020年2月份發布開放聯盟鏈:今日，在2019網易大會中的“區塊鏈+實體經濟論壇”中，螞蟻金服區塊鏈首席解決方案架構師馬世韜就“區塊鏈與實體經濟應用”主題進行了演講。在未來20年更多的詞匯會是“上鏈”，通過“上鏈”讓更多的資產數字化，讓人、設備、商業、社會協同創新。區塊鏈進一步幫我們提升局部信息不對稱、易造假的問題。此外，螞蟻區塊鏈預計將在2020年2月份發布開放聯盟鏈，能讓參與者低成本開發區塊鏈。[2019/11/23]

據《派盾2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，2020年虛擬貨幣?客攻擊事件仍呈爆發的趨勢，達到170件，較2018年和2019年增長了300%；造成經濟損失達到23.3億美元，較2019年增長了660%，較2018年增長了7.2%。

分析 | 區塊鏈市場規模預計到2024年將超過160億美元:據Globe Newswire消息，Global Market Insights一項新研究顯示，區塊鏈市場規模預計到2024年將超過160億美元。[2018/7/17]

虛擬貨幣?客攻擊類安全事件統計

虛擬貨幣?客攻擊類安全事件造成經濟損失統計

其中，DeFi攻擊事件達到60起，損失逾2.5億美元。這60起DeFi攻擊事件中，有?少10起為閃電貸攻擊，包括?bZx、Balancer、Harvest、Akropolis、CheeseBank、ValueDeFi?和?OriginProtocol?等多個DeFi項?。黑客利?閃電貸，以極低的成本撬動巨量資?，在多個協議間進?價格操縱或套利。

?少發生5起與DeFi相關的重?攻擊，重?攻擊是以太坊智能合約上最經典的攻擊?段之一，著名的TheDAO被盜事件就是攻擊者運用重?攻擊導致以太坊硬分叉，損失價值5000萬美元以太幣。?

一方面，區塊鏈行業的蓬勃發展不斷促使行業聯動性和自律性提高；另一方面，技術創新衍生出新型洗錢?式，虛擬貨幣反洗錢迎來全新挑戰。

9?26?，交易所KuCoin被盜價值逾2億美元的虛擬貨幣。事件發?后，KuCoin與多家中心化虛擬貨幣交易所、項目?、安全機構及警?聯系，并采取部分有效措施，竭力追捕被盜資產。截至?前，據KuCoin官?顯示已追回85%被盜資產。?

在安全事件發?后，交易所聯合CeFi及時?損，雖然有效地凍結和追回了部分損失的資產，但遭到CeFi聯凍后，黑客陸續將所盜資產轉向去中?化交易所，包括Uniswap、Kyber等并進?掃蕩式逐?清空。

這次黑客攻擊開創了技術結合金融洗錢的先河，給虛擬貨幣交易所反洗錢帶來新的挑戰。

PeckShield派盾指出，過去黑客攻擊交易所盜取數字貨幣后，只是直接將被盜虛擬資產通過混幣等技術流出交易所，繼而提幣獲利。黑客此次攻擊利用DEX逐?清空，恰恰瞄準了虛擬貨幣市場對新興領域放松警惕的地方。

金融革新玩出花式攻擊

自今年11?起，閃電貸攻擊頻發，?周曾接連發?過4起閃電貸攻擊。閃電貸本是?種創新金融?具，用于高效提供大額資?，促進價值循環。但卻被攻擊者頻頻利用，成為黑客借來?「?蛋」的雞。?

區塊鏈上的閃電貸是?種不需要抵押就可以借貸的貸款?式，但貸?必須在同?區塊內還貸，否則這個交易就會失敗。所以閃電貸對借款平臺來說基本是零成本、零風險。??客就可以利?這樣的貸款?式，以很?的成本借出?筆資?，然后?這筆資?去造成?些虛擬貨幣的價格波動，再從中漁利。?

bZx閃電貸攻擊

以bZx為例，攻擊者通過dYdX閃貸貸借出10,000ETH；隨后，攻擊者將其中的?5,500ETH存?Compound作為抵押品，貸出112WBTC，所貸WBTC在第四步中拋售；隨后攻擊者利?bZx的杠桿交易功能，做空ETH購入?量WBTC，從而抬?Uniswap中WBTC價格；待Uniswap中的WBTC價格飆升后，攻擊者將第二步中通過Compound借來的112WBTC全部在Uniswap中賣出，并返還相應的WETH。最終攻擊者還款閃電貸，獲利6,871.41ETH。?

PeckShield派盾認為：“閃電貸本是?項?常有意義的?融創新，是對傳統金融的革新，但是要在保障安全的基礎上鼓勵創新，才能構筑DeFi可持續發展的基石。”

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